Küresel bir kripto para birimi tabanlı Ponzi planının operatörleri, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Soruşturmaları soruşturmasının ardından dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlandı.
Bir göre duyuru ABD Adalet Bakanlığı'ndan, mağdurlardan on milyonlarca dolar tahsil ettiği iddia edilen AirBit Kulübü'nün beş sözde operatöründen dördü tutuklandı ve 18 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacakken, beşincisi Panama'da tutuklandı ve ABD'ye iade edilmeyi bekliyor
Plan 2015'in sonlarında başlatıldı ve kripto para birimi endüstrisinde çok seviyeli bir pazarlama kulübü olarak satıldı. Sanıkların, kripto para madenciliği ve ticaretinden garantili günlük getiri vaat ederek, yatırımcıları nakite katılmaya teşvik etmek için cömert sunumlara ev sahipliği yaptıkları iddia ediliyor.
Yatırımcılar için bir çevrimiçi portal gerçekten bu "karların" arttığını gösterirken, gerçekte hiçbir kripto para madenciliği veya ticareti gerçekleşmedi. Bunun yerine, yatırılan paralar lüks mallara ve gayrimenkule harcandı ve iddialara göre daha fazla kurbanı cezbetmek için daha da abartılı sunumları finanse etmek için kullanıldı.
2016 gibi erken bir tarihte, gelirlerini geri çekmek isteyen kulüp üyeleri mazeretler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılandı ve bildirildiğine göre iadeleri almak istiyorlarsa yeni üyeler almaları gerektiği söylendi.
Sanıklar ayrıca üyelik ödemelerini nakit olarak talep ederek, iddiaya göre çeşitli tröstler ve banka hesapları aracılığıyla en az 20 milyon dolarlık geliri aklayarak ve programla ilgili olumsuz bilgileri internetten kaldırarak planı ve katılımlarını gizlemeye çalıştı.
Cointelegraph'ın geçen ay bildirdiği gibi, 722 milyon $ netleştiren başka bir erken kripto tabanlı Ponzi programının bir üyesi kablo dolandırıcılığını saymaktan ve kayıtsız menkul kıymetleri satmaktan suçlu bulundu.