สหรัฐฯ และอังกฤษ สอบสวนการโอน Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนของรัสเซีย

สหรัฐฯ และอังกฤษ สอบสวนการโอน Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนของรัสเซีย

ประทับเวลา: 28 มีนาคม 2024 4:04 น
สหรัฐฯ และอังกฤษ สอบสวนการโอน Crypto มูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลข่าวกรอง PlatoBlockchain ของ Exchange ของรัสเซีย ค้นหาแนวตั้ง AI.

เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกำลังสืบสวน
ธุรกรรม cryptocurrency ผ่านการแลกเปลี่ยนของรัสเซีย การเปิดเผยล่าสุด
แนะนำว่ามีการตั้งค่าสถานะการโอน crypto มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์
ตรวจสอบ.

ตามรายงาน บลูมเบิร์ก, ความสงสัย
หมุนรอบ Garantex ในมอสโกและการใช้ Tether เหรียญที่มีเสถียรภาพ ปริมาณธุรกรรมที่มากส่งผ่าน
Garantex ที่ใช้ Stablecoin ได้ก่อให้เกิดธงสีแดง กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการ
เจาะลึกถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Tether Holdings ผู้ออกบาร์นี้
stablecoinพัวพันกับการสืบสวน เจ้าหน้าที่เตือนว่าการไขความซับซ้อนของธุรกรรมเหล่านี้ต้องใช้เวลาและ
ทรัพยากรโดยไม่มีข้อสรุปทันที Garantex ก่อตั้งขึ้นในเอสโตเนีย แต่ดำเนินงานนอกกรุงมอสโก ปล้นของมัน
ใบอนุญาตในเอสโตเนียและถูกคว่ำบาตรโดยมหาอำนาจตะวันตก ตลาดแลกเปลี่ยน ได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หลักฐานชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการอำนวยความสะดวก
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและกลุ่มอาชญากร ในฐานะที่เป็น
การสืบสวนเผยออกมา สปอตไลท์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเข้มข้นขึ้น ในขณะที่ยืนยันความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย
บริษัทต้องเผชิญกับการตรวจสอบบทบาทของ Tether ในการอำนวยความสะดวกทางอาญา
กิจกรรมรวมถึงการหลอกลวงการลงทุนและ การฟอกเงิน รูปแบบ

แม้จะร่วมกันพยายามปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย
กระแสการเงินยังคงยุ่งอยู่ ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนำเสนอความท้าทายมากมายเนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจและการไม่เปิดเผยตัวตน

การนำทางบทลงโทษ

หน่วยงานกำกับดูแลพร้อมที่จะดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
มาตรการกำกับดูแลเพื่อลดการละเมิดและปกป้องความสมบูรณ์ทางการเงิน
ระบบ. อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัลยังตอกย้ำถึง
ความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล

ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรัสเซีย
การรุกรานยูเครน มหาอำนาจตะวันตกกำลังกระชับการควบคุมทางการเงิน
เครือข่ายเพื่อขัดขวางการไหลเวียนของเงินทุนที่อาจสนับสนุนระบอบการปกครองของวลาดิมีร์ ปูติน ในเดือนมกราคม Binance ประกาศว่ากำลังจะออกจาก
ตลาดรัสเซียและจะหยุดให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูเบิลรัสเซีย
(RUB) ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2024

Binance ประกาศแผนการ เพื่อเพิกถอน RUB ที่มีอยู่ทั้งหมด
คู่การซื้อขายแบบทันที รวมถึงคู่ยอดนิยมเช่น BTC/RUB และ USDT/RUB ที่
Exchange กล่าวว่าคำสั่งซื้อแบบ Open Spot ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับคู่เหล่านี้จะเป็นเช่นนั้น
ปิดโดยอัตโนมัติ

การตัดสินใจของ Binance ที่จะยุติคู่การซื้อขาย RUB
ตามการขายการดำเนินงานของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบทั่วโลก
รายงานก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย P2P ของ Binance ได้รับอนุญาต
การทำธุรกรรมผ่านธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Tinkoff Bank และ Rosbank

เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกำลังสืบสวน
ธุรกรรม cryptocurrency ผ่านการแลกเปลี่ยนของรัสเซีย การเปิดเผยล่าสุด
แนะนำว่ามีการตั้งค่าสถานะการโอน crypto มากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์
ตรวจสอบ.

ตามรายงาน บลูมเบิร์ก, ความสงสัย
หมุนรอบ Garantex ในมอสโกและการใช้ Tether เหรียญที่มีเสถียรภาพ ปริมาณธุรกรรมที่มากส่งผ่าน
Garantex ที่ใช้ Stablecoin ได้ก่อให้เกิดธงสีแดง กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการ
เจาะลึกถึงการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้นและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

Tether Holdings ผู้ออกบาร์นี้
stablecoinพัวพันกับการสืบสวน เจ้าหน้าที่เตือนว่าการไขความซับซ้อนของธุรกรรมเหล่านี้ต้องใช้เวลาและ
ทรัพยากรโดยไม่มีข้อสรุปทันที Garantex ก่อตั้งขึ้นในเอสโตเนีย แต่ดำเนินงานนอกกรุงมอสโก ปล้นของมัน
ใบอนุญาตในเอสโตเนียและถูกคว่ำบาตรโดยมหาอำนาจตะวันตก ตลาดแลกเปลี่ยน ได้ปฏิเสธ
ข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม หลักฐานชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการอำนวยความสะดวก
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและกลุ่มอาชญากร ในฐานะที่เป็น
การสืบสวนเผยออกมา สปอตไลท์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเข้มข้นขึ้น ในขณะที่ยืนยันความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย
บริษัทต้องเผชิญกับการตรวจสอบบทบาทของ Tether ในการอำนวยความสะดวกทางอาญา
กิจกรรมรวมถึงการหลอกลวงการลงทุนและ การฟอกเงิน รูปแบบ

แม้จะร่วมกันพยายามปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย
กระแสการเงินยังคงยุ่งอยู่ ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนำเสนอความท้าทายมากมายเนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจและการไม่เปิดเผยตัวตน

การนำทางบทลงโทษ

หน่วยงานกำกับดูแลพร้อมที่จะดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
มาตรการกำกับดูแลเพื่อลดการละเมิดและปกป้องความสมบูรณ์ทางการเงิน
ระบบ. อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสกุลเงินดิจิทัลยังตอกย้ำถึง
ความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล

ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรัสเซีย
การรุกรานยูเครน มหาอำนาจตะวันตกกำลังกระชับการควบคุมทางการเงิน
เครือข่ายเพื่อขัดขวางการไหลเวียนของเงินทุนที่อาจสนับสนุนระบอบการปกครองของวลาดิมีร์ ปูติน ในเดือนมกราคม Binance ประกาศว่ากำลังจะออกจาก
ตลาดรัสเซียและจะหยุดให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูเบิลรัสเซีย
(RUB) ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2024

Binance ประกาศแผนการ เพื่อเพิกถอน RUB ที่มีอยู่ทั้งหมด
คู่การซื้อขายแบบทันที รวมถึงคู่ยอดนิยมเช่น BTC/RUB และ USDT/RUB ที่
Exchange กล่าวว่าคำสั่งซื้อแบบ Open Spot ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับคู่เหล่านี้จะเป็นเช่นนั้น
ปิดโดยอัตโนมัติ

การตัดสินใจของ Binance ที่จะยุติคู่การซื้อขาย RUB
ตามการขายการดำเนินงานของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบทั่วโลก
รายงานก่อนหน้านี้เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย P2P ของ Binance ได้รับอนุญาต
การทำธุรกรรมผ่านธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Tinkoff Bank และ Rosbank

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates