ทางการสหรัฐฯ ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มค้ายาเสพติดในรัฐนิวเจอร์ซีย์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ยื่นฟ้องเพื่อริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อคริสโตเฟอร์ คาสเตลลุซโซ และสมาชิกอีกสองคนของกลุ่มค้ายาเสพติดนิรนามในรัฐนิวเจอร์ซีย์

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การจัดเก็บสมาชิกอีกสองคนของกลุ่มคือ Luke Atwell เพื่อนและหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Castelluzzo ซึ่งกำลังรับโทษจำคุกคล้าย ๆ กัน และ Brian Krewson เพื่อนอีกคนของทั้งสองซึ่งมีรายงานว่าจัดการอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาในขณะนั้น

ความพยายามที่จะย้าย Crypto เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

ถูกกล่าวหาว่าซ่อนไว้ ค้นพบ หลังจากที่ Castelluzzo ซึ่งปัจจุบันรับโทษจำคุก 20 ปีพร้อมกันสองครั้ง พยายามสื่อสารกับสมาชิกในชุดของเขาขณะอยู่ในคุกเพื่อย้ายเงินไปยังประเทศอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษี

ตามที่เจ้าหน้าที่ FBI James Dennehy กล่าว การยึดดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถของหน่วยงานของเขาในการเปิดเผยเงินทุนที่ผิดกฎหมายไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

“การริบเงินจำนวน 54 ล้านดอลลาร์ของเราน่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่เข้าใจผิดว่าเราไม่สามารถติดตามพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือรายได้ที่ไม่ได้รับมาของพวกเขาได้ เราจะนำอาชญากรทั้งหมดมารับผิดชอบอย่างเปิดเผยได้สำเร็จ พร้อมผลที่ตามมาในโลกแห่งความเป็นจริง”

การดำเนินงานตั้งแต่วันแรก

แม้ว่าการดึงเงินทั้งหมด 54 ล้านดอลลาร์จะมีนัยสำคัญ แต่ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณสารผิดกฎหมายที่ทั้งคู่ขายได้จริง

ตามการดำเนินการริบ จำเลยทั้งสองได้ขายยาสำหรับ crypto ในตลาดมืดเว็บหลายแห่งนับตั้งแต่ปี 2013

แม้ว่า Castelluzzo 0.49 BTC จะยังคงถือครองอยู่ แต่การดึงส่วนใหญ่กลับถูกนำไปลงทุนใหม่ในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของกองทุนที่ถูกยึดนั้นอยู่ใน Ether โดยถูกยึดไป 30,000 ETH โทเค็นเหล่านี้ถูกซื้อที่ ICO ดั้งเดิมของ Ethereum

มีการลงทุนเพิ่มเติมใน Chainlink, Polkadot, Algorand และสกุลเงินดิจิทัลอีกแปดสกุล (ไม่รวม BTC และ ETH)

อัยการสหรัฐฯ ฟิลิป อาร์. เซลเลอร์ ระบุว่าระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ จะยังคงติดตามรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

“การดำเนินการทางแพ่งที่เรากำลังดำเนินการในวันนี้พยายามที่จะกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งจำเลยถูกกล่าวหาว่าได้รับจากการขายยา ไม่ว่าจะง่ายเหมือนถุงเงินสดหรือซับซ้อนเหมือนสกุลเงินดิจิทัล เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อยึดผลประโยชน์ทางการเงินที่จำเลยได้รับจากกิจกรรมทางอาญา”

คำให้การของผู้ขายมีความคล้ายคลึงกับคำให้การของทนายความหลังจากนั้น SBF's ผิด คำตัดสินโดยเสนอแนวทางที่เป็นไปได้เกี่ยวกับแถลงการณ์เกี่ยวกับคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทนายความทั้งสองคนไม่ได้ตำหนิคริปโตว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรมทางอาญา ทนายระบุว่ารายได้จากพฤติกรรมทางอาญายังคงผิดกฎหมาย ไม่ว่าพวกเขาจะเก็บไว้ในม้วนเงินสดหรือแท่ง USB ก็ตาม