Kurbanlar tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida federal mahkemesinde açılan bir davaya göre, kripto para tüccarı olduğu iddia edilen üç kişi, 100'den fazla yatırımcıyı 35 milyon doların üzerinde dolandıran bir saadet zinciri yürüttü.
Bir göre duyuru 2 Nisan'da yayınlanan, dolandırılan yatırımcıları temsil eden 3. Çeyrek Yatırım Kurtarma Aracı, kripto tüccarları olduğu iddia edilen üçlüyü, onlara kazanan bir ticaret formülü vaat ederek kurbanları kandırmakla suçladı.
Sanıklar arasında eski NYSE ve Wells Fargo çalışanları da var
Federal menkul kıymet dolandırıcılığı davası isimleri planın birincil failleri olarak üç kişi. Bunlar arasında Mart 2019'a kadar Wells Fargo'da mali danışman olarak çalışan James Seijas, cerrah Quan Tran ve New York Menkul Kıymetler Borsası kurumsal komisyoncusu Michael Ackerman yer alıyor. Bu üç kişinin, şikayetlerini mahkemeye ileten en az 20 mağdurdan para aldıkları düşünülüyor.
Q3 Kurtarma Aracı şunları belirtti:
“Kurucular sahtekarlıkla, yatırımların Ackerman tarafından geliştirilen özel ve son derece başarılı bir algoritma kullanılarak kripto para birimi ticareti için kullanılacağını iddia etti.”
Kripto ticareti için 10 milyon dolardan az para kullanıldı
Şikayete göre, toplanan yatırımların 10 milyon dolardan azı “ve muhtemelen 5 milyon dolardan azı” sanal para ticareti için kullanıldı. Bu arada sanıkların en az 20 milyon doları kişisel kullanımları için zimmete geçirdikleri iddia edildi.
Kurtarma aracı, Ağustos 2017 ile Aralık 2019 arasında, doktor merkezli bir Facebook grubundaki gönderiler de dahil olmak üzere saadet zincirini finanse etmek için tüm fonların toplandığını iddia etti.
Şikayette Donna Seijas (James Seijas'ın eşi) ve Skyway Capital Markets LLC'nin operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Steve Saunders'ın da adı geçiyor.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme