Savcılar durdurulmuş Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), davaların sanıklara yönelik paralel bir soruşturmanın bütünlüğünü etkileyebileceği yönündeki endişelerin ortasında, 30 milyon dolarlık sahte bir ICO'nun işleticileri olduğu iddia edilenlere karşı bir dava açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey başsavcılığı 2 Nisan'da davaya müdahale etti.
SEC davası, paralel soruşturmayla ilgili dürüstlük endişeleri nedeniyle duraklatıldı
Sanıklar Boaz Manor, Edith Pardo ve ilgili şirketler CG Blockchain Inc ve BCT Inc'e karşı açılan SEC davası, ikilinin planına yönelik paralel cezai soruşturmaların bütünlüğünü korumak amacıyla durduruldu.
Savcılar, sanığın, suç keşfinin dar kapsamı altında aksi takdirde elde edilemeyecek bilgileri sivil keşiflerin geniş kuralları kapsamında elde etmesini önlemek için bu sürenin gerekli olduğunu savundu.
“Bir hukuk davacısının, örtüşen bir ceza davasıyla eşzamanlı olarak ilerlemesine izin verilmemelidir, çünkü 'konuların benzerliği, [sanığın] ceza davasının ilerlemesi için sivil keşiflerden uygunsuz bir şekilde yararlanabileceği olasılığını açık bırakıyor.” hükümet belirtti.
SEC, Boaz Manor'u, onun iş ortağını ve iki şirketi, CG Blockchain Inc. ve BCT Inc. SEZC'yi, federal menkul kıymetler yasalarının federal dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescili hükümlerini ihlal etmekle suçladı. Ocak.
Pardo tutuklanıp daha sonra serbest bırakılırken, Manor hâlâ kaçak durumda. Ancak her iki kişinin de ilgili yasal temsilcileri şikâyetin devamına razı olmuştur. Şikayet şuydu: dosyalanmış Ocak 12 üzerinde.
Riskten korunma fonu zimmetine para geçirmeden ICO dolandırıcılığına
İkilinin 2014'ten 2018'e kadar CG Blockchain'in operasyonları hakkında bir dizi yanlış beyanda bulunduğu iddia edildi; buna sahtekarlıkla 20 hedge fonunun ComplianceGuard adlı var olmayan bir ürün için firmaya kiralama ücreti ödediğini iddia etmek de dahil.
Çiftin aynı zamanda Manor'un sabıka geçmişi hakkında da yalan söylediğine inanılıyor. hizmet Kurucularından olduğu ve şu anda feshedilmiş bir Kanada hedge fonundan 106 milyon doları hortumlamaktan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ağustos 2017'de CG Blockchain, aynı 20 hedge fonunun kullanmayı kabul ettiği iddia edilen bir ürünü finanse etmek için bir ilk para teklifi (ICO) başlattı. ICO, yaklaşık 30 milyon dolarlık kripto ve fiat alımının ardından sekiz ay sonra sona erdi.