นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม อ้างจากกระทรวงการต่างประเทศในมอสโก แขนยาวของกฎหมายตามทันชายผู้นี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่าจะมีรายงานตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ
นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกคุมขังในฮอลแลนด์
ตามรายงานของ Forkleg News ซึ่งอ้างถึง Maria Zakharova จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย Denis Dubnikov ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Coyote Crypto และ Eggchange ถูกจับกุมในอัมสเตอร์ดัม
นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียในขั้นต้นถูกควบคุมตัวและถูกกักขังในแผนกกักกันที่สนามบินในเม็กซิโกซิตี้ ก่อนที่เขาจะถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินไปยังเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในที่สุดเขาก็ถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม ตามคำร้องที่ยื่นโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) สื่อสิ่งพิมพ์ระบุรายละเอียด
ตามที่ 4 พฤศจิกายน Facebook เสา โดย Sergei Mendeleev ซีอีโอของแพลตฟอร์มธนาคาร DeFi Indefibank สหรัฐอเมริกากำลังพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดน Dubnikov ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรม crypto ย้อนหลังไปถึงปี 2018 เงินดิจิทัลบางส่วนกล่าวว่าได้ผ่านกระเป๋าเงินบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ของเขาแล้ว
ในโพสต์ Mendeleev ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่พลเมืองรัสเซียอย่าง Dubnikov จะถูกควบคุมตัวที่สนามบินในเม็กซิโกโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน และถูกส่งตัวกลับในเวลาต่อมา เช่นเดียวกับที่มันเกิดขึ้น
จากนั้น Mendeleev ได้เรียกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งทำให้ Maria Zakharova จากกระทรวงตอบโต้ ในการตอบสนองต่อการเรียกร้องดังกล่าว Zakharova ได้ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการกักขัง Dubnikov และเสริมว่านักการทูตรัสเซียในเนเธอร์แลนด์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พลเมืองรัสเซียที่ถูกคุมขังในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของเขาจะไม่ถูกละเมิด .
Dubnikov ถูกจับท่ามกลางการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงินกับธุรกิจ Crypto ของเขา
ข่าวการจับกุมของ Denis Dubnikov เกิดขึ้นหลังจาก Bloomberg รายงานว่าแพลตฟอร์ม Eggchange ของเขาเป็นเป้าหมายของการสอบสวนการต่อต้านการฟอกเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามทำนองคลองธรรม นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Suex ซึ่งดำเนินงานนอกสำนักงานในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
Dubnikov ไม่ใช่ผู้ประกอบการ crypto รัสเซียคนแรกที่ถูกคุมขังในหมายจับของสหรัฐฯ ย้อนกลับไปในปี 2017 อเล็กซานเดอร์ วินนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของรัสเซีย ถูกจับระหว่างพักร้อนกับครอบครัวในเมืองเทสซาโลนิกิของกรีก ณ เวลานั้นอัยการอเมริกันอ้างว่า Vinnik ผู้ดำเนินการที่น่าอับอาย BTC-E การแลกเปลี่ยนได้ฟอกเงินสูงถึง 9 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญที่หมดอายุแล้ว เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสและ ถูกพิพากษา ถึงห้าปีในคุกสำหรับการฟอกเงิน
ที่มา: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/