DOJ ของสหรัฐฯ ฟ้องชายชาวแมนฮัตตันในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Crypto Ponzi ปลอมมูลค่า 43,000,000 เหรียญสหรัฐ – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1970654ประทับเวลา: May 3, 2024
Roger Ver ถูกจับในสเปนหลังจาก DOJ ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงภาษีในสหรัฐอเมริกา คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoSlate โหนดต้นทาง: 1969711ประทับเวลา: เมษายน 30, 2024
สรุป Crypto: 22 เมษายน 2024 | CryptoCompare.com คลัสเตอร์ต้นทาง: CryptoCompare โหนดต้นทาง: 1967215ประทับเวลา: เมษายน 22, 2024
คณะลูกขุนตัดสินว่า Do Kwon และ Terraform Labs มีความผิดฐานฉ้อโกงนักลงทุนในหลักทรัพย์ Crypto Asset – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1962230ประทับเวลา: เมษายน 7, 2024
Sam Bankman-Fried พูดจากเรือนจำ เหยื่อ FTX สมควรได้รับเงินเต็มจำนวนในราคาปัจจุบัน: รายงาน – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1961005ประทับเวลา: เมษายน 1, 2024
สัปดาห์คดีความและการต่อสู้ทางกฎหมาย… SBF ได้รับโทษจำคุก 25 ปี 😬 คลัสเตอร์ต้นทาง: ข้อมูลเชิงลึกของ Coinigy โหนดต้นทาง: 1960901ประทับเวลา: เมษายน 1, 2024
ผู้บริหาร FTX ยุติคดีฉ้อโกงมูลค่า 1.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คลัสเตอร์ต้นทาง: ส้อม โหนดต้นทาง: 1960218ประทับเวลา: Mar 29, 2024
KuCoin เปิดตัวแคมเปญ Airdrop มูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่ามกลางปัญหาทางกฎหมาย คลัสเตอร์ต้นทาง: ส้อม โหนดต้นทาง: 1960004ประทับเวลา: Mar 28, 2024
Do Kwon ผู้สร้าง Terra หลีกเลี่ยงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา — อีกครั้ง คลัสเตอร์ต้นทาง: ไซคริปโต โหนดต้นทาง: 1953926ประทับเวลา: Mar 5, 2024
เจเนซิสล้มละลายยุติข้อกล่าวหาฉ้อโกงในนิวยอร์ก คลัสเตอร์ต้นทาง: การคลัง Magnates โหนดต้นทาง: 1945931ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 9, 2024
ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินผู้ก่อตั้งหลักสูตร Crypto ออนไลน์จากการดำเนินโครงการฉ้อโกงมูลค่า 1,200,000 ดอลลาร์ที่มุ่งเป้าไปที่นักเรียน – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1944508ประทับเวลา: กุมภาพันธ์ 4, 2024
อดีต CEO ของ IcomTech ถูกตัดสินจำคุก 5 ปีฐานฉ้อโกงนักลงทุนในการหลอกลวง Crypto – CryptoInfoNet คลัสเตอร์ต้นทาง: คริปโตอินโฟเนต โหนดต้นทาง: 1939059ประทับเวลา: ม.ค. 20, 2024
Lee Jung-Hoon อดีตประธาน Bithumb พ้นผิดในคดีฉ้อโกงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 1938578ประทับเวลา: ม.ค. 19, 2024
ผู้พิพากษาสหรัฐฯ กล่าวว่า Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้งโครงการ Crypto ที่น่าอับอายขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1931235ประทับเวลา: ธันวาคม 30, 2023
เรื่องราว NFT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี 2023: จาก Bitcoin Ordinals ไปจนถึง Blur's Surge - ถอดรหัส คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 1931201ประทับเวลา: ธันวาคม 30, 2023
ผู้พิพากษาเข้าข้าง SEC เหนือ Do Kwon กล่าวว่า UST, LUNA เป็นหลักทรัพย์ – ถอดรหัส คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 1930594ประทับเวลา: ธันวาคม 28, 2023
Terraform Labs, Do Kwon ขายหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน, กฎผู้พิพากษาของสหรัฐอเมริกา – Unchained คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1930646ประทับเวลา: ธันวาคม 28, 2023
บริษัท Crypto Company SafeMoon ยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากผู้ก่อตั้งและผู้บริหารฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกงเมื่อเดือนที่แล้ว – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1925977ประทับเวลา: ธันวาคม 16, 2023
สัปดาห์นี้ที่ Crypto Twitter: ดีสำหรับเหรียญ Meme ไม่ดีสำหรับอาชญากร Crypto (ถูกกล่าวหา) – ถอดรหัส คลัสเตอร์ต้นทาง: ถอดรหัส โหนดต้นทาง: 1923455ประทับเวลา: ธันวาคม 10, 2023
การปรับปรุงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย – พฤศจิกายน 2023 คลัสเตอร์ต้นทาง: ไซเฟอร์เทรซ โหนดต้นทาง: 1922808ประทับเวลา: ธันวาคม 8, 2023