หน่วยงานคว่ำบาตรของสหรัฐฯ OFAC ต้องพึ่งพา Chainalysis มากขึ้น

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯได้ขอการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์วิเคราะห์ Chainalysis อีกครั้งเพื่อเพิ่มความพยายามในการเฝ้าระวังธุรกรรมบล็อกเชน

ใน ประกาศสาธารณะ หน่วยงานที่ส่งออกไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ยืนยันความตั้งใจที่จะสมัครรับแพ็คเกจการฝึกอบรมและการสนับสนุน Rumker ของ Chainalysis สำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็น "การวิจัยที่สำคัญต่อภารกิจ" เพื่อขยายคลังแสงเครื่องมือเฝ้าระวังต่อไป

ประกาศสาธารณะในสัปดาห์นี้นับเป็นคำขอครั้งที่สองที่หน่วยงานได้ดำเนินการในเดือนนี้ โดยได้ยื่นคำร้องก่อนหน้านี้ ขอ สำหรับเครื่องมือเฝ้าระวัง Chainalysis blockchain ในวันที่ 4 พฤษภาคม

ประกาศล่าสุดระบุว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์กำหนดให้ใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันบนเว็บที่ใช้บล็อกเชนออนไลน์เชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใน Office of Global Targeting (OGT)

OFAC เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยงานบังคับใช้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯที่บริหารและบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการค้าเพื่อสนับสนุนความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯและวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศ

วัตถุประสงค์หลักของการเข้าซื้อซอฟต์แวร์คือเพื่อให้รัฐบาลสหรัฐและพันธมิตรต่างชาติร่วมมือกันในการสืบสวนการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ซอฟต์แวร์นี้จะใช้ในการวิเคราะห์และติดตามธุรกรรมสกุลเงินเสมือนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง OGT อาจใส่ไว้ในรายการ "รายชื่อบุคคลในประเทศที่กำหนดเป็นพิเศษและรายชื่อบุคคลที่ถูกบล็อก" (SDN)

ชุดซอฟต์แวร์ Chainalysis Rumker ประกอบด้วยการสังเกตการณ์และโหนดซึ่งช่วยระบุตำแหน่งที่โหนดเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือ Wasabi Demixing ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการเข้ารหัสในธุรกรรมที่สับสนก่อนหน้านี้ ประกาศระบุไว้:

“ Chainalysis เป็นไปตามข้อกำหนดของ OFAC โดยให้ความสามารถดังต่อไปนี้อย่างมีประสิทธิภาพ: การจัดกลุ่มที่อยู่การทำแผนที่และการสร้างกราฟการทำธุรกรรมเครื่องมือสำรวจกระเป๋าสตางค์การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและการตลาด”

A รายงาน โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Elliptic เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ได้เปิดเผยว่าอาชญากรทางการเงินได้เพิ่มความพยายามในการหลีกเลี่ยงการติดตามสถานะโดยใช้บริการผสมซึ่งทำให้ผู้ใช้ ผสมเหรียญของพวกเขากับคนอื่น ๆ ในกลุ่มกองทุน เพื่อเพิ่มชั้นของการไม่เปิดเผยตัวตนให้กับธุรกรรม

วิธีการอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เหรียญเพื่อความเป็นส่วนตัวเช่น Monero และกระเป๋าเงินเพื่อความเป็นส่วนตัวนอกเหนือจากการใช้การแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงความต้องการของลูกค้า

ในเดือนมีนาคม การแลกเปลี่ยน Crypto ของสหรัฐอเมริกา Coinbase รายงาน ว่าธุรกรรมจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย OFAC สำหรับการละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น ยังไม่มีการละเมิดที่ชัดเจนในขณะนั้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ Cointelegraph รายงานว่า BitPay โดนปรับครึ่งล้าน จาก OFAC เพื่อให้บริการเข้ารหัสลับไปยังภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตร

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis