สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ประกาศเมื่อวันพุธว่าได้ยื่นฟ้องต่อทรอย แมนสันและบริษัทของเขา ZTegrity, Inc. ในข้อหาฉ้อโกงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ เมสันและบริษัทถูกตั้งข้อหาต่อหน้าศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของเท็กซัสด้วยการชักชวนฉ้อฉลและล้มเหลวในการลงทะเบียนกับ CFTC ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA)
ต้นเดือน ศาล ออกคำสั่งห้ามr ที่แช่แข็งทรัพย์สินที่จำเป็นต้องเก็บรักษาเอกสารเพื่อดำเนินการสอบสวน ที่กล่าวว่า CFTC กำลังมองหาการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับลูกค้าที่ถูกฉ้อโกง บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การจดทะเบียนถาวร และการห้ามซื้อขาย รวมทั้งคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิด CEA เพิ่มเติม
ทางเลือกบัญชีธนาคาร บัญชีธุรกิจ IBAN
บทความแนะนำ
GIBX Mining Farm และ IPFS Mining Pool เปิดโอกาสใหม่ไปที่บทความ >>
จากการร้องเรียนตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2019 จำเลยอาศัยเว็บไซต์และโปรไฟล์โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อส่งเสริมกลุ่มการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีเลย ขนานนามว่า "The Black Club" และ "The Forex Savings Club" ” เว็บไซต์อ้างว่าได้รวบรวมเงินกว่า 460,000 ดอลลาร์จากนักลงทุน 411 ราย
พื้นหลัง
“การร้องเรียนยังอ้างว่าจำเลยชักจูงให้มีส่วนร่วมในกลุ่มการซื้อขายแลกเปลี่ยนของพวกเขาโดยอ้างว่า 'รับประกัน' อย่างไม่ถูกต้องเพื่อชำระคืนเงินให้ผู้เข้าร่วมใน 'บัญชีออมทรัพย์ Forex' ส่วนบุคคลของพวกเขา และเสนอผู้เข้าร่วมอย่างไม่ถูกต้อง 'ด้วยความมั่นใจ 100%' ของส่วน 'กำไรที่สำคัญ[s]' ที่จะเกิดขึ้นโดยใช้เงินทุนที่รวมเข้าด้วยกันของผู้เข้าร่วมเพื่อซื้อขายฟอเร็กซ์ ตามข้อกล่าวหาในคำร้อง จำเลยรู้หรือไม่ประมาทเลินเล่อที่จะชื่นชมว่าไม่มีผู้ค้า forex ใดที่สามารถรับประกันการซื้อขายที่ทำกำไรได้ หรือการหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่จำเป็นในการรับประกันการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทั้งหมด และรู้ แต่ล้มเหลวในการแจ้งผู้เข้าร่วมว่าพวกเขาไม่มี บัญชีซื้อขายฟอเร็กซ์ในสหรัฐฯ” CFTC ระบุ
ในเดือนพฤษภาคม การคลัง Magnates รายงานว่า CFTC เทียบกับผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์สองราย และเรียกเก็บเงินจาก LJM Partners Ltd และ LJM Funds Management Ltd ซึ่งเรียกรวมกันว่า LJM โดยมีการฉ้อโกงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และเผยแพร่ข้อความเท็จเกี่ยวกับการขาดทุน นอกจากนี้ แอนโธนี เจ. เคน ประธานและเจ้าของบริษัททั้งสองยังถูกตั้งข้อกล่าวหา และแอนนิช ปารวาตาเนนี หัวหน้าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ
- "
- 000
- 2019
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- ทั้งหมด
- นัยว่า
- ประกาศ
- รอบ
- บทความ
- สินทรัพย์
- รถยนต์
- เรย์แบน
- Black
- ธุรกิจ
- CFTC
- ประธานกรรมการ
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- หัวหน้า
- สโมสร
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้า
- บริษัท
- บริษัท
- ส่วน
- ศาล
- ศาลแขวง
- เอกสาร
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ฟาร์ม
- บริษัท
- Forex
- การหลอกลวง
- เต็ม
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- จุดสูง
- HTTPS
- อิงค์
- การสอบสวน
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- ร่วมมือ
- IPFs
- IT
- โลโก้
- มนุษย์
- การจัดการ
- ภาพบรรยากาศ
- การทำเหมืองแร่
- เจ้าของ
- สระ
- สระว่ายน้ำ
- ผลงาน
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ดูรายละเอียด
- ส่งเสริม
- ลงทะเบียน
- รับคืน
- ความเสี่ยง
- วิ่ง
- สังคม
- โซเชียลมีเดีย
- ทางใต้
- เท็กซัส
- การค้า
- เทรดเดอร์
- เทรด
- us
- Website
- เว็บไซต์
- ผล