เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่วยงานกำกับดูแลด้านการต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก Financial Action Task Force (FATF) ได้เสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ที่คาดหวังไว้มาก โดยที่ผู้ได้รับมอบหมายได้สรุปงานในรายงานและคำแนะนำด้านกฎระเบียบที่สำคัญจำนวนหนึ่งซึ่งส่งผลต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทั่วโลก แม้ว่างานส่วนใหญ่ที่สรุปไว้ในชุดสมบูรณ์นี้จะยังไม่เผยแพร่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและต้นเดือนกรกฎาคม ภาพรวมของผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อชุมชนสินทรัพย์เสมือนมีดังนี้:
- FATF เสร็จสิ้นการตรวจสอบความคืบหน้าภายใน FATF Global Network ครั้งที่ 12 เป็นเวลา 58 เดือนในการนำมาตรฐานที่แก้ไขแล้วของ FATF ไปใช้กับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) จนถึงขณะนี้ เขตอำนาจศาลที่รายงาน 128 จาก 52 แห่งแนะนำว่าขณะนี้พวกเขาได้ใช้มาตรฐาน FATF ที่แก้ไขแล้ว โดยมี XNUMX แห่งที่ควบคุม VASP และอีก XNUMX แห่งที่ห้ามการทำงานของ VASP เขตอำนาจศาลส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ FATF รวมถึง "กฎการเดินทาง" รายงานจะเผยแพร่ในวันที่ 5 กรกฎาคม
- FATF ได้ปรับปรุงหมายเหตุการตีความเป็น Rec.15 เพื่อชี้แจงว่าภาระหน้าที่ใหม่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนและการลดจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลกับ VASP ด้วย แนวทางการประเมินและบรรเทาความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนทางการเงิน จะวางจำหน่าย 29 มิถุนายน.
- Plenary ตกลงที่จะสรุปคำแนะนำที่แก้ไขแล้วของ FATF เกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและ VASP ใน ตุลาคม 2021
- FATF สรุปรายงานสองฉบับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสำรวจความท้าทายและโอกาสของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำให้การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานจะเผยแพร่ในวันที่ 1 กรกฎาคม
- FATF ได้สรุปรายงานสำหรับหน่วยงานรัฐบาลที่ระบุการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การกู้คืนทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มทรัพย์สินที่ส่งคืนให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและลบไดรเวอร์สำหรับกิจกรรมทางอาญา FATF จะพิจารณาวิธีติดตามผลในการประชุมเดือนตุลาคม ไม่มีการระบุว่ารายงานจะถูกเผยแพร่เมื่อใด
- รายงานการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายตามเชื้อชาติหรือเชื้อชาติ จะวางจำหน่าย 30 มิถุนายน
- มอลตาถูกเพิ่มในเขตอำนาจศาลใหม่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น
รายการทั้งหมดของผลลัพธ์ของการครบสมบูรณ์สามารถพบได้ที่นี่: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-june-2021.html
- 7
- การกระทำ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ชุมชน
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- ก่อน
- มีประสิทธิภาพ
- FATF
- ทางการเงิน
- หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน
- เต็ม
- เหตุการณ์ที่
- รัฐบาล
- โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- ทำอย่างไร
- HTTPS
- รวมทั้ง
- เพิ่ม
- นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
- กรกฎาคม
- รายการ
- ส่วนใหญ่
- การตรวจสอบ
- เครือข่าย
- โครงการ
- การฟื้นตัว
- กฎระเบียบ
- รายงาน
- รายงาน
- ความต้องการ
- ทบทวน
- ความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยง
- หก
- So
- มาตรฐาน
- กำลังงาน
- ลัทธิก่อการร้าย
- ตัวต่อ
- เสมือน
- ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
- ภายใน
- งาน
- ทั่วโลก