รูปไข่

Antinalysis แพลตฟอร์ม Blockchain Analytics ระงับบริการ

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
ประทับเวลา: 16 สิงหาคม 2021 12:50 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 16, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

บริการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้เว็บมืดในการเปิดเผยที่อยู่ BTC ที่ถูกบุกรุกได้ปิดตัวลงหลังจากได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ Antinalysis ที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนที่อนุญาตให้ตรวจสอบที่อยู่ Bitcoin กับกิจกรรมทางอาญาได้ระงับการดำเนินการ จากข้อมูลของ Elliptic เครื่องมือนี้อนุญาตให้ผู้ฟอกเงินคริปโตเพื่อดูว่ากองทุนจะถูกแท็กว่าเป็นกองทุนที่ผิดกฎหมายโดยการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุมก่อนทำธุรกรรมหรือไม่ Elliptic จัดเตรียมเครื่องมือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีการควบคุมเพื่อตรวจสอบลิงก์การฝากเงินของลูกค้าไปยังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายที่พวกเขาอาจเชื่อมโยงอยู่

ช้า แต่มั่นคง: รีวิว FATF เน้นการต่อสู้ของ Crypto Exchanges เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AML

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในเดือนมิถุนายน 2019 หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างรัฐบาล (FATF) ได้แนะนำชุดมาตรฐานที่แก้ไขแล้วสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งควบคุม VASP ซึ่งเป็นคำที่อ้างอิงถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก ในที่สุดจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน แนวทางดังกล่าวมีกรอบเป็นข้อเสนอแนะ และ FATF ปล่อยให้รัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมพัฒนากฎระเบียบของตนเองตามหลักการที่แนะนำ นอกจากนี้ ผู้เฝ้าระวังยังได้กำหนดกรอบเวลาทบทวน 12 เดือนเพื่อติดตามสาธารณชนและ