FATF

ความรัดกุมของกฎระเบียบ

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 26 กันยายน 2023 7:07 น - แก้ไขเมื่อ: September 26, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในการประชุม G20 เมื่อเร็วๆ นี้ในอินเดีย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ได้เผยแพร่เอกสารร่วมซึ่งสรุปกรอบการทำงานสำหรับกฎระเบียบระดับโลกของสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าข้อเสนอส่วนใหญ่จะอยู่ในขอบเขตที่คุ้นเคย แต่สิ่งใหม่คือความเชื่อมั่นของพวกเขาต่อการเติบโตและความสำเร็จของ crypto ที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ การมองในแง่ดีมากมายได้รับการตอบรับจากการรับรองรายงานของ G20 เนื่องจากสนับสนุนว่าประเทศต่างๆ ไม่ห้ามการเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ซ่อนอยู่ในข้อความมีสัญญาณที่น่ากังวลบางประการ ตัวอย่างเช่น ในหน้าแรกระบุว่า “แพร่หลาย”

การต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 10 กรกฎาคม 2023 5:30 น - แก้ไขเมื่อ: กรกฎาคม 10, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เนื่องจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก การแลกเปลี่ยนเช่น KuCoin จึงถูกบังคับให้ใช้การตรวจสอบก่อนการซื้อที่บังคับ ควบคู่กันไป ธนาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งกำลังจำกัดเงินที่โอนไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้หน้ากากของการปกป้องลูกค้าจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เบื้องหลังนั้น Financial Action Task Force (FATF) มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ FATF เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) และ Anti-Money Laundering (AML) ที่บังคับใช้กับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies

Government Blockchain Association (GBA) ให้คะแนนเทคโนโลยีคาสิโนของ AXES.ai เป็นโซลูชัน Blockchain ที่เชื่อถือได้

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 21 เมษายน 2023 5:57 น - แก้ไขเมื่อ: April 21, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ลาสเวกัส – แพลตฟอร์มการจัดการคาสิโนบนบกของ AXES.ai กลายเป็นโซลูชันบล็อกเชนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับโดยอิสระโดย Government Blockchain Association (GBA) ตาม Blockchain Maturity Model (BMM) “ทำไมระบบการจัดการคาสิโนถึงต้องการบล็อคเชน? เนื่องจากตามรายงานของ US Financial Action Task Force (FATF) คาสิโนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย” Gerard Dache ผู้อำนวยการบริหาร GBA กล่าว “หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจำเป็นต้องมีความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ได้ถูกปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลง โดยเขียนข้อมูลไปที่

ING แยกเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัล Pyctor ให้กับ GMEX Group

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 11 กรกฎาคม 2022 3:59 น - แก้ไขเมื่อ: กรกฎาคม 11, 2022 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ฟินเทคชั้นนำให้บริการเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการดูแลที่เป็นไปตามกฎระเบียบเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม MultiHub ของ GMEX โดยผสานรวมการเงินแบบดั้งเดิมและแบบกระจายอำนาจในลอนดอนและอัมสเตอร์ดัม 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 - ING ประกาศในวันนี้ว่าได้แยก Pyctor ไปยัง GMEX Group ('GMEX') ซึ่งเป็นผู้นำด้านดิจิทัล โซลูชันทางธุรกิจและเทคโนโลยีสำหรับการแลกเปลี่ยนและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลังการค้า เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหลังการซื้อขายแบบดิจิทัลของ Pyctor ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ให้บริการดูแลระบบดิจิทัลและเครือข่ายธุรกรรมที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย ตลอดจนมอบความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง

อิสราเอลเพิ่มฟันให้กับคริปโตและการฟอกเงินมากขึ้น

โหนดต้นทาง: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
ประทับเวลา: 18 พฤศจิกายน 2021 4:21 น - แก้ไขเมื่อ: November 18, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในการรณรงค์ต่อต้านการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล อิสราเอลกำลังเพิ่ม ante การออกกฎหมายใหม่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย และทำให้การใช้ bitcoin และผลิตภัณฑ์ FinTech กลายเป็นปกติ ตามรายงานของผู้อำนวยการหน่วยงานเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ตามที่ผู้นำ Shlomit Wegman ระบุไว้จะช่วยสร้างระเบียบและบรรทัดฐานที่ชัดเจน ข้อจำกัดและสิทธิประโยชน์ใหม่ ข้อบังคับเป็นผลโดยตรงจากข้อกำหนด 2018 ของ Financial Action Task Force หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ถูกสร้างขึ้น

คำแนะนำ FATF: NFT ควรได้รับการควบคุมเป็นรายกรณี

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:59 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans Doringo ในการอัปเดตล่าสุดของคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) สำหรับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) หน่วยงานได้ชี้แจงว่า Non-Fungible Tokens (NFT) ไม่ตรงกับคำจำกัดความ สำหรับสินทรัพย์เสมือน (VA) แต่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐาน FATF ในบางกรณี ตำแหน่งของ FATF ใน NFT คืออะไร เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 FATF ได้เผยแพร่ร่างคำแนะนำที่กล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับ NFT เมื่อตลาดเติบโตขึ้น ในร่างดังกล่าว ระบุอย่างคลุมเครือว่าสามารถพิจารณา NFTs ได้

FATF Guidance เกี่ยวกับ DeFi คืออะไร?

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:41 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระหว่างรัฐบาล เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2021 การแก้ไขและอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งเป็นครั้งแรก ออกในปี 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและการทบทวนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของวิธีที่ FATF จะนำมาตรฐาน VASP ของตนไปใช้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หน่วยงานได้ดำเนินการในการสรุปคำแนะนำในระหว่างการประชุมเต็มซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แนวทางฉบับปรับปรุงประกอบด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของ FATF ถึง

ข้อเสนอกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้กฎการเดินทางกับ Crypto

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/us-treasury/
ประทับเวลา: 20 ธันวาคม 2020 2:57 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกข้อเสนอเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกข้อเสนอที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล ในการประกาศเปิดตัว FinCEN ยังขอข้อมูลจากสาธารณะ มาตรการนี้เรียกว่ากฎการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการโอนเงินข้ามพรมแดน รู้จักตัวเอง แรงผลักดันที่สำคัญของข้อเสนอคือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลของเอกชน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะต้องใช้

ช้า แต่มั่นคง: รีวิว FATF เน้นการต่อสู้ของ Crypto Exchanges เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AML

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในเดือนมิถุนายน 2019 หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างรัฐบาล (FATF) ได้แนะนำชุดมาตรฐานที่แก้ไขแล้วสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งควบคุม VASP ซึ่งเป็นคำที่อ้างอิงถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก ในที่สุดจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน แนวทางดังกล่าวมีกรอบเป็นข้อเสนอแนะ และ FATF ปล่อยให้รัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมพัฒนากฎระเบียบของตนเองตามหลักการที่แนะนำ นอกจากนี้ ผู้เฝ้าระวังยังได้กำหนดกรอบเวลาทบทวน 12 เดือนเพื่อติดตามสาธารณชนและ

FATF ให้คะแนนรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบ Crypto 

โหนดต้นทาง: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
ประทับเวลา: 5 เมษายน 2020 12:32 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หน่วยปฏิบัติการทางการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่โดดเด่นที่สุดในโลก เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ เข้มงวดกับการบังคับใช้นโยบาย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม หน่วยงานได้ตีพิมพ์รายงานซึ่งอธิบายว่าสหรัฐฯ “ปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนใหญ่” กับ AML และข้อบังคับด้านการเงินเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย (CTF) เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประเด็นของสกุลเงินเสมือน การรับรู้ที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังมีช่องโหว่ ในรายงาน FATF ระบุระดับการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ออกล่าสุดของสหรัฐอเมริกา

ท่ามกลางการแจกแจงความเป็นส่วนตัวอย่างกว้างขวางการสนับสนุน Bitstamp พิจารณาสนับสนุน Zcash

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
ประทับเวลา: 3 เมษายน 2020 12:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Bitstamp ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ดำเนินมายาวนานที่สุด กำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวรายการสินทรัพย์ crypto ใหม่ น่าแปลกที่ Bitstamp กำลังพิจารณาการสนับสนุน Zcash (ZEC) แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการแยกตัวออกจากเหรียญความเป็นส่วนตัวเนื่องจาก ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Bitfinex พิจารณารายชื่อใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม Bitstamp ประกาศว่ากำลัง "สำรวจอย่างจริงจัง" การสนับสนุนสินทรัพย์ crypto เจ็ดรายการ รวมถึงเหรียญ stablecoin สองเหรียญและเหรียญความเป็นส่วนตัว 0 เหรียญ รายการในอนาคตประกอบด้วย Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), Stellar Lumens (XLM), Paxos Standard (PAX), XNUMXx (ZRX), USD Coin