การใช้ Crypto ในอาชญากรรมต่ำมากเมื่อเทียบกับ Fiat ยอมรับ Europol

จำนวนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ cryptocurrencies ในการให้ทุนแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินนั้นสามารถนับได้ทั่วโลก มูลค่าของธุรกรรม crypto ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเหล่านี้ยังแคบลงหลายเท่าด้วยมูลค่าของคำสั่งที่กระทำในรูปแบบของอาชญากรรมเหล่านี้ การใช้ crypto ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้น จำกัด มากจน Europol ยอมรับในรายงานของพวกเขาที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ รายงานพยายามที่จะเน้นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในกิจกรรมทางอาญา

“Cryptocurrency ยังคงดึงดูดอาชญากร โดยหลักแล้วเนื่องจากลักษณะที่ไม่ระบุชื่อปลอม ความสะดวกและรวดเร็วในการส่งเงินไปทุกที่ในโลก อย่างไรก็ตาม การใช้ cryptocurrencies สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจ cryptocurrency โดยรวม และดูเหมือนว่าจะน้อยกว่าจำนวนเงินที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินแบบดั้งเดิม”

“อาชญากรและเครือข่ายอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมร้ายแรงและก่ออาชญากรรมยังคงต้องพึ่งพาเงินและการทำธุรกรรมแบบดั้งเดิมในระดับมาก นอกเหนือไปจากโอกาสในการถ่ายทอดมูลค่าที่เกิดขึ้นใหม่”

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าเครือข่ายที่ใช้คริปโตเคอเรนซีสำหรับอาชญากรรมทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และบางแห่งก็ให้บริการแก่อาชญากรรายอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากตัวเลขขององค์การสหประชาชาติแล้ว การฟอกเงินเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูไปทั่วโลก โดยปัจจุบันมีสัดส่วน 2 – 5% ของ GDP ทั่วโลก หรือ 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี มีการใช้เงินเพิ่มอีก 1.6 ถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัจจุบันการค้ามนุษย์เป็นธุรกิจมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนใหญ่จะอำนวยความสะดวกด้วยเงินคำสั่ง น่าเสียดายที่เงิน fiat นี้มากกว่า 80% ผ่านธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการควบคุมเนื่องจากการสมรู้ร่วมคิด การทุจริต การมีส่วนร่วมของรัฐ และการยอมรับอื่นๆ แม้จะมี AML และกระบวนการต่อต้านอาชญากรรมที่เข้มงวด

อันที่จริง cryptocurrencies ซึ่งสามารถติดตามธุรกรรมได้ตลอดเวลาบนบัญชีแยกประเภทดิจิทัลบล็อคเชน พิสูจน์ได้ว่ามีค่าสำหรับผู้สืบสวนเท่านั้น เนื่องจากธุรกรรมทางอาญาและการฟอกเงินอื่น ๆ อีกหลายรายการเกี่ยวข้องกับเงินสดและไม่สามารถตรวจสอบได้หรือมีหลักฐานแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สาเหตุหลักที่อาชญากรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคำสั่ง ธนาคารที่ได้รับการควบคุม และสถาบันการเงินนั้นยากที่จะหยุดได้ ไม่ใช่เพราะการใช้เงินดิจิทัลหรือการปกปิดการก่ออาชญากรรม แต่เป็นเพราะการทุจริตทางการเงินและการมีส่วนร่วมของรัฐและบุคคลที่มีอำนาจในการทำธุรกรรมดังกล่าว เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน ("FinCEN") ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ไฟล์เกี่ยวกับการสาปแช่งในเดือนกันยายน 2021 โดยเปิดเผยว่าธนาคารที่ได้รับการควบคุมทั่วโลกยังคงเคลื่อนย้ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยสำหรับผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย คลีปโทแครต และราชาแห่งยาเสพติด

รายงานที่จัดทำโดย FinCEN เปิดเผยว่าธนาคารและสถาบันการเงินสร้างผลกำไรมหาศาลโดยการเคลื่อนย้ายกองทุนที่ผิดกฎหมาย โชคลาภที่ถูกยักยอกจากประเทศกำลังพัฒนา และเงินที่ถูกขโมยผ่านโครงการ Ponzi หน่วยข่าวกรองและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรู้ดีแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ อันที่จริง ความโปร่งใสของคริปโตและบล็อคเชนเป็นสาเหตุที่ต่อต้านอย่างรุนแรงและไม่สามารถดึงดูดใครก็ตามที่ต้องการให้อาชญากรรมเหล่านี้ดำเนินต่อไป

รายงานโดย Europol ไม่ได้ระบุว่า crypto มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากแค่ไหน แต่กล่าวว่าปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาด darknet บนอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ประมาณ 1.7 พันล้านในปี 2020 โดยกล่าวถึง Hydra ซึ่งเป็นตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุด กล่าวว่ารับผิดชอบ 75% ของการทำธุรกรรม darknet

รายงานดังกล่าวยังเน้นย้ำอีกว่า “เงินหลายสิบล้านยูโร” ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ถูกขโมย ซึ่งพบจากการสอบสวนการฟอกเงินของ Europol ในปี 2020 ที่เปิดตัวใน 20 ประเทศ จากนั้นทางการเยอรมันได้ช่วยเปิดโปงเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุน 30 ล้านยูโรทั่วยุโรปในปี 2021

ที่มา: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/