การสอบสวนการฟอกเงินของตำรวจอังกฤษยึดเงิน 158 ล้านดอลลาร์ใน Crypto

ตำรวจนครบาลไม่ได้ระบุประเภทของ cryptocurrencies ที่ยึดระหว่างการดำเนินการ

‎‏‎‎‏‎‏‎ตำรวจในสหราชอาณาจักรรายงานว่าได้จับกุม cryptocurrencies มูลค่ากว่า 114 ล้านปอนด์ ($158 ล้าน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับโครงการฟอกเงิน

มีรายงานว่านักสืบจากหน่วยบัญชาการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ดำเนินการตามข่าวกรอง โจมตีก่อนที่อาชญากรจะจัดการโอนคริปโตและอาจจ่ายเงินออก

ตามรายงานของตำรวจนครบาล (Met) นี่เป็นการจับกุม cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรและเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อต้นเดือนนี้ สหรัฐฯ ยึดเงินได้ 2.3 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin บริษัทที่จ่ายให้กับแฮกเกอร์เป็นค่าไถ่ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เกาหลีใต้ยึด cryptocurrencies มูลค่ากว่า 47 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากบุคคลที่ร่ำรวยที่ถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงภาษี

'เงินสดยังคงเป็นราชา' สำหรับผู้ฟอกเงิน

แม้ว่าความซับซ้อนของเทคโนโลยีและการแพร่กระจายของแพลตฟอร์มออนไลน์จะทำให้อาชญากรดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้ฟอกเงิน

"เงินสดยังคงเป็นราชา แต่ในขณะที่เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์พัฒนาขึ้น บางคนก็หันไปใช้วิธีฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น” รองผู้ช่วยผู้บัญชาการ Graham McNulty กล่าวใน คำสั่ง.

McNulty ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้จะหมุนไปทางเทคโนโลยี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความสำคัญกับการก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

“เจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อขัดขวางและยึดเงินที่โอนทางดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังพยายามกีดกันอาชญากรด้วยเงินสดจำนวนมาก"เขากล่าวเสริม

The Met ไม่ได้ระบุว่า cryptocurrencies ใดถูกยึด

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรพยายามปราบปรามกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) ได้เตือนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล 111 รายการและธุรกิจที่กล่าวว่าไม่ได้ลงทะเบียนและได้ขอแพลตฟอร์ม crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณการซื้อขาย Binance เพื่อยุติการให้บริการในประเทศ

ที่มา: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/