อาชญากร

การต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

เนื่องจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก การแลกเปลี่ยนเช่น KuCoin จึงถูกบังคับให้ใช้การตรวจสอบก่อนการซื้อที่บังคับ ควบคู่กันไป ธนาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งกำลังจำกัดเงินที่โอนไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้หน้ากากของการปกป้องลูกค้าจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เบื้องหลังนั้น Financial Action Task Force (FATF) มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ FATF เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) และ Anti-Money Laundering (AML) ที่บังคับใช้กับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และอิสราเอล จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์

สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งมักจะทิ้งการทำลายทางการเงินไว้สำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าพบเจ้าหน้าที่อิสราเอล XNUMX คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ National Cyber ​​Directorate เพื่อทำการเปิดตัวการร่วมทุนอย่างเป็นทางการ กิจการพยายามที่จะดูแล "การพัฒนาเครื่องมือลดความเสี่ยงสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการบังคับใช้

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

ตุรกี: การหลอกลวงการขุด Dogecoin นี้อาจหลอกล่อนักลงทุนให้มีมูลค่าถึง 119 ล้านดอลลาร์

ชุมชนการเข้ารหัสลับได้รับความทุกข์ทรมานจากการหลอกลวงและการฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้คนมักคิดหาวิธีที่แยบยลในการดึงผู้ใช้ออกจากการถือครองคริปโต (crypto) ตัวอย่างล่าสุดจากตุรกีเป็นกรณีตัวอย่าง ตามรายงานของสื่อตุรกี การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Dogecoin ถูกกล่าวหาว่ารวบรวมผู้ฉ้อโกงในเงินฝากจำนวน 119 ล้านดอลลาร์ ช่องท้องถิ่น TV100 ออกข่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ โดยเปิดเผยว่าผู้ฉ้อโกง "Turgut V" กำลังดำเนินการด้วยเงินทั้งหมด ร่วมกับผู้ร่วมงาน 11 คน “Turgut” หลอกชาวตุรกีประมาณ 1,500 คนเข้าสู่

Antinalysis แพลตฟอร์ม Blockchain Analytics ระงับบริการ

บริการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้เว็บมืดในการเปิดเผยที่อยู่ BTC ที่ถูกบุกรุกได้ปิดตัวลงหลังจากได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ Antinalysis ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนที่อนุญาตให้ตรวจสอบที่อยู่ Bitcoin กับกิจกรรมทางอาญาได้ระงับการดำเนินการ จากข้อมูลของ Elliptic เครื่องมือนี้อนุญาตให้ผู้ฟอกเงินคริปโตเพื่อดูว่ากองทุนจะถูกแท็กว่าเป็นกองทุนที่ผิดกฎหมายโดยการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมก่อนทำธุรกรรมหรือไม่ Elliptic จัดเตรียมเครื่องมือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีการควบคุมเพื่อตรวจสอบลิงก์การฝากเงินของลูกค้าไปยังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายที่พวกเขาอาจเชื่อมโยงอยู่

Bitcoin ดำเนินการจากโครงการสนับสนุนธุรกิจ COVID-19 ที่ยึดการฉ้อโกง

หญิงชาวอังกฤษถูกจับในครอบครอง Bitcoin (BTC) จำนวน 115,000 ปอนด์ (150,000 ดอลลาร์) ตามรายงานของตำรวจนครบาล คริปโตเคอเรนซีถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินที่ได้จากโครงการฉ้อโกงขอสินเชื่อภาครัฐที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กหลังการระบาดของโคโรนาไวรัส หญิงวัย 35 ปีถูกจับในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และละเลยเด็ก การค้นหาที่อยู่อาศัยในเมืองอิปสวิช สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้ยื่นขอควบคุมตัว Bitcoin ที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว

การเลือกตั้งใหม่ของ Alexander Lukashenko มีความหมายต่อ Crypto อย่างไร

การประท้วงปะทุขึ้นในเบลารุสหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปของ Alexander Lukashenko อาจเป็นข่าวดีสำหรับ crypto มีรายงานว่า Lukashenko ชนะการเลือกตั้งใหม่กับผู้สมัครฝ่ายค้าน Svetlana Tikhanovskaya ในชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคะแนนมากกว่า 80% ลงคะแนนในวันที่ 9 ส.ค. อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จากหลายประเทศและภายในเบลารุสประณามผลการเลือกตั้งว่ามีข้อบกพร่อง โดยมีรายงานการปลอมบัตรลงคะแนน 'เผด็จการคนสุดท้ายของยุโรป' ประธานาธิบดีของประเทศยุโรปตะวันออกรับใช้มาตั้งแต่ปี 1994 ในช่วงเวลานั้นเขาได้ออกแถลงการณ์จำนวนหนึ่ง

Dark Web Marketplace ที่โดดเด่นห้ามการขายวัคซีน COVID-19 ทั้งหมด 

ในการเคลื่อนไหวที่หายากที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ตลาดในเว็บมืดได้สั่งห้ามการขายวัคซีนที่ประกาศตัวเองสำหรับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส ตามทวีตจาก Eileen Ormsby นักเขียนด้านเทคโนโลยีชื่อดัง Monopoly Market ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมบนเว็บมืด ได้สั่งห้ามการขายวัคซีนที่อ้างว่าเป็นไวรัสโคโรน่าไวรัสสำหรับ Bitcoin การผูกขาดของตลาด Darknet ได้ใช้แนวทางที่รับผิดชอบมากขึ้นในการโน้มน้าว #COVID19 " " ในเว็บไซต์ #darkweb ของพวกเขา pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1 เมษายน 2020 ให้เกียรติในหมู่อาชญากร ตามที่ทวีตแสดงให้เห็นว่าผู้ดูแลระบบของตลาดชี้