ศาลสหรัฐฯ จำคุกเจ้าของกองทุน Crypto มูลค่า 90 ล้านเหรียญเป็นเวลากว่า 7 ปี

เขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กมีคำพิพากษาต่อ Stefan He Qin ผู้บริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ และตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา 90 เดือนในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนของเขา นอกจากนี้เขายังได้รับคำสั่งให้ริบเงินเกือบ 54.8 ล้านดอลลาร์

ประกาศเมื่อวันพุธ การตัดสินเกิดขึ้นหลังจาก Qin รับผิด สำหรับการฉ้อโกงหลักทรัพย์หนึ่งครั้งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เขาถูกตั้งข้อหาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เมื่อปลายปีที่แล้ว

กลยุทธ์การเก็งกำไร

ฉินเป็นเจ้าของและ ดำเนินการกองทุนป้องกันความเสี่ยง cryptocurrency สองกองทุนVirgil Sigma และ VQR ระหว่างปี 2017 ถึง 2020 ในขั้นต้นเขาติดต่อนักลงทุนโดยบอกว่าเขากำลังใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรเพื่อหากำไรจากตลาด crypto ซึ่งได้รับการขนานนามว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงได้

Virgil Sigma ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์แห่งแรกที่เปิดโดย Qin อ้างว่าทำกำไรทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 ยกเว้นในเดือนมีนาคม 2017 การอ้างสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้เขาระดมทุนได้มากถึง 90 ล้านดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุน

VQR ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2020 และต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายในตลาด crypto ซึ่งทำกำไรจากความผันผวนของตลาด กองทุนนี้ยังรวบรวมจากนักลงทุนประมาณ 24 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีการเรียกร้องที่สูง แต่ Qin เริ่มหลอกลวงนักลงทุน Virgil Sigma ในปี 2017 ตามรายงานของทางการ เขาใช้เงินจำนวนมากของนักลงทุนเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว และใช้เงินที่ได้ไปลงทุนโดยตรงในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เช่น การเสนอเหรียญเริ่มต้น (ICO)

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2020 เขาได้ปิดสถานะทางการตลาดทั้งหมดด้วยกองทุน VQR ที่ขาดทุน โดยอ้างว่าใช้เงินเพื่อแลกกับนักลงทุน Virgil Sigma

“ในไม่ช้านักลงทุนของ Qin ก็ค้นพบว่า .ของเขา กลยุทธ์ ไม่ได้มากไปกว่าวิธีการปลอมตัวสำหรับเขาในการยักยอกและทำการลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเงินของลูกค้า เมื่อต้องเผชิญกับคำขอแลกของรางวัลที่เขาทำไม่ได้ ฉินได้ลดแผนการของเขาเป็นสองเท่าโดยพยายามปล้นเงินจาก VQR เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เป็นเหยื่อของเขา” ออเดรย์ สเตราส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าว

“แผนการที่กว้างใหญ่และตรงไปตรงมาของ Qin ทำให้นักลงทุนที่ประสบปัญหาของเขาต้องตกตะลึงด้วยเงินกว่า 54 ล้านดอลลาร์ และตอนนี้เขาได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานกว่าเจ็ดปีในเรือนจำกลาง”