การฟอกเงิน

อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า cryptocurrency ไม่ใช่ 'สวรรค์แห่งเสรีนิยม'

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
ประทับเวลา: 27 กันยายน 2021 7:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

Cryptocurrency มีมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ในกระแสหลักได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยปี 2020 เป็นปีที่โดดเด่น แต่ปี 2021 ได้เห็นการผลักดันครั้งใหญ่เนื่องจากประเทศและ/หรือองค์กรทั่วโลกยอมรับคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่กล่าวว่าประเทศต่างๆ ได้ทำงานเกี่ยวกับกฎระเบียบของ cryptocurrency เพื่อควบคุมกระบวนการแลกเปลี่ยนผ่าน crypto สิ่งที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อโทเค็นเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในขณะที่พูดคุยกับ Bloomberg ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล ระหว่างนี้

การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency หาพนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบ

โหนดต้นทาง: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
ประทับเวลา: 25 กันยายน 2021 7:11 น - แก้ไขเมื่อ: September 25, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

25 ก.ย. 2021 เวลา 11:11 น. // ข่าว การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากมีปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินในประเทศต่างๆ บางคนต้องปิดหรือย้ายการดำเนินงานไปยังประเทศอื่น คนอื่นถูกบังคับให้มองหาวิธีจัดการกับผู้บังคับบัญชาและปรับปรุงการปฏิบัติตาม ในปี 2021 บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Binance มีปัญหามากมายกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ ตามที่รายงานโดย CoinIdol สำนักข่าวบล็อกเชนระดับโลก ถูกตั้งข้อหาและลงโทษโดยหน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ในข้อหาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ต่อมา

สเปน: นี่คือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
ประทับเวลา: 27 สิงหาคม 2021 2:30 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ธนาคารกลางของสเปนพร้อมที่จะเปิดตัวกระบวนการลงทะเบียนใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคม การแลกเปลี่ยนพร้อมกับแพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์เข้ารหัสลับและกระเป๋าเงินจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย สถาบันเชื่อว่าสิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาความโปร่งใสและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย ขั้นตอนดังกล่าวได้รับคำสั่งจากกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกฎหมายการก่อการร้าย มันผ่านรัฐสภาสเปนเมื่อปีที่แล้ว ต่อมาได้รวมบทบัญญัตินี้ไว้ในพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 7/2021 มันให้ระยะเวลาหก

Binance จ้างอดีตเจ้าหน้าที่ IRS เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน

โหนดต้นทาง: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
ประทับเวลา: 18 สิงหาคม 2021 7:10 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 18, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ข้อมูลบนหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งอิสระที่เราเชื่อว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ Decentral Media, Inc. ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ บนหรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ . Deccentral Media, Inc. ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน เราไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนส่วนบุคคลหรือคำแนะนำทางการเงินอื่นๆ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในเว็บไซต์นี้อาจล้าสมัยหรืออาจ

Zodia Custody เตรียมให้บริการนายหน้าในไอร์แลนด์

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2021 10:01 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 8, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

บริษัทธนาคารและบริการทางการเงินของอังกฤษ Standard Chartered ได้ประกาศแผนการที่จะขยายขอบเขตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ crypto รายงานล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้สนับสนุนระบุว่า Zodia Custody จะเริ่มให้บริการในไอร์แลนด์ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนสถาบัน ด้วยเหตุนี้ Standard Chartered จึงกลายเป็นสถาบันล่าสุดที่จัดตั้งการดำเนินงานในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ตามรอย Bank of New York Mellon ซึ่งก่อตั้ง Digital Innovation Hub ในดับลิน บริษัท Fintech Blockdaemon ได้ทำลายพื้นที่ของตนเองในกัลเวย์ สาขากิจการและนวัตกรรมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดSC

นักลงทุน crypto ของอินเดียอาจไม่ถูกเรียกเก็บภาษีนี้

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
ประทับเวลา: 28 กรกฎาคม 2021 8:30 น - แก้ไขเมื่อ: กรกฎาคม 28, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

อินเดียอาจไม่เรียกเก็บภาษีที่เรียกเก็บจากนักลงทุนคริปโต 2% รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดีย Nirmala Sitharaman ได้ตอบคำถามของรองหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐพิหารทางตะวันออกเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto และนักลงทุนของพวกเขาในประเทศ Sitharaman ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่ากรมสรรพากรกำลังวิเคราะห์ว่าภาษีอีควอไลซ์จะใช้กับการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลจากการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศได้ขยาย

ผู้ประกอบการ AirBit Club Ponzi ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
ประทับเวลา: 19 สิงหาคม 2020 5:07 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ดำเนินการโครงการ Ponzi ที่ใช้คริปโตเคอเรนซีทั่วโลกถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินหลังจากการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาสี่ในห้ารายของ AirBit Club ซึ่งถูกกล่าวหาว่า เหยื่อหลายสิบล้านดอลลาร์ถูกจับกุมและมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 18 ส.ค. ในขณะที่คนที่ห้าถูกจับกุมในปานามาและกำลังรอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ โครงการนี้เปิดตัวในปลายปี 2015 และขายเป็นการตลาดหลายระดับ คลับใน

Bitcoin ดำเนินการจากโครงการสนับสนุนธุรกิจ COVID-19 ที่ยึดการฉ้อโกง

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
ประทับเวลา: 14 สิงหาคม 2020 7:39 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

หญิงชาวอังกฤษถูกจับในครอบครอง Bitcoin (BTC) จำนวน 115,000 ปอนด์ (150,000 ดอลลาร์) ตามรายงานของตำรวจนครบาล คริปโตเคอเรนซีถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินที่ได้จากโครงการฉ้อโกงขอสินเชื่อภาครัฐที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กหลังการระบาดของโคโรนาไวรัส หญิงวัย 35 ปีถูกจับในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และละเลยเด็ก การค้นหาที่อยู่อาศัยในเมืองอิปสวิช สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 12 ส.ค. เจ้าหน้าที่ได้ยื่นขอควบคุมตัว Bitcoin ที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว

Title Token for Blockchain Estate Registry ตอนที่ 3

โหนดต้นทาง: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
ประทับเวลา: 8 สิงหาคม 2020 6:00 น - แก้ไขเมื่อ: May 21, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ข้อดีของโปรโตคอล cross-blockchain สำหรับการลงทะเบียนสาธารณะคือสามารถรวมบัญชีแยกประเภทที่มีอยู่จำนวนเท่าใดก็ได้ในระบบนิเวศเดียว และไม่จำเป็นต้องอัพเกรดโปรโตคอลของบล็อคเชนดังกล่าว พูดง่ายๆ ก็คือ โปรโตคอลทำงานเป็นตัวรวบรวมโทเค็นในบล็อคเชน แนวคิดของโปรโตคอลประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสององค์ประกอบ: รูปแบบข้อกำหนดสำหรับรายการโดยรู้มาตรฐานของบันทึก เครื่องของผู้ใช้สามารถรวบรวมบันทึกจากบัญชีแยกประเภทต่างๆ ในชุดเดียวได้โดยอัตโนมัติ hook ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่สแกนบล็อกของบัญชีแยกประเภทและแยก