ลัทธิก่อการร้าย

การต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

โหนดต้นทาง:
ประทับเวลา: 10 กรกฎาคม 2023 5:30 น - แก้ไขเมื่อ: กรกฎาคม 10, 2023 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

เนื่องจากการควบคุมของหน่วยงานกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก การแลกเปลี่ยนเช่น KuCoin จึงถูกบังคับให้ใช้การตรวจสอบก่อนการซื้อที่บังคับ ควบคู่กันไป ธนาคารที่มีชื่อเสียงหลายแห่งกำลังจำกัดเงินที่โอนไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายใต้หน้ากากของการปกป้องลูกค้าจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง เบื้องหลังนั้น Financial Action Task Force (FATF) มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเหล่านี้ FATF เน้นย้ำถึงความสำคัญของ Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) และ Anti-Money Laundering (AML) ที่บังคับใช้กับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ซึ่งรวมถึง cryptocurrencies

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และอิสราเอล จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์

โหนดต้นทาง: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ประทับเวลา: 15 พฤศจิกายน 2021 2:37 น - แก้ไขเมื่อ: November 15, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลผนึกกำลังเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ซึ่งมักจะทิ้งการทำลายทางการเงินไว้สำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของแรนซัมแวร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าพบเจ้าหน้าที่อิสราเอล XNUMX คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการ National Cyber ​​Directorate เพื่อทำการเปิดตัวการร่วมทุนอย่างเป็นทางการ กิจการพยายามที่จะดูแล "การพัฒนาเครื่องมือลดความเสี่ยงสำหรับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และการบังคับใช้

FATF Guidance เกี่ยวกับ DeFi คืออะไร?

โหนดต้นทาง: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
ประทับเวลา: 14 พฤศจิกายน 2021 9:41 น - แก้ไขเมื่อ: November 14, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

แบ่งปันความรักของ Bitpinas: โดย Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF) หน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินระหว่างรัฐบาล เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2021 การแก้ไขและอัปเดตคำแนะนำเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ซึ่งเป็นครั้งแรก ออกในปี 2019 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและการทบทวนเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของวิธีที่ FATF จะนำมาตรฐาน VASP ของตนไปใช้กับการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) หน่วยงานได้ดำเนินการในการสรุปคำแนะนำในระหว่างการประชุมเต็มซึ่งกินเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แนวทางฉบับปรับปรุงประกอบด้วยคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของ FATF ถึง

Binance หยุดการซื้อขายแบบสปอต บริการฝากเงินในสิงคโปร์

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
ประทับเวลา: 27 กันยายน 2021 8:00 น - แก้ไขเมื่อ: September 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

นอกจากนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อ cryptocurrencies ผ่านช่องทางคำสั่งและการแลกเปลี่ยนของเหลว การพัฒนาเกิดขึ้นหลังจาก Binance ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับ Monetary Authority of Singapore [MAS] โดยยุติการซื้อขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตอนนี้ Binance ได้ขอให้ผู้ใช้ในสิงคโปร์ถอนสินทรัพย์คำสั่งและแลกโทเค็นภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม เวลา 04:00 น. UTC เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาททางการค้าที่อาจเกิดขึ้น เมื่อต้นเดือนนี้ ธนาคารกลางของประเทศได้สั่งให้ Binance หยุดชักชวนการค้าสำหรับลูกค้าที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ ต่อจากนี้ การแลกเปลี่ยนได้หยุดเสนอคู่การซื้อขาย SGD

สเปน: นี่คือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto

โหนดต้นทาง: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
ประทับเวลา: 27 สิงหาคม 2021 2:30 น - แก้ไขเมื่อ: สิงหาคม 27, 2021 - เผยเเพร่โดย:
คลัสเตอร์ต้นทาง:
เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ธนาคารกลางของสเปนพร้อมที่จะเปิดตัวกระบวนการลงทะเบียนใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคม การแลกเปลี่ยนพร้อมกับแพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์เข้ารหัสลับและกระเป๋าเงินจะต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย สถาบันเชื่อว่าสิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาความโปร่งใสและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย ขั้นตอนดังกล่าวได้รับคำสั่งจากกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกฎหมายการก่อการร้าย มันผ่านรัฐสภาสเปนเมื่อปีที่แล้ว ต่อมาได้รวมบทบัญญัตินี้ไว้ในพระราชกฤษฎีกา-กฎหมาย 7/2021 มันให้ระยะเวลาหก