อาชญากรรม

จากการปกครองสู่การปฏิบัติตาม

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 3 ธันวาคม 2023 1:04 น - แก้ไขเมื่อ: December 3, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เมื่อวันอังคารที่แล้ว Binance ได้ยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ดำเนินมายาวนานกับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรม (DoJ) เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) อย่างไรก็ตาม พวกเขาล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่รอดำเนินการ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Binance ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Changpeng Zhao (CZ) ซึ่งเป็น CEO ของ Binance จะลาออกจากตำแหน่ง

ตำรวจอิสราเอลจับกุมเจ้าของ Beitar Jerusalem และผู้ต้องสงสัย 7 คนในการฉ้อโกง Crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 10:30 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดรายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงเงินดิจิตอลหลังจากบุกเข้าไปในบ้านของพวกเขาและยึดหลักฐาน หนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือ Moshe Hogeg เจ้าของสโมสรฟุตบอล Beitar Jerusalem Football Club ที่มีชื่อเสียง 8 คนถูกจับกุมในโครงการฉ้อโกง Crypto ในอิสราเอล ตำรวจอิสราเอลจับกุมผู้ต้องสงสัยแปดคนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินหลายสิบล้านเชเขลในโครงการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่อต้านการทุจริต Lahav 433 ของตำรวจบุกเข้าไปในบ้านและสำนักงานของผู้ต้องสงสัย ได้รวบรวมหลักฐานและจับกุม

IRS ยึด Crypto มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกพันล้าน

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 6:00 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สำนักงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) ได้ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2021 ได้รับการสนับสนุน ตามรายงานการสอบสวนทางอาญาของ IRS ล่าสุด ตัวเลขนี้คิดเป็น 93% ของสินทรัพย์ที่ถูกยึดโดยการบังคับใช้ภาษีในปีที่ผ่านมา หน่วยงานจัดเก็บภาษีเชื่อว่าสามารถยึด crypto ได้อีกนับพันล้านจากการฉ้อโกงทางภาษีและอาชญากรรมอื่น ๆ ในปีหน้า ผู้สนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน "ฉันคาดว่าแนวโน้มของการจับกุม crypto จะดำเนินต่อไปในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าในปีงบประมาณ '22" IRS Criminal กล่าว จิม ลี หัวหน้าฝ่ายสืบสวน "คือ

การอัพเกรด Bitcoin Taproot: eine “unbedeutende Verbesserung”?

โหนดต้นทาง: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
ประทับเวลา: 16 พฤศจิกายน 2021 10:52 น - แก้ไขเมื่อ: November 16, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นักวิเคราะห์ใช้ Bitcoin-Taproot-Upgrade ว่า "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13 พฤศจิกายนใน Betrieb und ist laut Befürwortern das erste "großit" อัปเดต Bitcoin Core อัปเดตหลัก 2017 ชเนลเลอร์, ซิเชเรอร์ และ ไพรเวเยอร์ แวร์เดน Außerdem wird Taproot ตาย Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessen “ Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung”, meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi และ des Stablecoins TUSD. “Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit Hinter anderen Blockchains zurückliegt”

รองรัฐบาลกลางของบราซิลเสนอตัวเลือกการชำระเงิน Crypto สำหรับคนงาน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 3:32 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Luizão Goulart รองและสมาชิกสภาคองเกรสของบราซิล ได้เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้ crypto เป็นรูปแบบการชำระเงินทางกฎหมายสำหรับคนงานในภาครัฐและเอกชน Goulart รองผู้ว่าการรัฐบาลกลางของบราซิลที่พยายามทำให้ถูกกฎหมาย ข้อเสนอของ Goulart กำลังมองหาการจัดตั้งกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้คนงานชาวบราซิลทุกคนมีตัวเลือกในการขอค่าจ้างและเงินเดือนจากนายจ้างในสกุลเงินดิจิทัล แต่ใบเรียกเก็บเงินรับประกันว่าการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนงานและนายจ้างแล้วเท่านั้น ฉบับแปล

ผู้ปลอมแปลงงานศิลปะที่ถูกตัดสินว่าผิดสามารถกลายเป็นสิ่งใหญ่ต่อไปใน NFT ได้หรือไม่?

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
ประทับเวลา: 8 ตุลาคม 2021 3:18 น - แก้ไขเมื่อ: ตุลาคม 8, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Wolfgang Beltracchi เป็นนักปลอมงานศิลปะที่มีชื่อเสียงและเคยถูกตัดสินลงโทษมาก่อน Beltracchi ยังเป็นสมาชิกล่าสุดของชมรมผู้สร้างโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT) นักวิจิตรศิลป์ชาวเยอรมันเคยรับโทษจำคุกในความผิดของเขา แต่กำลังใช้ทักษะของเขาให้เกิดประโยชน์กับคอลเลคชันงานศิลปะดิจิทัล ศิลปินที่สนับสนุนโดยผู้สนับสนุน Wolfgang Beltracchi มีประวัติอันยาวนานในการสร้างภาพวาดสำหรับลูกค้าระดับไฮเอนด์ทั่วโลก แต่ไม่ใช่อย่างที่ศิลปินส่วนใหญ่ทำ ความแตกต่างที่น่าสังเกตคือ Beltracchi ใช้เวลาหลายทศวรรษในการสร้างผลงานจากศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และรวบรวม an

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

ข้อเสนอกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้กฎการเดินทางกับ Crypto

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/us-treasury/
ประทับเวลา: 20 ธันวาคม 2020 2:57 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกข้อเสนอเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกข้อเสนอที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล ในการประกาศเปิดตัว FinCEN ยังขอข้อมูลจากสาธารณะ มาตรการนี้เรียกว่ากฎการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการโอนเงินข้ามพรมแดน รู้จักตัวเอง แรงผลักดันที่สำคัญของข้อเสนอคือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลของเอกชน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะต้องใช้

Ransomware โจมตีเรียกร้อง Crypto น่าเสียดายที่จะอยู่ต่อไป

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 3:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ปีแล้วปีเล่า ภูมิทัศน์ของแรนซัมแวร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในปี 2019 การโจมตีครั้งใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจและสถาบันของรัฐบาลกลายเป็นเป้าหมายหลักของแรนซัมแวร์ เนื่องจากความสามารถในการให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น การโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นกับ Garmin ซึ่งเป็นบริษัทระบบนำทาง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เนื่องจากการโจมตี บริการออนไลน์หลายอย่างของบริษัท เช่น การสนับสนุนลูกค้า ฟังก์ชันเว็บไซต์ และการสื่อสารของบริษัทได้รับผลกระทบ ตามรายงานข่าว Cybergang Evil Corp ของรัสเซียเปิดตัวการโจมตีดังกล่าว โดยเรียกร้องเงินดิจิทัลจำนวน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อกู้คืนการเข้าถึงบริการของ Garmin โดยรวมตาม

Chainalysis บริษัทข่าวกรอง Blockchain แสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อขยายการเข้าถึง

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
ประทับเวลา: 9 เมษายน 2020 9:05 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนในนิวยอร์กกำลังเปิดตัวโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อขยายการดำเนินงานและขยายขีดความสามารถด้านข่าวกรอง ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุตสาหกรรมข่าวกรองบล็อคเชน Chainalysis พัฒนาเครื่องมือสืบสวนที่ช่วยให้บริษัท รัฐบาล และกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้เพื่อตรวจสอบธุรกรรมบล็อคเชนและติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ผิดกฎหมาย พูดกับ Cointelegraph เมื่อวันที่ 9 เมษายน Jason Bonds หัวหน้าเจ้าหน้าที่สรรพากรของ Chainalysis อธิบายว่าโปรแกรมจะทุ่มเทให้กับความร่วมมือกับพันธมิตรหลายประเภท ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคริปโตรายแรกจะช่วย การวิเคราะห์ลูกโซ่กับอุตสาหกรรมในวงกว้าง