sponsorlu
En son BM istatistiklerine göre küresel kara para aklama işlemleri yılda 2 trilyon dolara ulaşıyor. Bu devasa miktarın küçük bir kısmı dijital varlık ekosisteminden geçiyor ve buradaki sorumlu aktörler bunu daha da aşağı çekmek için çalışıyor. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olan Binance, sanal finans dünyasının emniyetini ve emniyetini korumayı özellikle üstlendi. Yasal otoritelerin kara para aklayan siber suçluları yakalamasına nasıl yardımcı olduğunu burada bulabilirsiniz.
500 Milyon Dolarlık FANCYCAT Yüzüğünü Kırmak
Haziran 2021'de Binance açıkladı Güvenlik ekibinin, üretken bir siber suçlu çetesinin çökertilmesiyle sonuçlanan uluslararası bir soruşturmada yer aldığını kamuoyuna duyurduk. Şirket, operasyonda Ukrayna Siber Polisi, Kore Ulusal Polis Teşkilatı Siber Bürosu, ABD Emniyet Teşkilatı, İspanyol Sivil Muhafızları, İsviçre Federal Polis Dairesi ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yetkililerle işbirliği yaptı. FANCYCAT olarak bilinen siber çete, çok sayıda suç faaliyeti yürütüyor: siber saldırıları dağıtmak; yüksek riskli bir eşanjörün çalıştırılması; ve karanlık web operasyonlarından ve yüksek profilli fidye yazılımı saldırılarından para aklamak. Yasal yetkililer, toplamda FANCYCAT'ın fidye yazılımıyla bağlantılı olarak 500 milyon dolardan fazla zarardan ve diğer siber suçlardan kaynaklanan milyonlarca zarardan sorumlu olduğunu tahmin etti.
Tutuklamaların videosu Ukrayna Siber Polisi:
Araştırma, borsalara gelen yasa dışı kripto para akışlarıyla ilgili vakaların çoğunda borsanın gerçek suç grubunu barındırmadığını, bunun yerine çalınan karları aklamak için bir aracı olarak kullanıldığını buldu. Bu teşhisi anlayan Binance güvenlik ekibi, FANCYCAT soruşturmasına iki yönlü bir yaklaşım uyguladı. Bir AML tespit ve analiz programı şüpheli aktiviteyi tespit ederek şüpheli kümesini genişletti ve tüm şüpheli ağının haritasını çıkardıktan sonra Binance, zincir içi aktiviteyi analiz etmek için özel sektör blockchain analiz şirketleriyle birlikte çalıştı. Buna dayanarak Binance, grubun yalnızca fidye yazılımı saldırı fonlarının aklanmasıyla değil, aynı zamanda yasa dışı kaynaklı diğer fonlarla da ilişkili olduğunu tespit etti. Bu, FANCYCAT'ın kimliğinin belirlenmesine ve sonunda tutuklanmasına yol açtı.
Binance'in Kurşun Geçirmez Eşanjör Projesi
Ağustos 2020'de Binance açıkladı ekibi tarafından tespit edilen ve analiz edilen şüpheli faaliyetlerin, fidye yazılımı kampanyasından ve son iki yılda 42 milyon dolardan fazla kripto paranın aklanmasından sorumlu bir siber suç örgütünün tespit edilip tutuklanmasına yol açtığını kamuoyuna duyurdu. Binance, bu operasyona Ukrayna Siber Polisi ile işbirliği içinde katıldı.
Bu gelişme, Binance'in 2020'nin başlarında güvenlik araştırmacılarına suçluların "Kurşun Geçirmez Değiştiriciler" aracılığıyla para aklama yollarını araştırmaları için ekstra kaynak ayırmasının ardından geldi; kripto para platformları genellikle mali suçlar ve diğer dolandırıcılıkla bağlantılı kripto para birimi operasyonları için para çekme noktaları olarak hizmet ediyor. Kurşun Geçirmez Eşanjörler, hoşgörülü müşterinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarıyla tanınır. Veri analizi, genellikle yaptırım veya düzenleme eksikliği olan bölgelerde bulunan bu değiştiricilerin, fidye yazılımı saldırıları, borsa korsanlıkları ve darknet ile ilgili faaliyetler gibi yüksek riskli kategorilerle bağlantılı yüksek oranda işlem hacmine sahip olduğunu gösterdi.
Bu örnekler, Binance'in kara para aklamaya karşı küresel mücadelede yetkililere yardım etme konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Kaynaklarını, insan gücünü ve uzmanlığını zaten bu amaca adadı ve bu da yüz milyonlarca dolarlık zarardan sorumlu suçluların tutuklanmasıyla sonuçlandı. Dünyanın önde gelen kripto para borsası olarak, büyük veri yeteneklerini, sektör ortaklıklarını ve çok daha fazlasını kullanarak siber suçlarla mücadeleye yardımcı olmak için benzersiz bir konuma sahiptir.
Dünyanın önde gelen kripto para borsasının ekosistemin emniyetini ve güvenliğini korumak için yaptığı her şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdakileri takip edin: Binance Blog.
Bu sponsorlu bir gönderi. Hedef kitlemize nasıl ulaşacağınızı öğrenin okuyun. Aşağıdaki feragatnameyi okuyun.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Okumak feragatname