บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย WazirX ได้ว่าจ้างบริษัทข่าวกรองบล็อคเชน TRM Labs เพื่อช่วยตรวจจับการฉ้อโกงคริปโต
WazirX กำลังทำเช่นนั้นในเวลาที่มันล่ม เพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานสอบสวนของประเทศ ในส่วนของ TRM จะให้บริการต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น เครื่องมือสำหรับ กระเป๋าสตางค์ การคัดกรอง การตรวจสอบธุรกรรม และการสอบสวน
WazirX กล่าวว่า TRM จะช่วยให้พวกเขาตรวจสอบ ตรวจสอบ และบรรเทาการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์ม
ประโยชน์ของ TRM
Nischal Shetty ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ WazirX กล่าวว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั่วโลกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการแลกเปลี่ยน ในขณะเดียวกัน เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและราบรื่น
“แพลตฟอร์มของ TRM ช่วยให้เราบรรลุความสมดุลนี้ด้วยโซลูชัน AML ที่ง่ายสำหรับทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดขนาดใหญ่ที่จะใช้ แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน” Shetty กล่าว ความสามารถในการตรวจสอบของ TRM ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 300,000 รายการ ซึ่งรวมถึง Ethereum, โดชคอยน์, Cardano, MATIC และชิบะอินุ
ปัญหาของ WazirX
WazirX เป็นผู้นำตลาดอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาผู้ใช้มากกว่า 6.5 ล้านคนและปริมาณรายเดือน 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยการว่าจ้าง TRM พวกเขากำลังหวังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทางการอินเดีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการได้แสดงความกังวลว่าสินทรัพย์ crypto ถูกใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา เช่น การฟอกเงิน และการระดมทุนในการก่อการร้าย ดังนั้น WazirX จึงต้องการ “เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของตน”
เมื่อเดือนที่แล้ว กองบังคับการบังคับบัญชา ออก การแสดงสาเหตุการแจ้ง WazirX และ Shetty มีการเรียก Shetty เพื่ออธิบายธุรกรรมที่หน่วยงานดังกล่าวละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอินเดีย ฝ่ายมุมไบของสำนักควบคุมยาเสพติด (NCB) ยังได้ขอรายละเอียดจากการแลกเปลี่ยน crypto เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
พวกเขาขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ายาที่ถูกกล่าวหาซึ่งอาจใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการกับของเถื่อน
WazirX ไม่ได้อยู่คนเดียวในการแลกเปลี่ยน crypto ที่จัดการกับปัญหาในอินเดียในขณะนี้ การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ในอินเดียคือ การดิ้นรน เพื่อรักษาความปลอดภัยของโซลูชันการชำระเงินในขณะนี้ ซึ่งธนาคารหลายแห่งกำลังตัดสัมพันธ์กัน ตอนนี้หลายคนต้องพึ่งพาทางเลือกอื่นร่วมกัน ซึ่งไม่ดีสำหรับการปรับขนาด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง
ที่มา: https://beincrypto.com/wazirx-hires-trm-labs-to-help-detect-fraud/
- 000
- การกระทำ
- ทั้งหมด
- AML
- ในหมู่
- การวิเคราะห์
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- ที่ดีที่สุด
- พันล้าน
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- สร้าง
- ธุรกิจ
- ก่อให้เกิด
- ผู้บริหารสูงสุด
- การสื่อสาร
- การปฏิบัติตาม
- ความมั่นใจ
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- การฉ้อโกง crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ข้อมูล
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- จัดการ
- การซื้อขาย
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ยาเสพติด
- ด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐศาสตร์
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- FAST
- ทางการเงิน
- บริษัท
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
- ผู้สร้าง
- การหลอกลวง
- การระดมทุน
- General
- เหตุการณ์ที่
- ดี
- ไฮไลต์
- การว่าจ้าง
- หวัง
- HTTPS
- อินเดีย
- ข้อมูล
- Intelligence
- สอบสวน
- การสอบสวน
- ปัญหา
- IT
- ห้องปฏิบัติการ
- ใหญ่
- การจัดการ
- ตลาด
- ผู้นำตลาด
- Matic
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การตรวจสอบ
- การชำระเงิน
- เวที
- น่าสงสาร
- ผู้อ่าน
- ความต้องการ
- ความเสี่ยง
- การบริหาจัดการความเสี่ยง
- กฎระเบียบ
- ปรับ
- วิทยาศาสตร์
- ไร้รอยต่อ
- บริการ
- So
- โซลูชัน
- ความสำเร็จ
- เทคโนโลยี
- ลัทธิก่อการร้าย
- เวลา
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- us
- ผู้ใช้
- ปริมาณ
- WazirX
- Website
- WHO
- การเขียน