WazirX ติดอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงระหว่างการตรวจสอบของผู้กำกับดูแลกับความไม่รู้ของ Binance

• WazirX ใช้เครื่องมือ P2P (peer-to-peer) ที่จับคู่อัตโนมัติ
• มีการจับคู่การซื้อขาย crypto มากกว่า 450 รายการในแอป WazirX

WazirX เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุดในอินเดีย cryptocurrency exchange มีสำนักงานใหญ่ในมุมไบและเปิดตัวในปี 2018 การแลกเปลี่ยนใช้เครื่องยนต์ P2P (peer-to-peer) ที่จับคู่อัตโนมัติ เครื่องยนต์ P2P ได้รับการแนะนำโดย WazirX ในอินเดียหลังจากที่ธนาคารกลางห้ามไม่ให้ธนาคารทำธุรกิจกับสกุลเงินดิจิตอล บริษัท 

Nischal Shetty, Sameer Mhatre และ Siddharth Menon ก่อตั้ง WazirX ในปี 2018 และ Binance เข้าซื้อกิจการในปี 2019 เพื่อรวมผู้ใช้ในการพัฒนา WazirX และให้รางวัลอย่างเหมาะสมสำหรับความสำเร็จของพวกเขา WazirX ได้ออกโทเค็น WRX Binance ประกาศเปิดตัวโทเค็น WazirX (WRX) ซึ่งจะมีจำนวนสูงสุด 1 พันล้านเหรียญ ประกาศโดย Binance เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2020 

เมื่อยกเลิกการคว่ำบาตรและธนาคารได้รับอนุญาตให้ทำงานกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล การแลกเปลี่ยน ZebPay ใช้เวลาสัปดาห์ในการเพิ่มเงินฝาก INR ให้กับแพลตฟอร์ม จากนั้น ZebPay ก็อยู่ในอันดับที่ 1 ในอินเดียด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า ทีมงาน WazirX ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ทำงานทั้งคืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวในวันถัดไป

มีการจับคู่การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 450 รายการในแอป WazirX พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลกว่า 250 รายการ รวมถึง BTC, ETH, BCH, USDT, DOGE, ADA, SHIB, LTC, SOL และ USDC

ด้วยส่วนแบ่งการตลาดระหว่าง 60 ถึง 70% WazirX เป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ในเดือนมกราคม 2022 WazirX เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่โดดเด่นในอินเดีย ต่อจากนั้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 WazirX บันทึกปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ โดยมีการจับคู่การซื้อขาย 428 คู่และ 229 เหรียญที่สามารถเข้าถึงได้ 

WazirX อยู่ภายใต้การตรวจสอบ

WazirX เป็นเป้าหมายของการดำเนินการที่สำคัญนี้โดย ED ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียที่รับผิดชอบในการตรวจสอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานการซื้อและโอนสินทรัพย์ cryptocurrency เสมือนในนามของบริษัทหลอกลวง Instant Loan App ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีน

การแจ้งเหตุการแสดง (SCN) ภายใต้ FEMA ถูกส่งไปยัง WazirX. ตามคำยืนยันของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของอินเดียถูกตั้งข้อหาอนุมัติธุรกรรมมูลค่ากว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อ

นอกจากนี้ ตามประกาศอย่างเป็นทางการ ED ได้ระงับทรัพย์สินที่เป็นของ WazirX มูลค่าประมาณ 64.67 สิบล้านรูปี INR หรือ 8.142 ล้านเหรียญสหรัฐภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินปี 2002 (PMLA)

การเข้าซื้อกิจการของ Binance ไม่เคยเกิดขึ้น

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Binance โดยปริมาณการซื้อขายรายวันที่ได้รับ WazirX ในปี 2019 WazirX อ้างว่ามีผู้ใช้ 10 ล้านคน ณ ประมาณเดือนธันวาคม 2021 และการแลกเปลี่ยนเรียกร้องให้ผู้ใช้ชาวอินเดียทุกคนต้องให้และลงทะเบียนกับข้อมูล KYC เมื่อ WazriX ถามถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และว่า Binance เป็นที่เก็บข้อมูลหรือไม่ มันไม่มีคำอธิบายหรือคำตอบใดๆ

หลังจากนั้นในโพสต์ทวีตล่าสุด Binance CEO CZ อ้างว่า ว่า WazirX ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย Binance แม้ว่าข้อตกลงจะเริ่มต้นขึ้น แต่ก็ไม่สิ้นสุด Binance ไม่มีหุ้นของบริษัทแม่ของ WazirX ที่ Binance เป็นเจ้าของ

ธุรกรรม crypto-to-crypto ทั้งหมดบน WazirX อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Binance ในขณะที่ Zanmai รับผิดชอบคำสั่ง fiat (INR) ในการทำธุรกรรม crypto หลังจาก Binance เข้าซื้อ WazirX ในปี 2019