ธนาคารกลางของสเปนพร้อมที่จะเปิดตัวกระบวนการลงทะเบียนใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคม การแลกเปลี่ยนพร้อมกับแพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์เข้ารหัสลับและกระเป๋าเงินจะเป็น จำเป็นต้องใช้ เพื่อจดทะเบียนกับหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สถาบันเชื่อว่าสิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาความโปร่งใสและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย
ขั้นตอนดังกล่าวได้รับคำสั่งจากกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกฎหมายการก่อการร้าย ผ่านรัฐสภาสเปนเมื่อปีที่แล้ว ต่อมาได้รวมบทบัญญัตินี้ไว้ในพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 7 / 2021 โดยให้ระยะเวลาหกเดือนในการดำเนินการตามทะเบียนตั้งแต่เริ่มมีผลใช้บังคับ เช่น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 29 ตุลาคม กฎหมายระบุว่ามีจุดประสงค์เพื่อ
“ปรับปรุงกลไกในการป้องกันการก่อการร้าย และปรับปรุงความโปร่งใสและความพร้อมของข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลที่แท้จริง”
เมื่อขั้นตอนพร้อมคำแนะนำและแบบฟอร์มที่จำเป็นในการขอลงทะเบียนในทะเบียนใหม่ได้รับการเผยแพร่โดยธนาคารแล้ว หน่วยงานต่างๆ จะมีเวลาจนถึงเดือนมกราคม 2022 เพื่อส่งใบสมัคร การยอมรับในทะเบียนจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย นอกจากโปรโตคอล AML แล้ว ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลควรปฏิบัติตามข้อกำหนด "เชิงพาณิชย์และเป็นมืออาชีพ" ของธนาคารกลางด้วย
นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ “การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนสำหรับการประมูลตามกฎหมาย” จะต้องอยู่ภายใต้ “ภาระผูกพันในการป้องกัน” นอกจากนี้ การลงทะเบียนจะเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชมในการประมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใส
สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลเชิงรุก
เจ้าหน้าที่และฝ่ายนิติบัญญัติของสเปนได้ใช้เวลามากในการควบคุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานด้านภาษีของสเปน ก้าวขึ้น การตรวจสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยกำหนดให้ทั้งพลเมืองและผู้อยู่อาศัยต้องประกาศการถือครองสกุลเงินดิจิทัล แม้กระทั่งบนแพลตฟอร์มในต่างประเทศ
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสเปน (CNMV) เมื่อเร็วๆ นี้ ออกคำเตือน กับ Huobi และ Bybit รวมถึงบริษัทอื่นๆ อีกหลายคนสำหรับการดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาต นิติบุคคลที่จดทะเบียนต้องได้รับอนุญาตให้ให้บริการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในสเปน
ที่จะลงทุน?
สมัครรับจดหมายข่าวของเรา
ที่มา: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/