ศาลสหรัฐฯ โจมตี FX และ Binary Options Pool Fraud ด้วยเงิน $29M ใน Penalty PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

ศาลสหรัฐฯ โจมตี FX และ Binary Options Pool Fraud ด้วยเงิน $29M ในบทลงโทษ

ประทับเวลา: 18 กรกฎาคม 2022 2:14 น

ศาลสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้ CFTCการเคลื่อนไหวของคำตัดสินผิดนัดต่อ forex และ ตัวเลือกไบนารี การฉ้อโกงกลุ่มและผู้ประกอบการ ตบพวกเขาด้วยเงินมากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ในการชดใช้ค่าเสียหายและบทลงโทษ

ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า John D. Black ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ดำเนินโครงการหลอกลวงกับหน่วยงานในเครือ XNUMX แห่ง ได้แก่ Financial Tree, Financial Solution Group และ New Money Advisors ผู้ร่วมโครงการคนอื่นๆ ได้แก่ Christopher Mancuso และ Joseph Tufo พร้อมด้วย John P. Glenn จากโคโลราโด และสำนักงานกฎหมายของเขา The Law Firm of John Glenn, PC

ตามคำสั่งศาล โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2015 ถึง 15 มิถุนายน 2020 จำเลยได้ชักชวนให้ผู้เข้าร่วมพูลลงทุนใน  Forex  และรูปแบบการซื้อขายไบนารีออปชันพูล แต่ส่วนใหญ่ยักยอกเงินสำหรับใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ โครงการและผู้ดำเนินการยังชำระเงินในรูปแบบ Ponzi และเผยแพร่ข้อความเท็จเพื่อพิสูจน์ว่าไม่สามารถคืนเงินหรือผลกำไรที่สัญญาไว้ได้

พวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนตัวเองในฐานะผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (CPO) หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (AP) ของ CPO ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจดังกล่าว

คำสั่งศาลพบว่าจำเลยต้องรับผิดฐานฉ้อฉลฉ้อฉลพร้อมทั้งละเมิด  CFTC  กฎระเบียบและการไม่ปฏิบัติตามกฎ CPO

ค่าปรับหนัก

ตอนนี้ คำสั่งศาลกำหนดให้หน่วยงานและบุคคลทั้งหมด ยกเว้น Tufo ต้องชดใช้ค่าเสียหายเกือบ 10.5 ล้านดอลลาร์ร่วมกันและหลายเท่า Tufo ได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ร่วมกับจำเลยคนอื่นๆ พวกเขายังต้องแยกส่วนกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับจากโครงการนี้

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังกำหนดโทษทางแพ่งอย่างหนักสำหรับพวกเขาทั้งหมด: ประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์สำหรับแบล็กและบริษัทในเครือทั้งสามของเขา, 12.1 ล้านดอลลาร์ในแมนคูโซ, 680,000 ดอลลาร์สำหรับทูโฟ และ 850,000 ดอลลาร์สำหรับเกล็นและสำนักงานกฎหมายของเขา

สัปดาห์ที่แล้ว CFTC ตั้งค่าสถานะ 34 forex และแพลตฟอร์มการลงทุนไบนารี่ออปชั่น ที่ให้บริการในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกอ้างว่าเป็นการฉ้อโกง

ศาลสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้ CFTCการเคลื่อนไหวของคำตัดสินผิดนัดต่อ forex และ ตัวเลือกไบนารี การฉ้อโกงกลุ่มและผู้ประกอบการ ตบพวกเขาด้วยเงินมากกว่า 29 ล้านดอลลาร์ในการชดใช้ค่าเสียหายและบทลงโทษ

ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า John D. Black ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ดำเนินโครงการหลอกลวงกับหน่วยงานในเครือ XNUMX แห่ง ได้แก่ Financial Tree, Financial Solution Group และ New Money Advisors ผู้ร่วมโครงการคนอื่นๆ ได้แก่ Christopher Mancuso และ Joseph Tufo พร้อมด้วย John P. Glenn จากโคโลราโด และสำนักงานกฎหมายของเขา The Law Firm of John Glenn, PC

ตามคำสั่งศาล โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2015 ถึง 15 มิถุนายน 2020 จำเลยได้ชักชวนให้ผู้เข้าร่วมพูลลงทุนใน  Forex  และรูปแบบการซื้อขายไบนารีออปชันพูล แต่ส่วนใหญ่ยักยอกเงินสำหรับใช้ส่วนตัว นอกจากนี้ โครงการและผู้ดำเนินการยังชำระเงินในรูปแบบ Ponzi และเผยแพร่ข้อความเท็จเพื่อพิสูจน์ว่าไม่สามารถคืนเงินหรือผลกำไรที่สัญญาไว้ได้

พวกเขาไม่ได้ลงทะเบียนตัวเองในฐานะผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (CPO) หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (AP) ของ CPO ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจดังกล่าว

คำสั่งศาลพบว่าจำเลยต้องรับผิดฐานฉ้อฉลฉ้อฉลพร้อมทั้งละเมิด  CFTC  กฎระเบียบและการไม่ปฏิบัติตามกฎ CPO

ค่าปรับหนัก

ตอนนี้ คำสั่งศาลกำหนดให้หน่วยงานและบุคคลทั้งหมด ยกเว้น Tufo ต้องชดใช้ค่าเสียหายเกือบ 10.5 ล้านดอลลาร์ร่วมกันและหลายเท่า Tufo ได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวมากกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ร่วมกับจำเลยคนอื่นๆ พวกเขายังต้องแยกส่วนกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ซึ่งได้รับจากโครงการนี้

นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวยังกำหนดโทษทางแพ่งอย่างหนักสำหรับพวกเขาทั้งหมด: ประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์สำหรับแบล็กและบริษัทในเครือทั้งสามของเขา, 12.1 ล้านดอลลาร์ในแมนคูโซ, 680,000 ดอลลาร์สำหรับทูโฟ และ 850,000 ดอลลาร์สำหรับเกล็นและสำนักงานกฎหมายของเขา

สัปดาห์ที่แล้ว CFTC ตั้งค่าสถานะ 34 forex และแพลตฟอร์มการลงทุนไบนารี่ออปชั่น ที่ให้บริการในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ แพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกอ้างว่าเป็นการฉ้อโกง

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates