Pek çok kişinin tüm çabalarına rağmen, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıkları hala mevcut ve günümüz dünyasında yaygınlaşıyor. Neredeyse her hafta bir tane çıkıyormuş gibi görünüyor.
Asırlık Bir Dolandırıcılık Planı
Yeni bir göre dosyalama Florida'daki bir federal mahkemede, 3'den fazla yatırımcıyı temsil eden bir şirket olan Q100 Yatırım Kurtarma Aracı, kendilerini bir anlaşmadan mahrum bıraktığı için üçüncü taraf bir şirkete dava açtı.
Şikayette açıklandığı gibi Q3 I LP, kurucularının uzmanlığına dayanarak kendini satan bir şirketti. Bu kurucular arasında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda eski bir kurumsal komisyoncu olan Michael Ackerman; Mart 2019'a kadar Wells Fargo'da çalışan mali danışman James Seijas; ve bir cerrah olan Quan Tran.
Şirketin bu yatırımcılardan para aldığı ve bu parayı Ackerman'ın geliştirdiği yüksek performanslı bir ticaret algoritmasına dayalı olarak kripto para birimi ticareti yapmak için kullanacaklarını iddia ettiği bildirildi. Eski tüccar, potansiyel yatırımcılara geçmişte hisse senedi ticareti yapmak için algoritmayı kullandığını ve büyük bir kazanç elde ettiğini açıkladı. Ancak sağlam bir kripto yatırım aracı haline getirmek için de ince ayar yapabilir.
Şikayet, yatırımcılardan 33 milyon doların üzerinde para topladıklarını da ekledi. Şirket ayrıca Ackerman'ın ticaret algoritmasına göz atmak için müşterisinden ek lisans ücreti de talep etmişti. Bu sayede 4 milyon dolar daha gelir elde edildi. Ancak bu süre boyunca tüccarlar, kripto para birimi ticaretinden yalnızca 5 milyon ila 10 milyon dolar arasında kazanç elde etti ve en az 20 milyon doları da abartılı yaşam tarzlarını finanse etmek için yönlendirdiler.
Şubat ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir şikayet, Ackerman'ın 2018 ile 2019 yılları arasında Florida'da 3 milyon dolarlık bir sahil evi ve Montana'da 150 dönümlük bir arsa da dahil olmak üzere beş mülk satın aldığını gösterdi. Ayrıca mücevher ve araba da satın aldı.
Sanıkların ayrıca Ağustos 2017 ile Aralık 2019 arasında şirketlerini finanse etmek için bir miktar para kullandıkları iddia edildi. Nakit paranın bir kısmı, daha fazla yatırımcının saadet zincirine para ayırmaya devam etmesini gerektirdiğinden pazarlama kampanyalarına gitti.
Dolandırıcılık Her Yerde Görünüyor
Şikayette bu üç kişinin yanı sıra Donna Seijas (James Seijas'ın eşi) ve Skyway Capital Markets LLC Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Saunders'ın da isimleri yer aldı.
Dolandırıcılar, koronavirüs pandemisini çevreleyen küresel panikten yararlanarak insanları dolandırmaya çalıştıkları için bu dönemde özellikle aktif oldular. Geçen ayın sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), sinsice dolaşan kimliğe bürünme dolandırıcılıkları hakkında halka bir uyarı gönderdi.
Düzenleyici kurumun açıkladığı gibi dolandırıcılar, paniği körüklemek ve iddialarına güvenilirlik kazandırmak için büyük olayları kullanmanın yollarını buldular. Kısa sürede yüksek getiri vaat eden kripto veya ForEx dolandırıcılıkları hakkında yüzlerce şikayet aldığını doğruladı.
Uyarı, bu kişilerin takip edilmesi ve yasaların izin verdiği ölçüde kovuşturulması taahhüdünün yanı sıra insanlara ekstra dikkatli olmaları yönünde bir uyarıyla sona erdi.