WazirX แบนบัญชี 2,431 บัญชีระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงมีนาคม 2023

• WazirX ประกาศว่าบริษัทได้แบนบัญชี 2,431 บัญชี
• การยกเว้นบัญชีอยู่ภายใต้การดูแลของ LEA และเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในของบริษัท
• WazirX ระบุว่าได้รับคำขอ 431 รายการจาก LEA ในช่วงเวลาเดียวกัน

WazirX, ที่ การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ชั้นนำ ในตลาด crypto ของอินเดีย ประกาศ ในวันอังคารในรายงานเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แบนบัญชี 2,431 บัญชีในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ตามรายงาน การยกเว้นบัญชีได้ดำเนินการภายใต้การดูแลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (LEA) และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมภายในของบริษัท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายงาน บริษัทเขียนว่า WazirX ได้ตรวจสอบบัญชี "ที่มีกิจกรรมที่น่าสงสัย" โดยเพิ่ม:

WazirX ยังระบุบัญชีที่มีกิจกรรมน่าสงสัยเชิงรุกด้วยความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามและแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยสืบสวนทางการเงิน (FIU-IND) เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยในการตอบกลับคำขอคือ 25 นาทีสำหรับการตอบกลับการตัดครั้งแรก

นอกจากนี้ รายงานอ้างว่าบริษัทได้รับคำขอเกือบ 431 คำขอจาก LEAs โดย 46 รายการเป็นชาวต่างชาติ ขณะที่ 385 รายการเป็นชาวอินเดีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบล็อก การดำเนินคดีทางอาญา และการสืบสวน เนื่องจากบัญชีเหล่านี้ต้องสงสัย ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงมีนาคม 2023 WazirX ได้รับคำขอ “เทียบกับปริมาณธุรกรรมทั้งหมด 390 ล้านดอลลาร์”

อย่างมีนัยสำคัญ Rajagopal Menon รองประธานของบริษัทได้อธิบายวาระการประชุมของรายงานความโปร่งใส โดยอ้างว่า:

รายงานความโปร่งใสเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการเปิดใช้งานระบบนิเวศ Crypto ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ของเรา เรามุ่งเน้นที่ความพยายามของเราในการทำให้แพลตฟอร์มของเราเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น และมอบบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผู้ใช้ของเราสามารถติดต่อได้หากมีข้อกังวลใด ๆ

รองประธานเสริมว่าความพยายามในการร่วมมือกับ LEA มีรากฐานมาจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะ “ทำให้ crypto ปราศจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจได้”

การเข้าชมโพสต์: 49