อัปเดตรายสัปดาห์ #36

อัปเดตรายสัปดาห์ #36

มาร์ค คอลลินส์ และเดเมทริโอส TSEAS

ระเบียบข้อบังคับ:

UNODC รายงานประเด็น พบคาสิโน []ขยะ และ cryptocurrencyสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่... More ที่จะกลายเป็นชิ้นส่วน ML ที่สำคัญในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ออกแถลงการณ์ รายงาน หัวเรื่อง: 'คาสิโน การฟอกเงิน ธนาคารใต้ดิน และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้: ภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นและเร่งเร้า' รายงานเน้นย้ำว่าคาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย e-junkets ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายหรืออยู่ภายใต้การควบคุมได้แพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารใต้ดินและการฟอกเงินในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติใน ภูมิภาค. “เห็นได้ชัดว่าช่องว่างระหว่างกลุ่มอาชญากรและหน่วยงานบังคับใช้กำลังกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว หากภูมิภาคล้มเหลวในการ ที่อยู่ในบริบทของ cryptocurrency ที่อยู่คือ k เข้ารหัส ... More นี้ อาชญากรอาชญากร คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด… More ผลที่ตามมาจะเห็นได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่นๆ เนื่องจากอาชญากรมองหาที่จะนำผลกำไรกลับมาลงทุนและสร้างนวัตกรรมในการดำเนินงาน” เบเนดิกต์ ฮอฟมานน์ รองผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาค กล่าว “เราเชื่อว่ารายงานนี้จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ UNODC และพันธมิตรระหว่างประเทศ” ฮอฟมานน์กล่าว “ณ จุดนี้ เราแค่กำลังเกาพื้นผิว”

เวเนซุเอลายกเลิกสกุลเงินดิจิทัล Petro ที่เป็นข้อถกเถียงหลังจากผ่านไป 5 ปี: เมื่อวันที่ 15 มกราคม ประเทศเวเนซุเอลา มีรายงานว่าสิ้นสุด มันเป็นข้อขัดแย้งของ Petro cryptocurrency ประกาศในเดือนธันวาคม 2017 Petro เป็นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางที่เวเนซุเอลาสร้างขึ้นโดยใช้ blockchainบล็อกเชนคือบัญชีแยกประเภทดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน หรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง... More เทคโนโลยีที่ควรได้รับการสนับสนุนจากน้ำมันและแร่ธาตุของประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมค่าเงินโบลิวาร์ที่แข็งค่าของเวเนซุเอลา ซึ่งถือเป็นวิธีการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2018 มีการแนะนำโบลิวาร์อธิปไตย โดยรัฐบาลระบุว่าจะเชื่อมโยงกับเหรียญ Petro

EBA ออกคำแนะนำแก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ crypto เพื่อจัดการความเสี่ยง ML/FT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ: วันที่ 16 ม.ค. ธนาคารแห่งยุโรป (EBA) ขยายแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของการฟอกเงิน (ML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (CASP) แนวทางใหม่เน้นย้ำถึงปัจจัยเสี่ยงของ ML/TF และมาตรการบรรเทาที่ CASP จำเป็นต้องพิจารณา ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินของสหภาพยุโรป มีการให้คำแนะนำเฉพาะภาคส่วนเกี่ยวกับปัจจัยที่ CASP ควรพิจารณาเมื่อประเมินความเสี่ยงของ ML/TF รวมถึงการถ่ายโอนจาก/ไปยังที่อยู่ที่โฮสต์ด้วยตนเอง แพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจ การถ่ายโอนไปยัง CASP ที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้เหรียญที่ปรับปรุงโดยไม่เปิดเผยตัวตน (ความเป็นส่วนตัว) ลิงก์ ไปยังเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ ด้วยการขยายขอบเขตของแนวทางปัจจัยเสี่ยงของ ML/TF EBA จะประสานแนวทางที่ CASP ทั่วทั้งสหภาพยุโรปควรใช้เมื่อนำแนวทางตามความเสี่ยงไปใช้กับ AML/CFT เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2024

OKX ได้รับใบอนุญาต VASP จาก VARA ของดูไบ: วันที่ 16 มกราคม OKX ประกาศ นั่นคือบริษัทในเครือในดูไบ OKX Middle East Fintech FZE ได้รับใบอนุญาต VASP จาก Virtual Assets หน่วยงานกำกับดูแลชื่อของหน่วยงานกำกับดูแลที่ VASP ลงทะเบียน... More (VARA) ในดูไบ ใบอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้และยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะและมีคุณสมบัติสำหรับการอนุมัติการปฏิบัติงาน เมื่อดำเนินการแล้ว ใบอนุญาต VASP จะทำให้ OKX Middle East สามารถขยายชุดกิจกรรมสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้องที่ได้รับอนุมัติ และเพื่อให้บริการสปอต บริการบริการทั่วไป รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไร ฟอรัม และเว็บไซต์ข่าว... More และสปอตคู่ ให้กับลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยที่ผ่านการรับรองผ่านทาง OKX App และการแลกเปลี่ยน OKX.com

Binance Thailand เปิดให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทุกคนแล้ว: เมื่อวันที่ 16 มกราคม Binance ประกาศ ด้วยใบอนุญาตที่ปลอดภัยในการดำเนินการเป็นการแลกเปลี่ยนดิจิทัลและนายหน้าในประเทศไทย Gulf Binance กำลังเปิดตัวการดำเนินงานเต็มรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Binance TH โดย Gulf Binance ให้กับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทุกคน

โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะไม่อนุญาตให้มีการสร้าง CBDC หากได้รับเลือกใหม่: เมื่อวันที่ 16 มกราคม และระหว่างการปราศรัยหาเสียงในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุ “เพื่อปกป้องชาวอเมริกันจากการกดขี่ของรัฐบาล ในฐานะประธานาธิบดีของคุณ ฉันจะไม่อนุญาตให้มีการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง” หากได้รับเลือกอีกครั้ง เขาเตือนว่า CBDC จะเป็น “ภัยคุกคามต่อเสรีภาพที่อันตราย” และจะทำให้รัฐบาลกลาง “ควบคุมเงินของคุณได้อย่างสมบูรณ์” ฝั่งตรงข้ามคือธนาคารแห่งการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ออกกระดาษ ในเดือนมิถุนายน 2023 บ่งชี้ว่าอาจมี CBDC สำหรับร้านค้าปลีก 15 แห่งและขายส่ง 9 แห่งที่หมุนเวียนต่อสาธารณะในปี 2030

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และ IRS ประกาศว่าธุรกิจต่างๆ ไม่จำเป็นต้องรายงานการรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ดอลลาร์เป็นเงินสด จนกว่าจะมีการออกกฎระเบียบ: เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ภายหลังการแก้ไข “พระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน” กรมธนารักษ์และกรมสรรพากร ประกาศ ธุรกิจในสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องรายงานการรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าเกิน $10 เช่นเดียวกับที่ต้องรายงานการรับเงินสดจนกว่ากระทรวงการคลังและ IRS จะออกกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงานสำหรับเงินสดที่ได้รับจากการค้าหรือธุรกิจที่ต้องรายงาน แบบฟอร์ม 8300 รายงานการจ่ายเงินสดมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ที่ได้รับจากการค้าหรือธุรกิจภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเงินสด

ตำรวจสากลเผยแพร่การวิเคราะห์ความท้าทายที่สำคัญของ Metaverse ภัยคุกคามและอันตราย: เมื่อวันที่ 18 มกราคม ตำรวจสากลเผยแพร่ กระดาษสีขาวใหม่ หัวข้อ: “Metaverse มุมมองด้านการบังคับใช้กฎหมาย: กรณีการใช้งาน อาชญากรรม นิติเวช การสืบสวน และการกำกับดูแล” เอกสารนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกของ Metaverse จากมุมมองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อินเตอร์โพลตั้งข้อสังเกตว่า Metaverse ถือโอกาสในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจำลองขั้นสูง การอนุรักษ์สถานที่เกิดเหตุเสมือนจริง และการฝึกอบรมที่สมจริง อย่างไรก็ตาม เอกสารยังระบุถึง Metacrimes ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น เช่น การดูแลเอาใจใส่: 1:, การทำให้รุนแรงขึ้น: 2:การโจมตีทางกายภาพทางไซเบอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การโจรกรรมทรัพย์สินเสมือน/วัฒนธรรม 3 มิติ การบุกรุกพื้นที่เสมือนส่วนตัว และการโจรกรรมจากอวตาร ความท้าทายบางประการที่ผู้วิจัยเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การขาดมาตรฐานและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ความจริงที่ว่าโลกเสมือนจริงแผ่ขยายไปทั่วเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของ Metaverse ที่เข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์และระบบต่างๆ ตำรวจอาจต้องเผชิญกับสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมเสมือนซึ่งไม่มีหลักฐานทางกายภาพให้รวบรวม เป็นเพียงการโต้ตอบทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน เช่น สกุลเงินดิจิทัล และโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ (NFT) ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดว่าสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมและอันตรายใน Metaverse จากมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย

ข่าวคริปโต:

อุณหภูมิที่เยือกเย็นทำให้แฮชเรตของ BTC ลดลง 34%: อุณหภูมิที่เย็นผิดปกติในเท็กซัสส่งผลให้อุณหภูมิลดลง 34% Bitcoinคำว่า “Bitcoin” สามารถหมายถึง Bitcoin เครือข่าย … More อัตราแฮชของเครือข่ายระหว่างวันที่ 11 มกราคมถึง 15 มกราคม โดยนักขุดบางรายลดการดำเนินงานลงเนื่องจากความตึงเครียดในระบบโครงข่ายพลังงานของรัฐ เท็กซัสซึ่งเป็นเจ้าภาพประมาณ 29% ของอัตราแฮช Bitcoin ในสหรัฐอเมริกา พบว่าบริษัทขุดเหมืองย้ายจากจีนไปที่นั่นหลังจากการปราบปรามนักขุด BTC อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบางอย่างถูกตัดทอนเพื่อรองรับโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐในช่วงสภาพอากาศที่รุนแรง Cointelegraph

TUSD สูญเสียความเท่าเทียมกัน 1:1 และฟื้นความเท่าเทียมกันในอีกสองวันต่อมา: เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เชื่อถือโทเค็น TrueUSD stablecoinStablecoins อาจเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรืออัลกอรึท... More (ทีดอลล่าร์) มีรายงานว่าสูญหาย ความเท่าเทียมกัน 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเหลือ $0.9715 ณ เวลาที่จัดทำรายงานนี้ (20 ม.ค.) ดูเหมือนว่าจะค่อยๆ กลับมามีมูลค่าที่ 0.9887 ดอลลาร์ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการขายสินทรัพย์บน Binance จำนวนมาก คู่ TUSD/USDT บน Binance มียอดขายรวมประมาณ 435.4 ล้านดอลลาร์ใน TUSD ซึ่งคิดเป็นการไหลออกสุทธิ 66.1 ล้านดอลลาร์ จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการสำรองและความไม่มั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแฮ็กที่กำหนดเป้าหมายไปที่ Poloniex

ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าของบ้านและผู้เช่าลงนามในสัญญาเช่า BTC ในอาร์เจนตินา: เมื่อวันที่ 15 มกราคม และในข้อตกลงครั้งแรกของเจ้าของบ้านและผู้เช่า ตามข่าว ลงนามในสัญญาเช่า BTC ในโรซาเรีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามในอาร์เจนตินา การชำระเงินรายเดือนภายใต้สัญญาที่ลงนามจะเท่ากับ $100 ใน Bitcoin ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าถือเป็นผู้ใช้ crypto ที่มีประสบการณ์ และจะโอนเงินทุกเดือนผ่านทาง ไฟวินด์ แพลตฟอร์ม crypto ท้องถิ่น

Trezor รายงานการละเมิดฟิชชิ่ง: ฮาร์ดแวร์ กระเป๋าสตางค์กระเป๋าเงินคืออุปกรณ์ (อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม หรือบริการ... More ผู้ผลิตรายงานการละเมิดความปลอดภัยซึ่งเปิดเผยข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ประมาณ 66,000 ราย เนื่องจากการเข้าถึงพอร์ทัลสนับสนุนของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 17 มกราคม แม้ว่าจะไม่มีการบุกรุกเงินทุน แต่ผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทีมสนับสนุนของ Trezor ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 อาจเสี่ยงต่อการถูกฟิชชิ่ง การโจมตี โดยมีผู้ใช้อย่างน้อย 41 รายที่ได้รับอีเมลฟิชชิ่ง และอีก XNUMX รายมีรายละเอียดถูกบุกรุกบนแพลตฟอร์มการสนทนาทดลองใช้งานของผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม นิรภัย

ETF มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4 พันล้านดอลลาร์ใน BTC หลังจากเพียงหกวันทำการ: กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF) ที่ได้รับอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันมี Bitcoin รวมกัน 95,000 Bitcoin โดยมีสินทรัพย์เข้าใกล้ 4 พันล้านดอลลาร์หลังจากการซื้อขายหกวัน การไหลเข้าสู่ ETF เหล่านี้เกินกว่าการไหลออกของ Grayscale Bitcoin Trust ส่งผลให้สินทรัพย์ของ GBTC ภายใต้การบริหารลดลง 2.8 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ Bloomberg

การแฮ็กและการใช้ประโยชน์:

เบ้า: Bungee Bridge ของ Socket สูญเสียเงิน 3.3 ล้านดอลลาร์จากการโจมตีที่อยู่ที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ในสัญญา SocketGateway ที่ใช้ Ethereum ช่องโหว่ดังกล่าวเป็นผลมาจากเส้นทางใหม่ที่เพิ่มเข้าไปในสัญญาเชื่อมโยงสามวันก่อนการโจมตี เนื่องจากกองทุนที่ถูกขโมย ได้แก่ ETH, MATIC, WBTC, WETH และ DAI รวมมูลค่าประมาณ 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ CoinDesk

: 1:การดูแลตนเองทางไซเบอร์คือการที่ใครบางคน (มักเป็นผู้ใหญ่) มาตีสนิทกับเด็กทางออนไลน์ และสร้างและเชื่อมโยงทางอารมณ์กับความตั้งใจในอนาคตของการล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงประโยชน์ทางเพศจากการค้ามนุษย์ ผู้กระทำผิดมักจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนปลอมของเด็กวัยรุ่นและเข้าถึงเหยื่อของพวกเขาในเว็บไซต์ที่เป็นมิตรต่อเด็ก ส่งผลให้เด็ก ๆ ตกอยู่ในความเสี่ยงและไม่รู้ว่าพวกเขาถูกทาบทามเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลทางไซเบอร์ แหล่งที่มา: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php ใน Virtual Reality มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับไซเบอร์ กรูมเมอร์ เพื่อปกปิดตัวตนและอายุที่แท้จริงโดยใช้อวตาร เป็นการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบใหม่

: 2:Radicalization หมายถึงการกระทำหรือกระบวนการที่ทำให้คนหัวรุนแรงมากขึ้น (=สุดโต่ง) ในความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนาของพวกเขา แหล่งที่มา: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/