İsrail, kripto para dolandırıcılığına karşı yürüttüğü kampanyada çıtayı yükseltiyor. Mücadele Otoritesi'ne göre, yasa dışı davranışları önlemek ve bitcoin ile diğer FinTech ürünlerinin kullanımını normalleştirmek için yeni mevzuat yürürlüğe girdi Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama'nın yöneticisi.
Bu düzenlemelerin liderin belirttiği şekilde yürütülmesi, Şlomit Wegman, düzenin ve açık normların oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
Yeni kısıtlamalar ve avantajlar
Düzenlemeler, Mali Eylem Görev Gücü'nün 2018 gerekliliklerinin doğrudan bir sonucudur. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 39 üyeden ve 200 bölgeye yayılan FATF tarzı bölgesel kuruluşlardan oluşan küresel bir ağdan oluşur.
Wegman, yeni kısıtlamaların potansiyel müşterilerin zihinlerini rahatlatarak uyumlu kripto şirketlerine fayda sağlayacağına inanıyor. Aynı zamanda onları hoş olmayan öz düzenleme görevinden de kurtarır.
Kara para aklama, düzenleyici inceleme eksikliği ve paranın farklı kripto şirketleri arasında taşınma hızı nedeniyle geçmişte İsrail'de gelişti.
Kripto para işletmelerinin artık raporları bankaların yapması gerektiği şekilde yayınlaması gerekiyor ve dijital kağıt izlerinin ayrıntı düzeyini artırmak için kapsamlı müşteri tanımlama gereklilikleri uygulanacak.
İsrail'de kripto para birimlerinin artan kullanımı, vergi yetkililerinin sakinlerin kripto varlık varlıklarını Aralık 2020'ye kadar açıklamalarını talep etmelerine yol açtı.
İsrail kripto suçlarla mücadele çabalarını hızlandırıyor
İsrail, fidye yazılımı saldırılarıyla mücadele etmek için ABD Hazine Bakanlığı'na katıldı ve şantajcılar bitcoin ve Monero gibi kripto para birimlerini tercih ediyor.
İsrail'deki Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu yakın zamanda diğer şeylerin yanı sıra militan grup Hamas'a askeri şubesi tarafından kullanılmak üzere gönderilen kripto para birimlerine el koydu. Hamas'a yapılan kripto para bağışlarındaki artış buna yol açtı.
Kripto borsalarıyla olan etkileşimler bu durumda Aşil'in topuğuydu ve hukuk yetkililerinin yasa dışı gelirleri dondurmasını kolaylaştırdı.
Izniyle Cointelegraph Haberleri/Youtube