หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ออกคำเตือนเกี่ยวกับบริษัทสองแห่งที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทโคลนของธุรกิจทางการเงินที่ได้รับอนุญาต UBS Capital Wealth และ ICO Crypto อยู่ในความเฝ้าระวังของผู้กำกับดูแล เนื่องจากผู้ฉ้อโกงกำลังใช้รายละเอียด UBS AG และ Swiss Re Capital Markets Limited ตามลำดับ เพื่อพยายามโน้มน้าวผู้คนว่าพวกเขาเป็นบริษัทที่ถูกกฎหมาย
ในกรณีของ UBS Capital Wealth UK FCA กล่าว พวกมิจฉาชีพกำลังใช้ โดเมน www.ubscapitalwealth.com และ www.myubscanada.cc เพื่อแอบอ้างเป็น UBS AG แม้ว่าจะไม่ได้ระบุที่อยู่ที่จดทะเบียนซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานก็ตาม
สุนัขเฝ้าบ้านเตือนผู้คนว่า UBS Capital Wealth ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ UBS AG ที่ได้รับอนุญาตจาก FCA “บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก FCA ที่ผู้ฉ้อโกงอ้างว่าทำงานให้นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'บริษัทโคลน'” มันเตือน
บทความแนะนำ
VT Markets ชาร์ตการขยายตัวทั่วโลกด้วยการรีแบรนด์, การเปลี่ยนผ่าน MT5ไปที่บทความ >>
ในทางกลับกัน ICO Crypto ใช้โดเมน swisscoinmarket.com เพื่อ ดึงดูดผู้คน โดยการแอบอ้างเป็นบริษัท Swiss Re Capital Markets Limited ที่ได้รับอนุญาตจาก FCA ซึ่งมีหมายเลขอ้างอิงในสหราชอาณาจักรคือ 187863 อันที่จริงแล้ว ผู้ดูแลทางการเงินกล่าวว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งของบริษัทโคลนนิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวหรือข้อตกลงใดๆ ด้วยสกุลเงินดิจิทัล
นิยามของบริษัทโคลน
“บริษัทและบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมบริการทางการเงินในสหราชอาณาจักรเกือบทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนจากเรา บริษัทนี้ไม่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนโดยเราแต่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้คนในสหราชอาณาจักรโดยอ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า 'บริษัทโคลน'; และผู้ฉ้อโกงมักจะใช้กลวิธีนี้เมื่อติดต่อกับผู้คนโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นคุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณได้รับแจ้งว่าเย็น พวกเขาอาจใช้ชื่อบริษัทของแท้ 'หมายเลขอ้างอิงบริษัท' (FRN) ที่เราให้ไว้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือรายละเอียดอื่นๆ” FCA ชี้แจงว่าบริษัทโคลนคืออะไร
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การคลัง Magnates รายงานว่าหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการกับ ICC Intercertus Capital Ltd ซึ่งมีฐานอยู่ในไซปรัส ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อทางการค้า EverFX และ ห้ามบริษัท จากการเสนอสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ในประเทศ