การหลอกลวง Crypto ของเมียนมาร์: การมีส่วนร่วมของ Tether ในการหลอกลวง 100 ล้านดอลลาร์ คลัสเตอร์ต้นทาง: เว็บ 3 แอฟริกา โหนดต้นทาง: 1952914ประทับเวลา: Mar 1, 2024
$225,000,000 ใน USDT ถูกแช่แข็งโดย Tether หลังจากการสอบสวนองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ – The Daily Hodl คลัสเตอร์ต้นทาง: เดอะฮอลล์ประจำวัน โหนดต้นทาง: 1915671ประทับเวลา: พฤศจิกายน 20, 2023
Binance ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขัดขวางเครือข่ายทางอาญา คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Blockchain โหนดต้นทาง: 1897637ประทับเวลา: ตุลาคม 3, 2023
FinCEN ออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวง Crypto 'Pig Butchering' เนื่องจากเหยื่อในสหรัฐฯ สูญเสียเงินหลายพันล้าน คลัสเตอร์ต้นทาง: เชนด์ โหนดต้นทาง: 1888176ประทับเวลา: กันยายน 11, 2023
Crypto Exchange Binance ผนึกกำลังกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเปิดตัวแคมเปญต่อต้านการหลอกลวง คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Bitcoin โหนดต้นทาง: 1809861ประทับเวลา: Mar 4, 2023
การนำทางในโลกของ Crypto: เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง คลัสเตอร์ต้นทาง: Cointelegraph โหนดต้นทาง: 1787132ประทับเวลา: ม.ค. 15, 2023
สหรัฐฯ ออกคำสั่งให้แช่แข็ง Crypto ที่การแลกเปลี่ยนในการปราบปรามการหลอกลวงการฆ่าหมู คลัสเตอร์ต้นทาง: ข่าว Bitcoin โหนดต้นทาง: 1710798ประทับเวลา: กันยายน 30, 2022