ความผิดทางอาญา

การต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 10 กรกฎาคม 2023 5:30 น - แก้ไขเมื่อ: กรกฎาคม 10, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เนื่องจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก การแลกเปลี่ยนเช่น KuCoin จึงถูกบังคับให้ใช้การตรวจสอบก่อนการซื้อที่บังคับ ควบคู่กันไป ธนาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งกำลังจำกัดเงินที่โอนไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้หน้ากากของการปกป้องลูกค้าจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เบื้องหลังนั้น Financial Action Task Force (FATF) มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ FATF เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) และ Anti-Money Laundering (AML) ที่บังคับใช้กับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies

ปาริบัส. เชื่อถือน้อยลง

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 3 พฤษภาคม 2023 4:36 น - แก้ไขเมื่อ: May 3, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หนึ่งเดือนก่อน Jerome Powell หัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐในสหรัฐฯ ประกาศว่าระบบธนาคารมีความมั่นคงและแข็งแกร่งแม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งจะล่มสลายก็ตาม หลังจากเพิ่มอัตราอีก 0.25% เขากล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้บทเรียนจากตอนนี้และทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก" ขณะที่เราเตรียมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในวันที่ 3 พฤษภาคม ธนาคารใหญ่อีกแห่งในสหรัฐอเมริกา First Republic Bank ก็ทรุดตัวลง การล่มสลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มการรวมกิจการที่ใหญ่ขึ้น

IRS ยึด Crypto มูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกพันล้าน

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
ประทับเวลา: 19 พฤศจิกายน 2021 6:00 น - แก้ไขเมื่อ: November 19, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สำนักงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) ได้ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2021 ได้รับการสนับสนุน ตามรายงานการสอบสวนทางอาญาของ IRS ล่าสุด ตัวเลขนี้คิดเป็น 93% ของสินทรัพย์ที่ถูกยึดโดยการบังคับใช้ภาษีในปีที่ผ่านมา หน่วยงานจัดเก็บภาษีเชื่อว่าสามารถยึด crypto ได้อีกนับพันล้านจากการฉ้อโกงทางภาษีและอาชญากรรมอื่น ๆ ในปีหน้า ผู้สนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน "ฉันคาดว่าแนวโน้มของการจับกุม crypto จะดำเนินต่อไปในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าในปีงบประมาณ '22" IRS Criminal กล่าว จิม ลี หัวหน้าฝ่ายสืบสวน "คือ

อิสราเอลเพิ่มกฎระเบียบ Crypto และการฟอกเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 17 พฤศจิกายน 2021 1:14 น - แก้ไขเมื่อ: November 17, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

อำนาจของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินได้ประกาศใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับภาค crypto และ Fintech ที่ได้รับการสนับสนุน อิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนกำลังเพิ่ม ante ในการต่อสู้กับอาชญากรรม cryptocurrency หน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินประกาศผ่านผู้อำนวยการผู้มีอำนาจว่ากฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาและทำให้การใช้สกุลเงินดิจิตอลและผลิตภัณฑ์ FinTech อื่น ๆ เป็นปกติ ตามที่ผู้อำนวยการผู้มีอำนาจ Shlomit Wegman การใช้กฎระเบียบเหล่านี้จะช่วยในการสร้างระเบียบและมาตรฐานที่ชัดเจน กฏระเบียบ

สมาชิก 'Triad' ลักพาตัวและทรมานผู้ค้า crypto ของฮ่องกงที่สามารถหลบหนีได้

โหนดต้นทาง: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
ประทับเวลา: 15 พฤศจิกายน 2021 7:11 น - แก้ไขเมื่อ: November 15, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ชายชาวฮ่องกงวัย 39 ปี ถูกลักพาตัวและถูกเรียกค่าไถ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากพบผู้ซื้อ Tether ในอ่าวเกาลูน ชายคนนั้นถูกนำตัวเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรม ถูกทำร้าย และถูกบังคับให้มอบรหัสผ่านโทรศัพท์และแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขา เขาถูกกักขังอยู่ที่ไทโป ทางเหนือของฮ่องกงประมาณหนึ่งสัปดาห์ คนลักพาตัวของเขาเรียกร้องเงิน 30 ล้านเหรียญฮ่องกงจากครอบครัวของเขา ญาติของเขาติดต่อตำรวจเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 จากนั้นตำรวจได้บุกเข้าไปในบ้านที่เหยื่อถูกควบคุมตัว แต่เขาสามารถหลบหนีผ่าน

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า cryptocurrency ไม่ใช่ 'สวรรค์แห่งเสรีนิยม'

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
ประทับเวลา: 27 กันยายน 2021 7:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Cryptocurrency มีมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ในกระแสหลักได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยปี 2020 เป็นปีที่โดดเด่น แต่ปี 2021 ได้เห็นการผลักดันครั้งใหญ่เนื่องจากประเทศและ/หรือองค์กรทั่วโลกยอมรับคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่กล่าวว่าประเทศต่างๆ ได้ทำงานเกี่ยวกับกฎระเบียบของ cryptocurrency เพื่อควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยนผ่าน crypto สิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อโทเค็นเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะที่พูดคุยกับ Bloomberg ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างนี้

การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency หาพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบ

โหนดต้นทาง: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
ประทับเวลา: 25 กันยายน 2021 7:11 น - แก้ไขเมื่อ: September 25, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

25 ก.ย. 2021 เวลา 11:11 น. // ข่าว การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมีปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินในประเทศต่างๆ บางคนต้องปิดหรือย้ายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น คนอื่นถูกบังคับให้มองหาวิธีจัดการกับผู้บังคับบัญชาและปรับปรุงการปฏิบัติตาม ในปี 2021 บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Binance มีปัญหามากมายกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ ตามที่รายงานโดย CoinIdol สำนักข่าวบล็อกเชนระดับโลก ถูกตั้งข้อหาและลงโทษโดยหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ในข้อหาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ต่อมา

Antinalysis แพลตฟอร์ม Blockchain Analytics ระงับบริการ

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
ประทับเวลา: 16 สิงหาคม 2021 12:50 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 16, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

บริการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้เว็บมืดในการเปิดเผยที่อยู่ BTC ที่ถูกบุกรุกได้ปิดตัวลงหลังจากได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ Antinalysis ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนที่อนุญาตให้ตรวจสอบที่อยู่ Bitcoin กับกิจกรรมทางอาญาได้ระงับการดำเนินการ จากข้อมูลของ Elliptic เครื่องมือนี้อนุญาตให้ผู้ฟอกเงินคริปโตเพื่อดูว่ากองทุนจะถูกแท็กว่าเป็นกองทุนที่ผิดกฎหมายโดยการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมก่อนทำธุรกรรมหรือไม่ Elliptic จัดเตรียมเครื่องมือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีการควบคุมเพื่อตรวจสอบลิงก์การฝากเงินของลูกค้าไปยังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายที่พวกเขาอาจเชื่อมโยงอยู่

Crypto เป็นการชำระเงินที่ผิดกฎหมายในรัสเซียหลังจากลงนามในกฎหมายของปูติน

โหนดต้นทาง: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
ประทับเวลา: 1 สิงหาคม 2020 9:13 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เพิ่งลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ กฎหมายนี้จะห้ามการใช้ cryptocurrencies อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินภายในประเทศ และจะมีผลบังคับใช้ในปี 2021 ในเวลาเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียได้เริ่มใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ Crypto การจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายสำหรับรัสเซีย มาในปี 2021 RIA ซึ่งเป็นสำนักข่าวท้องถิ่น ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ RIA อธิบายว่าบิลของประธานาธิบดีปูตินที่เขาเพิ่งลงนามจะเห็น