Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), İstenen 147 milyon dolarlık Ponzi şeması Control-Finance'ın iddia edilen kurucusunun varsayılan olarak ilan edilmesi.
3 Nisan'da CFTC, Control-Finance'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Benjamin Reynolds'ın düzenleyicinin şikayetine yanıt vermemesi üzerine temerrüt kararı için başvurdu.
CFTC, 10 ay sonra Reynolds'ın yerini bulamıyor
CFTC'nin şikayeti şuydu: dosyalanmış Haziran 2019 boyunca — Reynolds'un 22,858 Mayıs 1,000'den itibaren 1'den fazla müşteriden en az 2017 BTC'yi zimmete geçirdiğini iddia ederek.
Ocak 2020'de SEC, İstenen Güney Kore'de devam eden bir soruşturma sırasında Reynolds'ın yerini tespit etmek için ek süre.
Temmuz 2019'da düzenleyici, Reynolds'a planın yöneticisiyle ilişkili iki adreste hizmet vermeye çalışmış, daha sonra Kontrol-Finans yatırımcılarından zanlının Kore'de olabileceğini öğrenmişti.
CFTC, aynı anda Control-Finans aleyhine halel getirmeksizin gönüllü işten çıkarma bildiriminde bulundu.
Ponzi şeması 147 milyon doları ortadan kaldırıyor
CFTC'nin şikayeti, Control-Finans'ın müşteri fonlarını uzman çalışanlarının alım satım operasyonlarına yönlendirirken, yeni mevduat sahiplerinin fonlarını planın önceki yatırımcılarına kâr yanılsaması yaratmak ve heyecan yaratmak için yönlendirdiğini iddia ediyor.
Firma, Twitter, Facebook ve YouTube'da tanıtılan sözde bir ortaklık programı etrafında bir piramit şeması oluşturdu. Eylül 2017'de Control-Finance web sitesini kaldırdı, bağlı kuruluş ödemelerini durdurdu ve sosyal medyadan reklam içeriğini sildi.
Çift, müşteri fonlarının önümüzdeki iki ay içinde iade edileceğini iddia ederken, plan sahip olduğu 22,858 BTC'yi kabaca 147 milyon dolara tasfiye ediyordu.
Control-Finance, BTC'nin nihayetinde Kanada kripto borsası CoinPayments ile tutulan cüzdanlara ulaşmasıyla binlerce işlem yoluyla fonları aklamaya çalıştı.