Wallet ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Tokenized ของ BlackRock สแปมด้วย ETH ที่ไม่พึงประสงค์จาก Tornado Cash – Unchained

การถ่ายโอนผ่านตัวผสม crypto ที่ได้รับอนุมัติอาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายได้

การแก้ไข (21 มีนาคม 2024 5:30 น. ET) : เรื่องราวก่อนหน้านี้ระบุกระเป๋าเงินที่ได้รับว่าเป็นของ BlackRock อย่างไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนเท่านั้นและไม่ได้ถูกควบคุมโดยกองทุน เรื่องราวยังระบุอย่างไม่ถูกต้องว่า BlackRock ได้ตั้งกองทุนใหม่ด้วยเงิน 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อเป็นกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของ BlackRock ที่ถือเงิน 100 ล้านดอลลาร์ใน USDC เราเสียใจกับข้อผิดพลาด

กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งใหม่ของ BlackRock ได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่ผู้จัดการสินทรัพย์ประกาศกองทุน crypto สถาบันแห่งแรกในวันพุธ

อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยังได้ดึงดูดธุรกรรมที่น่าสงสัยมากมายไปยังที่อยู่ Ethereum ที่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในขณะนี้ รวมถึงการโอน ETH ที่ไม่พึงประสงค์ผ่าน Tornado Cash ของ crypto mixer ที่ถูกคว่ำบาตร

แบล็ค ยื่น กับ ก.ล.ต. ในวันที่ 14 มีนาคม เพื่อเสนอ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากประกาศกองทุน กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ถือเงิน 100 ล้านดอลลาร์ใน USDC เริ่มได้รับ โทเค็นและ NFT จากที่อยู่อื่น ๆ มากมาย รวมถึง ETH ที่ย้ายผ่าน Tornado Cash ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ onchain อาร์คัม อินเทลลิเจนซ์, 0.97 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $3,324 ณ ราคาปัจจุบัน ถูกโอนจาก Tornado Cash ไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

โดเมน ENS “reltor.eth” เริ่มต้นการทำธุรกรรมโดยการโต้ตอบกับสัญญาเราเตอร์ Tornado.Cash โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน “ถอนออก” ฟังก์ชั่นนี้กำหนดให้สมาร์ทคอนแทรคถอนเงินออกจากโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวเพื่อเตรียมส่งเงินไปยังปลายทางสุดท้ายดังที่แสดงโดย ข้อมูล blockchain จากอีเธอร์สแกน กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับแบล็คร็อค จากนั้นกองทุนก็ได้รับ ETH จาก Tornado Cash เวลา 10:35 น. ET ในเช้าวันพุธ หลายชั่วโมงก่อนที่ BlackRock จะประกาศกองทุนอย่างเป็นทางการ

ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

การโอนจะเกิดขึ้นหลังจาก OFAC 18 เดือน ตามทำนองคลองธรรม Tornado Cash ใช้เพื่อช่วยเหลือ Lazarus Group กลุ่มแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐของเกาหลีเหนือ ฟอก cryptocurrencies มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่าที่อยู่ Ethereum ใดก็ตามสามารถรับเหรียญหรือโทเค็นจากที่อื่นได้ แต่การถือครอง ETH ที่เพิ่งย้ายผ่าน Tornado Cash อาจทำให้เกิดความท้าทายทางกฎหมายได้อย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ถูกจับ อีกคนถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลสหรัฐฯ

ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ บุคคลในสหรัฐฯ รวมถึงสถาบันการเงิน ที่ถือครองทรัพย์สินที่ถูกบล็อก เช่น ETH จาก Tornado Cash จะถูก จำเป็นต้องรายงาน สถานการณ์ต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลัง “เมื่อบุคคลในสหรัฐฯ พิจารณาว่าตนถือสกุลเงินเสมือนที่จำเป็นต้องถูกบล็อกตามข้อบังคับของ OFAC บุคคลในสหรัฐฯ จะต้องปฏิเสธทุกฝ่ายในการเข้าถึงสกุลเงินเสมือนนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ OFAC ที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและการรายงานการบล็อก และใช้การควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางความเสี่ยง” OFAC กล่าวสรุป

สิ่งนี้ทำให้เกิดความท้าทายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้เกือบจะในทันทีสำหรับกระเป๋าเงินที่ได้รับเงินที่ไม่พึงประสงค์จาก Tornado Cash ไม่นานหลังจากการคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังเริ่มแรก ผู้ดำเนินการที่ไม่รู้จักเริ่มส่ง ETH จาก Tornado Cash ไปยังที่อยู่ของบุคคลในสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ในเดือนสิงหาคม 2022 มีการใช้ตัวผสมความเป็นส่วนตัว ส่ง ETH จำนวนเล็กน้อย ไปยังที่อยู่หลายแห่ง เช่น ที่อยู่ของ Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum, Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase, Beeple ศิลปิน NFT และ Jimmy Fallon พิธีกรช่วงดึก 

ในไม่ช้า OFAC ก็ตระหนักถึงชาวอเมริกันที่ได้รับ ETH ที่ไม่พึงประสงค์จาก Tornado Cash และได้ประกาศก คำสั่ง ในเดือนกันยายน 2022 โดยเน้นว่าแม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว กองทุนเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎระเบียบเหล่านั้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กับการโจมตีแบบ "ปัดฝุ่น" ดังกล่าว และอาจยอมรับถึงข้อจำกัดที่เข้มงวดในการบังคับใช้ในกรณีเหล่านี้