ใครมีอาการแย่ลงในการตกต่ำของ cryptocurrency: อาชญากรหรือผู้ใช้ที่ถูกกฎหมาย?

ธุรกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายลดลงในรูปของเงินดอลลาร์เนื่องจากราคาโทเค็นตกต่ำในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 แต่การค้าที่ถูกกฎหมายลดลงมากกว่าสองเท่า บ่งชี้ว่าอาชญากรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายจะดีขึ้นในการจับพวกเขาตามรายงานของสหรัฐฯ บริษัทรวบรวมข้อมูล Chainalysis Inc.

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอาชญากรลดลง 15% เป็น 8 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2021 ในขณะที่ธุรกรรมที่ถูกกฎหมายลดลงมากกว่าสองเท่า 36% เหลือ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ดิ มูลค่าตลาดรวมของการเข้ารหัสลับทั้งหมด ลดลงประมาณ 60% จากต้นปีเหลือเพียง 900 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 

“กิจกรรมที่ผิดกฎหมายจำนวนมากทำให้ราคาไม่ยืดหยุ่น” Kim Grauer หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ ส้อม. “มันไม่ได้ลดลงและไหลไปกับราคาของคริปโตเคอเรนซี การตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาด darknet เป็นกิจกรรมที่อิงตามกรณีการใช้งานเป็นอย่างมาก” 

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นการค้นพบที่ไม่น่าพอใจสำหรับอุตสาหกรรมที่พยายามหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การใช้ crypto บน เว็บไซต์ Silk Road ที่หมดอายุแล้วซึ่งมีรายงานว่ามีการจัดการยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ มากถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะปิดตัวลงในปี 2013 

การตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนบอกเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่ Grauer กล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงในปีนี้เมื่อพูดถึงอาชญากรรมในอุตสาหกรรม

“ปีที่แล้วหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะมี crypto nerd ตัวหนึ่งในห้องใต้ดินที่จะทำการสอบสวน” เธอกล่าว “ตอนนี้พวกเขาได้ขยายกองกำลังของพวกเขา พวกเขาได้พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ crypto และ blockchain ของพวกเขา”

ย่านที่ไม่ดี

ในขณะที่การสูญเสียทั้งหมดต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่าที่สูญเสียไปจากการแฮ็กโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

รายงานพบว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากโปรโตคอลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ เทียบกับ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ณ จุดเดียวกันของปีที่แล้ว

DeFi ระเบิดในปี 2021 ด้วยโปรโตคอลใหม่และโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งเข้าถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 125 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 16 เท่าจากปีก่อนหน้า

ด้วย DeFi ที่ภาคภูมิใจในการกระจายอำนาจและความโปร่งใส หลายคนเผยแพร่รหัสโอเพนซอร์ซและเมื่อโครงการใหม่เริ่มต้นขึ้น พวกเขาใช้รหัสนี้สำหรับแพลตฟอร์มของตน 

ซึ่งทำให้การค้นหาช่องโหว่เป็นเรื่องง่ายสำหรับอาชญากรไซเบอร์ Grauer กล่าว และการแฮ็กที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่เราเห็นในตอนนี้คือผลกระทบที่ล่าช้าของผู้ไม่หวังดีที่พยายามหาทางผ่านโค้ดใหม่เมื่อมีการเผยแพร่

อีกไม่นานมานี้ รายงานจาก Chainalysis กล่าวว่าสะพานข้ามสายโซ่ — โปรโตคอลที่เชื่อมโยงเครือข่ายบล็อคเชนที่แยกจากกันเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้ — มีความเสี่ยงต่ออาชญากรโดยเฉพาะ ความรู้สึกของ Grauer แบ่งปันกับ ฟอร์คาสท์ 

"การออกแบบสะพานที่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นความท้าทายทางเทคนิคที่ไม่ได้รับการแก้ไข" เธอกล่าว "เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คุณจะทำให้ดีที่สุด แต่คุณจะพบช่องโหว่ในนั้น ปัญหาคือ [แฮกเกอร์] กำลังมองหาช่องโหว่เหล่านั้น”

ฝูงชนหลอกลวง

การหลอกลวงด้วย Crypto ได้รับการเผยแพร่อย่างมาก แต่การสูญเสียต่อแผนการที่ผิดกฎหมายดังกล่าวลดลง 65% เหลือเพียง 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งแรก ในขณะที่จำนวนธุรกรรมแต่ละรายการที่ถูกดูดเข้าสู่การหลอกลวงนั้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 900,000 ปีที่ 2021 เท่านั้น ตัวเลขในปี XNUMX เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

“นักต้มตุ๋นกำลังถูกบังคับให้เปลี่ยนวิธีการของพวกเขา และฉันคิดว่านั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ซึ่งคุณจะไม่กำจัดการหลอกลวง” Grauer กล่าว “[แต่] พวกเขามีความซับซ้อนมากขึ้นในวิธีที่พวกเขาเกิดขึ้นหลังจาก เป้า." 

Grauer กล่าวว่าการหลอกลวงที่ได้รับความนิยมในอดีตนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ปลอมโดยให้ผลตอบแทนสูง และเมื่อ crypto อยู่ในวัฏจักรที่เฟื่องฟูในปีก่อนหน้า หลายคนถูกล่อลวงด้วยความหวังว่าจะรวยอย่างรวดเร็ว

ตอนนี้มีความตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับกลวิธีเหล่านี้ เธอกล่าวเสริม ดังนั้นนักต้มตุ๋นจึงต้องเปลี่ยนไปใช้แผนการที่เข้มข้นมากขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่บุคคลในระยะเวลาอันยาวนาน มากกว่าวิธีการแบบ scatter-shot ในอดีต 

มูลค่าธุรกรรมบน darknet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงด้วยซอฟต์แวร์พิเศษหรือการอนุญาต และมักใช้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ลดลง 43% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมิถุนายน 2021 Chainalysis ระบุว่า "เกือบจะแน่นอน" นี้ต่อกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่คว่ำบาตร แพลตฟอร์ม Darknet รัสเซีย Hydra ในเดือนเมษายน โดยอ้างว่าเป็นตลาดกลางสำหรับแรนซัมแวร์และซอฟต์แวร์แฮ็คที่ผิดกฎหมาย

ในทางกลับกัน การทำธุรกรรมแต่ละรายการไปยังไซต์ darknet อื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่ง Chainalysis กล่าวว่าน่าจะเกิดจากอดีตลูกค้า Hydra ที่ย้ายเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มอื่น 

“ความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายทำงานได้ในระดับหนึ่ง แต่หลายครั้งที่พวกเขามีผลการเคลื่อนย้ายหรือปัญหา Whac-A-Mole” Grauer กล่าว “เราเห็นการโยกย้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับตลาดใหม่” 

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ทำตามขั้นตอน เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินโดยใช้ cryptocurrencies กับ Office of Foreign Assets Control (OFAC) โดยเพิ่มเครื่องผสม crypto Tornado Cash ในรายการ Nationals Designated Nationals 

ในขณะที่บาง กลุ่มผู้สนับสนุนกำลังผลักดันกลับ โดยการโต้เถียงว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัว OFAC อ้างว่า Tornado Cash ได้ฟอกเงินไปแล้วกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2019 และถูกใช้โดยรัฐอันธพาล 

“นี่เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่า OFAC เต็มใจและกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะก้าวขึ้นสู่โอกาสนี้ และใช้วิธีการขั้นสูงบางอย่างเพื่อหยุดเงินทุนไม่ให้ส่งไปยังเกาหลีเหนือ” Grauer กล่าว