การบังคับใช้กฎหมาย

คาซัคสถานกำลังมีเสถียรภาพ รัฐบาลอ้างว่าผู้ขุด Crypto มองอนาคตในประเทศ

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-is-stabilizing-government-claims-as-crypto-miners-look-to-future-in-country/
ประทับเวลา: 10 มกราคม 2022 12:30 น - แก้ไขเมื่อ: January 10, 2022 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สถานการณ์ในคาซัคสถานซึ่งได้รับผลกระทบจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในสัปดาห์แรกของปี กำลังอยู่ในภาวะปกติ หน่วยงานกลางกล่าว อุตสาหกรรมการขุด crypto ขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งต้องเผชิญกับไฟดับระหว่างเหตุการณ์ความไม่สงบทางแพ่ง เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ตอนนี้หวังว่าประเทศจะยังคงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักขุด ประธานาธิบดี Tokayev ควบคุมประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุม หลังจากความวุ่นวายมาหลายวัน ฝ่ายบริหารของ Kassym-Jomart Tokayev ประธานาธิบดีแห่งคาซัคสถานกล่าวว่าขณะนี้ประเทศมีความมั่นคงแล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้ายึดอาคารบริหารทั้งหมดที่ถูกโจมตีโดยผู้ประท้วง

อิสราเอลเพิ่มกฎระเบียบ Crypto และการฟอกเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 17 พฤศจิกายน 2021 1:14 น - แก้ไขเมื่อ: November 17, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

อำนาจของอิสราเอลในการต่อสู้กับการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินได้ประกาศใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดกับภาค crypto และ Fintech ที่ได้รับการสนับสนุน อิสราเอลที่ได้รับการสนับสนุนกำลังเพิ่ม ante ในการต่อสู้กับอาชญากรรม cryptocurrency หน่วยงานเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและการฟอกเงินประกาศผ่านผู้อำนวยการผู้มีอำนาจว่ากฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้เพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาและทำให้การใช้สกุลเงินดิจิตอลและผลิตภัณฑ์ FinTech อื่น ๆ เป็นปกติ ตามที่ผู้อำนวยการผู้มีอำนาจ Shlomit Wegman การใช้กฎระเบียบเหล่านี้จะช่วยในการสร้างระเบียบและมาตรฐานที่ชัดเจน กฏระเบียบ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และอิสราเอล จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ประทับเวลา: 15 พฤศจิกายน 2021 2:37 น - แก้ไขเมื่อ: November 15, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งมักจะทิ้งการทำลายทางการเงินไว้สำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าพบเจ้าหน้าที่อิสราเอล XNUMX คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ National Cyber ​​Directorate เพื่อทำการเปิดตัวการร่วมทุนอย่างเป็นทางการ กิจการพยายามที่จะดูแล "การพัฒนาเครื่องมือลดความเสี่ยงสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการบังคับใช้

นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกจับในเนเธอร์แลนด์ มอสโกยืนยัน

โหนดต้นทาง: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
ประทับเวลา: 7 พฤศจิกายน 2021 2:08 น - แก้ไขเมื่อ: November 7, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นักธุรกิจคริปโตชาวรัสเซียถูกทางการเนเธอร์แลนด์จับกุม อ้างจากกระทรวงการต่างประเทศในมอสโก แขนยาวของกฎหมายตามทันชายผู้นี้ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการก่อตั้งสองแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto หลังจากที่เขาถูกจับกุมเมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่าจะมีรายงานตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ นักธุรกิจ Crypto รัสเซียถูกควบคุมตัวในฮอลแลนด์ ตามรายงานของ Forkleg News ซึ่งอ้างถึง Maria Zakharova จากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย Denis Dubnikov ผู้ร่วมก่อตั้ง

Binance ช่วยหน่วยงานทางกฎหมายในการปราบปรามอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ประทับเวลา: 30 กันยายน 2021 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 30, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ตามสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้ ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2021

ธนาคารแห่งรัสเซียแสดงรายการบริษัท Crypto ท่ามกลางปิรามิดทางการเงิน

โหนดต้นทาง: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/
ประทับเวลา: 24 กันยายน 2021 6:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 24, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ธนาคารกลางของรัสเซียเพิ่งขยายฐานข้อมูลของผู้เล่นในตลาดการเงินที่ต้องสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการเพิ่มบริษัทเข้ารหัสลับหลายแห่งในรายการพร้อมกับหน่วยงานที่มีสัญญาณของโครงการ Ponzi เช่นเดียวกับองค์กรสินเชื่อที่ผิดกฎหมายและผู้ค้า forex ธนาคารกลางของรัสเซียขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์ม Crypto เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาคการเงิน Central of Russia (CBR) ระบุผู้ให้บริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายเป็นประจำและเตือนนักลงทุนชาวรัสเซียเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกง ในสัปดาห์นี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มบริษัทอีก 105 แห่งในรายการที่กำลังเติบโต

จดหมายข่าวเดือนกันยายนของคุณสำหรับทุกสิ่งที่ BitPay และ Crypto

โหนดต้นทาง: https://bitpay.com/blog/welcome-to-the-september-cryptie/
ประทับเวลา: 23 กันยายน 2021 9:26 น - แก้ไขเมื่อ: September 23, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เรามีข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับและ BitPay อีก XNUMX เดือน รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนใหม่ที่น่าตื่นเต้น การรวมผลิตภัณฑ์ และการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ crypto ทั่วโลก อย่าลืมตรวจสอบความหมายของ 'swap' และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BitPay Reload ในไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ของเรา ในฉบับนี้: BitPay ใน SpotlightUATP เครือข่ายการชำระเงินระดับโลกที่สายการบินเป็นเจ้าของและดำเนินการ ได้ร่วมมือกับเราเพื่อเริ่มยอมรับ การชำระเงิน crypto และดึงดูดธุรกิจใหม่ อ่านประกาศที่นี่ Stephen Pair CEO ของเรากล่าวถึงสาเหตุที่แนวทางในการควบคุมคริปโตนั้นมีความสำคัญ

มณฑลของจีนสั่งตัดคนงานเหมือง Bitcoin ออกจากสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/chinese-province-to-cut-off-bitcoin-miners-from-hydropower-stations
ประทับเวลา: 23 สิงหาคม 2021 7:44 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 23, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หน่วยงานกำกับดูแลจากเขต Yingjiang ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไม่ให้จัดหาพลังงานให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขุด Bitcoin (BTC) รายงานล่าสุดอ้างว่าสำนักงานของรัฐบาลประชาชนแห่ง Yingjiang County ได้ออกประกาศไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลการดำเนินการขุด Bitcoin ตามประกาศ โรงไฟฟ้าได้รับจนถึงวันอังคารที่ 24 ส.ค. เพื่อเพิกถอนบริษัทเหมืองแร่ออกจากอุปทานที่ "ผิดกฎหมาย" ของกริด หลังจากเส้นตายที่กำหนด เคาน์ตีรายงานว่ามีแผนที่จะ "บังคับรื้อถอน" แหล่งจ่ายไฟให้กับสถานประกอบการเหมืองแร่ Bitcoin

การสื่อสารของเราเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลและการพยายามฟิชชิ่ง

โหนดต้นทาง: https://www.ledger.com/blog/our-communications-about-data-breach
ประทับเวลา: 21 ธันวาคม 2020 10:30 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

12/21/2020 | บล็อกโพสต์ ความปลอดภัย เนื่องจากเราค้นพบการละเมิดข้อมูลในเดือนกรกฎาคม เราจึงเปิดเผยและโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเป็นเชิงรุกในการสื่อสารของเรากับลูกค้าของเรา เราส่งอีเมลไปยังฐานข้อมูลทั้งหมดของเรา มีคนประมาณ 1 ล้านคนในวันที่ 29 กรกฎาคม แต่มีเพียง 40% ที่เปิดการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยนี้ ในวันเดียวกันนั้นเราสื่อสารกับสื่ออย่างเปิดเผยและเชิงรุก: The Block, Decrypt, Capital… บนโซเชียลมีเดีย (Twitter, Reddit และ Facebook) การละเมิดข้อมูลนี้นำไปสู่การโจมตีแบบฟิชชิ่งเชิงรุกต่อลูกค้าของเรา เราสื่อสารกันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ อันดับแรก,

ข้อเสนอกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ใช้กฎการเดินทางกับ Crypto

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/us-treasury/
ประทับเวลา: 20 ธันวาคม 2020 2:57 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม สำนักงานในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกข้อเสนอเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามพรมแดน เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกข้อเสนอที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล ในการประกาศเปิดตัว FinCEN ยังขอข้อมูลจากสาธารณะ มาตรการนี้เรียกว่ากฎการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการโอนเงินข้ามพรมแดน รู้จักตัวเอง แรงผลักดันที่สำคัญของข้อเสนอคือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระเป๋าเงินดิจิทัลของเอกชน ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจะต้องใช้

ช้า แต่มั่นคง: รีวิว FATF เน้นการต่อสู้ของ Crypto Exchanges เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน AML

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 9:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ในเดือนมิถุนายน 2019 หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างรัฐบาล (FATF) ได้แนะนำชุดมาตรฐานที่แก้ไขแล้วสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน เอกสารนี้กำหนดข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งควบคุม VASP ซึ่งเป็นคำที่อ้างอิงถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก ในที่สุดจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน แนวทางดังกล่าวมีกรอบเป็นข้อเสนอแนะ และ FATF ปล่อยให้รัฐบาลของประเทศที่เข้าร่วมพัฒนากฎระเบียบของตนเองตามหลักการที่แนะนำ นอกจากนี้ ผู้เฝ้าระวังยังได้กำหนดกรอบเวลาทบทวน 12 เดือนเพื่อติดตามสาธารณชนและ