เงินสดทอร์นาโดคืออะไร? PlatoBlockchain ข้อมูลอัจฉริยะ ค้นหาแนวตั้ง AI.

เงินสดทอร์นาโดคืออะไร?

ประทับเวลา: 5 กันยายน 2022 12:16 น.
แบ่งปันความรักของ Bitpinas:

เรียบเรียงโดย ณัฐ กาจูเดย์

ข่าวการอนุมัติ crypto mixer (tumbler) ที่เป็นที่รู้จักกลายเป็นไวรัลเมื่อผู้พัฒนาที่ถูกกล่าวหาของสัญญาอัจฉริยะดังกล่าวถูกจับกุมโดยรัฐบาลสหรัฐฯ คืออะไร เงินสดทอร์นาโด? มันทำอะไรได้บ้าง? รัฐบาลสามารถลงโทษแม้แต่เทคโนโลยีที่กระจายอำนาจได้หรือไม่?

คำออกตัว: นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเด่น ฝึกฝนความรอบคอบในการวิจัย cryptocurrencies และเทคโนโลยี blockchain ก่อนลงทุนและมีส่วนร่วมในมัน

Tornado Cash เปิดตัวในปี 2019 เป็นโปรโตคอลบล็อกเชนที่สร้างขึ้นสำหรับการส่งและรับธุรกรรมที่ไม่ระบุตัวตนโดยการผสม crypto กับกลุ่มของ crypto อื่น ๆ ที่เป็นของผู้ถือรายอื่น - ทำให้ผู้ใช้แอพไม่เปิดเผยตัวตนในกระบวนการ

ผู้ถือ crypto ที่เหมาะสมสามารถแปรรูปธุรกรรมของพวกเขาโดยส่งสินทรัพย์ไปยัง Tornado Cash จากนั้นโปรโตคอลซึ่งออกแบบมาเพื่อส่งทรัพย์สินของพวกเขาไปยังกลุ่มของ crypto จะส่งทรัพย์สินของพวกเขาไปยังกระเป๋าเงินใหม่ทีละชุด ไม่ว่าผู้ใช้จะเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ตาม 

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะ Tornado Cash เป็นมิกเซอร์เข้ารหัสลับ Crypto Mixers (Tumblers) ถูกใช้โดยผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับที่ต้องการทำธุรกรรมเป็นส่วนตัว ธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ทำในบล็อกเชนจะถูกบันทึกและใครก็ตามที่ใช้แพลตฟอร์มเช่น Etherscan สามารถตรวจสอบได้ (สำหรับธุรกรรมที่ใช้ Ethereum) ผู้ผสมสกุลเงินดิจิทัลไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ Know Your Customer (KYC) ดังนั้นผู้ใช้ทุกคนจึงไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

(Cryptocurrency Mixer คืออะไรและทำงานอย่างไร? อ่านที่นี่.)

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุนี้ Tornado Cash จึงสามารถใช้สำหรับการฟอกเงินโดยอาชญากรได้ และสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของรัฐบาลสหรัฐฯ สิ่งนี้ทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Tornado Cash เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2022

“วันนี้ Treasury กำลังลงโทษ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือผสมสกุลเงินเสมือนที่ฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมถึงอาชญากรรมที่กระทำต่อเหยื่อในสหรัฐอเมริกา” Brian E. Nelson รัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว

“แม้จะมีการรับรองจากสาธารณะเป็นอย่างอื่น Tornado Cash ล้มเหลวหลายครั้งในการกำหนดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดการฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ที่ประสงค์ร้ายเป็นประจำและไม่มีมาตรการพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยง กระทรวงการคลังจะยังคงดำเนินการอย่างจริงจังต่อการดำเนินการกับเครื่องผสมที่ฟอกสกุลเงินเสมือนสำหรับอาชญากรและผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขา”

เหตุผลในการคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 

สารบัญ.

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา crypto มูลค่าประมาณ 625 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจาก Axie Infinity โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ ลาซารัส.

อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือของ Binance การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ถูกขโมยถูกส่งกลับไปยัง Axie Infinity และสามารถติดตามธุรกรรมของแฮ็กเกอร์ในบล็อกเชนได้

สิ่งนี้นำไปสู่รายงานว่า Tornado Cash และเครื่องผสม crypto อื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่าใช้ในระหว่างเหตุการณ์ (สำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ โปรดอ่านบทความของ BitPinas: Binance กู้คืนมูลค่า 5.8 ล้านดอลลาร์ของกองทุนที่ถูกขโมยซึ่งเชื่อมโยงกับ Axie Infinity Hack.)

ดังนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐจึงตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่าน Tornado Cash และพบว่ามีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ผ่านโปรโตคอลนี้นับตั้งแต่เปิดตัว

ในขณะเดียวกัน Blend.io, มิกเซอร์ crypto อีกตัว ถูกลงโทษครั้งแรกโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus เพื่อฟอกเงิน หนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณ์แฮ็ค Axie Infinity (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดอ่านบทความของ BitPinas ที่ Axie Infinity Hack: Crypto Mixer ได้รับการอนุมัติโดย US Treasury.)

ผลของการลงโทษ

หลังจากการสืบสวน ตอนนี้ถือว่าผิดกฎหมายสำหรับพลเมืองสหรัฐฯ ในการใช้ Tornado Cash และการลงโทษอาจถูกลงโทษสำหรับผู้ที่เข้าถึง crypto mixer ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการลงโทษ ทั้งนี้เพื่อลดการใช้แอปและเพื่อให้รัฐบาลตรวจสอบธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจากแอปได้ง่ายขึ้น 

การลงโทษส่งผลให้เว็บไซต์ของ Tornado Cash หยุดทำงาน ในขณะที่ TORN ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของโปรโตคอลก็ลดลงถึง 56%

รายงานล่าสุดยังเปิดเผยว่าชายวัย 29 ปีซึ่งเป็นนักพัฒนาที่ถูกกล่าวหาถูกจับกุมโดย บริการข้อมูลและสืบสวนทางการคลัง (FOID) ของเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากหน่วยงานเริ่มการสอบสวน Tornado Cash เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ ส่งผลให้มีการจับกุมหลายกระบวนการ

การตอบสนองของชุมชน

เนื่องจากการแทรกแซงของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องนี้ สมาชิกบางคนของชุมชน Web3 ได้ตอบและตั้งคำถามถึงธรรมชาติของบล็อกเชน

ตามที่ Coin Bureau: "Tornado Cash เป็นเพียงเครื่องมือ… บางคนอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา อื่น ๆ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการกับเครื่องมือนี้ได้แสดงให้เราเห็นอีกครั้งว่าการรวมศูนย์บางอย่างเป็นอย่างไร: ที่เก็บโค้ด 'โอเพ่นซอร์ส', เหรียญเสถียรบางอัน และโฮสต์ของโดเมน ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างเครื่องมือที่ 'ผิดกฎหมาย' จะไม่เป็นการหยุดการใช้งานที่ผิดกฎหมาย อาชญากรตามคำนิยามไม่คำนึงถึงกฎหมาย ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับผลกระทบมากที่สุด”

LeXpunK_Army: “อย่างที่คุณหลายคนทราบ การคว่ำบาตร Tornado Cash ล่าสุดก่อให้เกิดภัยคุกคามที่มีอยู่ ไม่ใช่แค่ DeFi เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพในการพูดและความเป็นส่วนตัวด้วย มันได้จุดประกายการถกเถียงอย่างเข้มข้นและส่งผลกระทบกระเพื่อมทันทีทั่วทั้ง crypto และ DeFi แม้ว่าจะยังเห็นได้ว่าสมาชิกในทีมที่อยู่เบื้องหลัง Tornado Cash มีความผิดหรือไม่ แต่แนวทางของ OFAC นั้นผิดและจะผิดต่อไป”

ไมล์ ดอยช์เชอร์: “Do Kwon: ฟรี Sifu: ฟรี Alex Mashinsky: ฟรี Su Zhu: ฟรี ผู้พัฒนา Tornado Cash: ถูกจับ Crypto: ดินแดนที่การโกง/ฉ้อฉลเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยนั้นไม่เป็นไร แต่การเขียนโค้ดเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวขั้นพื้นฐานถือเป็นความผิดที่ต้องโทษจำคุก”

คิดปิด

Tornado Cash อยู่ในที่นั่งร้อนในขณะนี้ และสิ่งนี้อาจจุดประกายให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงมากขึ้นเมื่อพูดถึงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้ที่ชื่นชอบคริปโตอาจกังวลว่าบล็อคเชนสามารถรักษาความเป็นนิรนามได้จริงๆ แต่หากไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล อาชญากรรมจะอาละวาดและอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ที่ชื่นชอบคริปโตในระยะยาว 

ผู้ผสม Crypto หากไม่ได้รับการตรวจสอบอาจยังคงฟอกเงินที่ปนเปื้อนต่อไป ด้วยความช่วยเหลือของการคว่ำบาตรเหล่านี้ รัฐบาลสามารถจำกัดวงการสอบสวนและต่อสู้กับอาชญากรรมได้ ในกระบวนการนี้จะปกป้องชุมชน Web3 จากผู้ไม่หวังดี

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: เงินสดทอร์นาโดคืออะไร?

แบ่งปันความรักของ Bitpinas:

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก บิทปินาส