WazirX อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย

บริษัทแลกเปลี่ยนการเข้ารหัสลับของอินเดีย WazirX อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของประเทศ (ED) เนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิดกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ED กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนต้องสงสัยว่าละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่า 27.90 พันล้านรูปี (381.93 ล้านดอลลาร์) หน่วยงานยังกล่าวอีกว่าผู้บริหาร Nischal Shetty และ Hanuam Mhatre อยู่ภายใต้การสอบสวนควบคู่ไปกับบริษัท

รายละเอียดการสอบสวน

การสอบสวนใหม่นี้เชื่อมโยงกับการสอบสวนการฟอกเงินในแอปพลิเคชั่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายของจีน ตามที่ ED กล่าวหาว่าชาวจีนฟอกเงินโดยแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT)

จากนั้นพวกเขาก็โอนเงินที่แปลงแล้วเหล่านี้ผ่าน Binance ซึ่ง เข้าซื้อกิจการ WazirX ในปี 2019. ตามรายงานของ ED WazirX ได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 8.8 พันล้านรูปี (120 ล้านดอลลาร์) จากบัญชี Binance จากนั้นโอนเงินจำนวน 14 พันล้านรูปี (191 ล้านดอลลาร์) ไปยังบัญชี Binance ระหว่างการตรวจสอบ 

ED ออกหมายแสดงเหตุ แก่บริษัทและผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้คู่กรณีที่มีชื่อต้องชี้แจงต่อศาล ในขณะเดียวกัน WazirX กล่าวว่ายังไม่ได้รับการแจ้งเหตุใด ๆ โดยประกาศว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

ปัญหา WazirX

นี่ไม่ใช่ข่าวแรกที่ WazirX ได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ เมื่อต้นปีนี้การแลกเปลี่ยนคือ จม โดยความต้องการ dogecoin (DOGE) ความพยายามหลายครั้งโดยผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลถูกมองว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์และถูกปฏิเสธโดยเซิร์ฟเวอร์ของการแลกเปลี่ยน ก่อนหน้านี้ WazirX ประสบปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีปริมาณมากขึ้น

สิ่งนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่เสถียรในอินเดียเท่านั้น ก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางของอินเดียได้กระตุ้นผู้ให้กู้อย่างไม่เป็นทางการให้ ตัดความสัมพันธ์ กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ICICI Bank ผู้ให้กู้เอกชนทำเช่นนั้นกับ WazirX ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านความสามารถในการประมวลผลทางการค้า ตั้งแต่นั้นมา RBI ก็มี ชี้แจง จุดยืนของตนซึ่งมีผลในการปฏิเสธคำขอที่ไม่เป็นทางการนี้

การบุกรุกการแลกเปลี่ยนในอินเดีย

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบนี้ การแลกเปลี่ยน crypto ทั่วโลกก็เพิ่มมากขึ้น กำลังมองหาที่จะเข้า ตลาดอินเดีย Kraken, Bitfinex และ KuCoin ได้เริ่มการเจรจาเพื่อทำความเข้าใจตลาดอินเดียและจุดเริ่มต้นให้ดีขึ้นแล้ว ในการเข้าสู่ตลาด การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะต้องตั้งบริษัทสาขาของตนเองภายในประเทศหรือเพื่อซื้อบริษัทในท้องถิ่น