ผู้หญิงถูกคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หลังฟอกเงินให้แฮกเกอร์ชาวรัสเซีย

ไทเลอร์ ครอส
เผยแพร่เมื่อ: November 7, 2023

Ekaterina Zhdanova สัญชาติรัสเซียถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรจากบทบาทของเธอในการฟอกเงินให้กับกลุ่มแฮ็กเกอร์และชนชั้นสูงของรัสเซีย

“ผ่านผู้อำนวยความสะดวกหลักเช่น Zhdanova ชนชั้นสูงของรัสเซีย กลุ่มแรนซัมแวร์ และผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ พยายามหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้สกุลเงินเสมือนในทางที่ผิด” Brian E. Nelson รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว ในการแถลงข่าว.

การลงโทษดังกล่าวได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา และมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Zhdanova ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนเงินจำนวนมากไปยังองค์กรฟอกเงินอื่น ๆ

“ในกรณีหนึ่ง ผู้มีอำนาจชาวรัสเซียพยายามให้ Zhdanova ย้ายทรัพย์สินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในนามของพวกเขาไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าว “นอกจากนี้ Zhdanova ยังได้อำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านภาษีถิ่นที่อยู่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับลูกค้าชาวรัสเซีย และอาจมีส่วนร่วมในการปกปิดตัวตนของพวกเขา”

รายงานสรุปอาชญากรรมของเธอหลายชุด ในปี 2021 เธอช่วยเหลือองค์กรแฮ็กเกอร์ Ryuk และฟอกเงินของเหยื่อมูลค่ากว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ในนามของพวกเขา

ในปี 2022 แก๊งค์แรนซั่มแวร์ Ryuk ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนามแหลมและเป็นภัยคุกคามต่อองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การคว่ำบาตรต่อ Zhdanova นั้นรุนแรง

“จากผลของการกระทำในวันนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับมอบหมายตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบุคคลในสหรัฐฯ ถูกบล็อกและจะต้องรายงานต่อ OFAC”

มาตรการคว่ำบาตรยังห้ามสถาบันการเงินและ “บุคคลอื่น” มีส่วนร่วมกับเธอด้วย

“ข้อห้ามรวมถึงการบริจาคหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการโดย ให้แก่ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายใดๆ หรือการได้รับความช่วยเหลือหรือจัดหาเงินทุน สินค้า หรือบริการจากบุคคลดังกล่าว ”

แม้ว่าองค์ประกอบสำคัญของกลุ่มแฮ็กเกอร์อาจถูกถอดออกแล้ว แต่แก๊งแรนซัมแวร์ Ryuk ยังคงทำงานอยู่

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/