ใครเป็นใครในการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล่มสลาย หันหน้าไปทาง เจ็ดข้อกล่าวหาในคดีที่กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ฟ้องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแลกเปลี่ยน ข้อหาต่างๆ ได้แก่ การฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน เป็นของเขา การทดลองครั้งแรก ใกล้เข้ามาแล้ว นี่คือผู้เล่นหลักบางส่วนในกรณีนี้ 

แซมแบงค์ - ฟรีด

Bankman-Fried มีชื่อเสียงในฐานะเด็ก crypto ที่อายุ 29 ปี ไว้ด้วยกัน มูลค่าสุทธิ 26.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลาไม่กี่ปี เขาเรียนฟิสิกส์ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) แต่บ่อยครั้ง พูดติดตลก เกี่ยวกับการเป็น "ขยะมูลฝอย" ในวิทยาลัย จากนั้นเขาก็เริ่มต้นในอุตสาหกรรมที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทการค้าชั้นนำ ซึ่งเขาดำเนินการซื้อขายอนุญาโตตุลาการในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ด้วยการนำทักษะการซื้อขายเหล่านั้นมาสู่โลก crypto เขาได้เปิดตัว Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง crypto ซึ่ง พิมพ์ใหญ่ เกี่ยวกับการค้าเก็งกำไร Bitcoin ระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

จากนั้นก็มาถึง FTX ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่สร้างโดย Bankman-Fried ร่วมกับ Nishad Singh และ Gary Wang ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่แข่งกับ “s-–แสดงการแลกเปลี่ยน” อาลาเมดาซื้อขายต่อ ภายในปลายปี 2021 FTX ได้รับการจัดอันดับให้เป็นการแลกเปลี่ยนชั้นนำอันดับสองในอนุพันธ์ crypto รองจากคู่แข่งอย่าง Binance และมี การรักษาความปลอดภัย ด้วยมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การแลกเปลี่ยนก็มี การสนับสนุน ของผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอุตสาหกรรมร่วมลงทุน เช่น Sequoia, Lightspeed และ BlackRock

ในขณะที่ตลาดหมี crypto เกิดขึ้น รายงาน จาก Coindesk เปิดเผยว่างบดุลของ Alameda Research มีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง โดยส่วนใหญ่อยู่ในโทเค็น FTT ดั้งเดิมของ FTX ในการตอบกลับ Binance กล่าวว่ามันจะเป็นเช่นนั้น เซ้ง การถือครอง FTT จุดประกายให้ธนาคารดำเนินการเช่นนั้น เปิดเผย การขาดแคลนเงินทุนของลูกค้าใน FTX มากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนในที่สุด การจัดเก็บ เพื่อการล้มละลาย 

รายงานจากผู้ชำระบัญชี หน่วยงานกำกับดูแล และ DOJ ของ FTX กล่าวหาว่าบริษัทแลกเปลี่ยนขาดการควบคุมและการกำกับดูแลขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ แบงค์แมน-ฟรีดก็มี อ้อนวอน ไม่ผิดทุกข้อกล่าวหา 

ผู้พิพากษาลูอิส เอ. แคปแลน 

ผู้ที่ดูแลคดีอาญาต่อ Bankman-Fried คือ Lewis Kaplan ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาวัย 78 ปีรายนี้เคยทำงานเป็นหุ้นส่วนที่สำนักงานกฎหมาย พอล ไวส์ ในนิวยอร์กมาก่อน เสนอชื่อเข้าชิง สู่ตำแหน่งตุลาการของรัฐบาลกลางในนิวยอร์กโดยประธานาธิบดีบิล คลินตันแห่งสหรัฐอเมริกาในปี 1994 จากนั้นเขาก็ การรักษาความปลอดภัย สถานะอาวุโสบนม้านั่งสำรองในปี 2011

Kaplan ดำเนินคดีที่โด่งดังหลายคดีในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก รวมถึงการฟ้องร้องทางแพ่งโดยเวอร์จิเนีย จูฟฟรี่ ฟ้องเจ้าชายแอนดรูว์แห่งสหราชอาณาจักร อ้าง เขาล่วงละเมิดทางเพศเธอสามครั้ง แอนดรูว์พยายามยกฟ้องคดีนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้บรรลุข้อตกลงกับกิฟฟรีในปี 2009 อย่างไรก็ตาม แคปแลน ปฏิเสธ คำขอ คดีนี้ได้รับการตัดสินนอกศาลโดยแอนดรูว์จ่ายเงินจำนวนที่ไม่เปิดเผยให้กับกิฟฟรี

นอกจากนี้เขายังเป็นประธานในคดีแพ่งที่นักเขียน อี. จีน แคร์โรลล์ ฟ้องอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวหาว่าทรัมป์ข่มขืนเธอในห้องแต่งตัวในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเมื่อต้นทศวรรษ 90 ลูกขุน ที่ได้รับรางวัล แคร์โรลล์ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พบว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เธอถูกข่มขืน เขายังเป็น เป็นประธาน ในการพิจารณาคดีครั้งที่สองซึ่งจะกำหนดจำนวนเงินที่แคร์โรลล์เป็นหนี้เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัมป์ 

3. การดำเนินคดี 

การดำเนินคดี Bankman-Fried ในนามของสหรัฐอเมริกาคือสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก สำนักงาน แสดงให้เห็นถึง ผลประโยชน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องอาญาและแพ่ง

อัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์เป็นทนายความหลักของสำนักงานและเป็น เสนอชื่อเข้าชิง โดยประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2021 ในบทบาทก่อนหน้านี้ของเขาในฐานะผู้ช่วยทนายความของสหรัฐอเมริกา วิลเลียมส์สืบสวนและดำเนินคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในตลาดการเงินและการเมืองเป็นหลัก เว็บไซต์ของหน่วยงาน.

ร่วมเป็นผู้นำ การฟ้องร้อง Bankman-Fried สำหรับหน่วยงานนี้คือผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Nicolas Roos และ Danielle Sassoon รูสทำงานที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ มานานกว่าเจ็ดปี ตาม LinkedIn. ซัสซูนเมื่อก่อน ทำงาน ในตำแหน่งทนายความคดีความที่ Kirkland และ Ellis และเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กก่อนที่จะมาร่วมงานกับสำนักงาน

การป้องกัน 

Bankman-Fried เป็นตัวแทนโดยทนายความจากสำนักงานกฎหมาย Cohen และ Gresser พาร์ตเนอร์ มาร์ค โคเฮน และคริสเตียน เอเวอร์เดลล์ เป็นผู้นำร่วมในการป้องกัน โคเฮน ร่วมก่อตั้ง Cohen และ Gresser เป็นหัวหน้ากลุ่มคดีความและอนุญาโตตุลาการของบริษัท รวมถึงกลุ่มการป้องกันและควบคุมปกขาว ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งบริษัทเขา ให้บริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยทนายความสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก

เอเวอร์เดลล์ก็เช่นกัน ทำงาน ในสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แต่สำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ก่อนที่จะร่วมงานกับโคเฮนและเกรสเซอร์ ตอนนี้เขา นำไปสู่ กลุ่มความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในสหรัฐอเมริกาของ Cohen และ Gresser และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มการดำเนินคดีและอนุญาโตตุลาการของบริษัท และกลุ่มการป้องกันและกำกับดูแลปกขาวของบริษัทอีกด้วย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งคู่เป็นตัวแทนของ Ghislaine Maxwell ในคดีอาญาที่มีชื่อเสียง ซึ่งเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้กับนักการเงินมหาเศรษฐีและผู้กระทำผิดทางเพศ Jeffrey Epstein เธอเป็น ถูกพิพากษา จำคุก 20 ปี และปรับ 750,000 ดอลลาร์

ฟ้องศาล โชว์ สำหรับกรณี Bankman-Fried ฝ่ายจำเลยกำลังมองหากลยุทธ์ "คำแนะนำของที่ปรึกษา" อย่างน้อยก็บางส่วน ภายใต้คำแก้ต่างนี้ Bankman-Fried จะอ้างว่าเขา "กระทำการโดยสุจริต" เมื่อมีการกระทำที่ถูกกล่าวหา เช่น ให้กู้ยืมเงินแก่ผู้บริหาร และตั้งค่าข้อความให้ลบอัตโนมัติ เพราะเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของทนายความภายในองค์กรตลอดจน ภายนอกสำนักงานกฎหมายเฟนวิค แอนด์ เวสต์ 

พยาน

การฟ้องร้องตั้งใจที่จะดึงคำให้การจากที่ปรึกษาที่ใกล้ที่สุด พยานผู้เชี่ยวชาญ และอดีตพนักงาน FTX ผู้ให้กู้ และนักลงทุน ตามที่ระบุ การยื่นฟ้องศาล. Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX และ Nishad Singh รวมถึงอดีต CEO ของ Alameda Research Caroline Ellison ต่างก็รับสารภาพในข้อกล่าวหาทางอาญาและกำลังร่วมมือกับผู้สืบสวน พวกเขาคาดว่าจะให้การเป็นพยานในการพิจารณาคดี

Ryan Salame ซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets เมื่อเร็ว ๆ นี้ อ้อนวอน มีความผิดในข้อหาทางอาญาที่เชื่อมโยงกับการหาเสียงและการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม นิวยอร์กไทม์สอัยการของรัฐบาลกลางระบุว่า Salame ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับพวกเขาในคดีกับ Bankman-Fried เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Bankman-Fried และ Business Insider อธิบาย เขาเป็นคนที่เขา “ประทับใจมากในทันที”

Joseph Bankman พ่อของ Bankman-Fried สามารถปรากฏตัวในการพิจารณาคดีได้ ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานพาร์ทไทม์ที่ FTX และ ตามข่าว ช่วยจัดการประชุมให้ลูกชายของเขาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การแลกเปลี่ยนอยู่ในขณะนี้ พยายาม เพื่อทวงคืนเงินกู้ผิดกฎหมายจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพ่อของแบงก์แมน-ฟรีด ซึ่งผู้ชำระบัญชีเชื่อว่าได้ถูกนำมาใช้เป็นเงินทุนในการต่อสู้คดีทางกฎหมายของลูกชาย แบงก์แมนยังมีทนายความของเขาเองอีกด้วย เพื่อรายงาน จากสำนักข่าวรอยเตอร์

ทั้งพ่อและแม่ของ Bankman-Fried ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ยืนเคียงข้างเขาในขณะที่คดีนี้คลี่คลาย พวกเขา ร่วมลงนาม พันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Bankman-Fried ในแพ็คเกจประกันตัวและ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพ่อแม่ของเขา 

คณะลูกขุน 

ทีมกฎหมายของ Bankman-Fried มีจนถึงวันที่ 1 กันยายนถึง ขอ การขยายเวลาการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพที่ไม่เหมาะสมในคุกเพื่อเตรียมการป้องกันตัว ผู้พิพากษา ชุด กรอบเวลานี้เนื่องจากจำเป็นต้องร้องขอคณะลูกขุนเพื่อการพิจารณาคดีภายในวันที่ 7 กันยายน

ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร คณะลูกขุนเลือกtกระบวนการไอออนกลุ่มคณะลูกขุนจะได้รับแบบสอบถามออนไลน์เพื่อกรอก จากนั้นในกระบวนการที่เรียกว่า voir dire ผู้ที่ถูกเรียกตัวจะต้องเผชิญกับคำถามเพิ่มเติมจากผู้พิพากษาและทนายความเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะลูกขุน

วันที่ 11 กันยายน ทั้งคู่ การป้องกัน และ การดำเนินคดี ยื่นคำถามต่อคณะลูกขุน รวมถึงคำถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ Sam Bankman-Fried, FTX, cryptocurrencies, การบริจาคทางการเมือง, การเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นปรัชญาการกุศลที่ Bankman-Fried ปฏิบัติตาม และ ADHD ซึ่งเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ Bankman-Fried ใช้ยารักษา

ความท้าทายอย่างหนึ่งของคดีนี้คือลักษณะที่โด่งดัง การฟ้องร้องและจำเลยอาจเผชิญกับความท้าทาย หา คณะลูกขุนที่ไม่คุ้นเคยกับ Bankman-Fried คล้ายกับคดีของรัฐบาลกับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ Elizabeth Holmes 

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ChartPrime. ยกระดับเกมการซื้อขายของคุณด้วย ChartPrime เข้าถึงได้ที่นี่.
• BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/