จับกุม

ตำรวจอิสราเอลจับกุมเจ้าของ Beitar Jerusalem และผู้ต้องสงสัย 7 คนในการฉ้อโกง Crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 10:30 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดรายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงเงินดิจิตอลหลังจากบุกเข้าไปในบ้านของพวกเขาและยึดหลักฐาน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือ Moshe Hogeg เจ้าของสโมสรฟุตบอล Beitar Jerusalem Football Club ที่มีชื่อเสียง 8 คนถูกจับกุมในโครงการฉ้อโกง Crypto ในอิสราเอล ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดคนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินหลายสิบล้านเชเขลในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่อต้านการทุจริต Lahav 433 ของตำรวจบุกเข้าไปในบ้านและสำนักงานของผู้ต้องสงสัย ได้รวบรวมหลักฐานและจับกุม

นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกจับในเนเธอร์แลนด์ มอสโกยืนยัน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 2:08 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม อ้างจากกระทรวงการต่างประเทศในมอสโก แขนยาวของกฎหมายตามทันชายผู้นี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่าจะมีรายงานตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกควบคุมตัวในฮอลแลนด์ ตามรายงานของ Forkleg News ซึ่งอ้างถึง Maria Zakharova จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย Denis Dubnikov ผู้ร่วมก่อตั้ง

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

Bitcoin ดำเนินการจากโครงการสนับสนุนธุรกิจ COVID-19 ที่ยึดการฉ้อโกง

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
ประทับเวลา: 14 สิงหาคม 2020 7:39 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หญิงชาวอังกฤษถูกจับในครอบครอง Bitcoin (BTC) จำนวน 115,000 ปอนด์ (150,000 ดอลลาร์) ตามรายงานของตำรวจนครบาล คริปโตเคอเรนซีถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินที่ได้จากโครงการฉ้อโกงขอสินเชื่อภาครัฐที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กหลังการระบาดของโคโรนาไวรัส หญิงวัย 35 ปีถูกจับในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และละเลยเด็ก การค้นหาที่อยู่อาศัยในเมืองอิปสวิช สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้ยื่นขอควบคุมตัว Bitcoin ที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว

ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin หนีออกจากคุก 90 ปีหลังจากการตัดสินของศาล

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
ประทับเวลา: 7 สิงหาคม 2020 4:37 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Konstantin Ignatov ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ถูกตัดสินจำคุก 90 ปีหลังจากสารภาพในเดือนพฤศจิกายน 2019 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า Ignotov จะไม่ใช่จำเลยหลักในการดำเนินการทางกฎหมายอีกต่อไป เหยื่อของการหลอกลวง 4 พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Finance Magnates เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นักลงทุน OneCoin ซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ Donald Berdeaux และ Christine Grablis ได้ตกลงที่จะยุติข้อตกลงกับ Ignatov แม้ว่ารายละเอียดของข้อตกลงในศาลยังไม่ชัดเจน แต่เอกสารของศาลระบุว่า กรณีจะยังคงเป้าหมาย