İsrail polisi, evlerine baskın yapıp delilleri ele geçirdikten sonra kripto para dolandırıcılığı planıyla bağlantılı sekiz şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerden biri, önde gelen futbol takımı Beitar Jerusalem Futbol Kulübü'nün tanınmış sahibi Moshe Hogeg'dir.
İsrail'de Kripto Dolandırıcılık Programında 8 Kişi Tutuklandı
İsrail polisi Perşembe günü sekiz şüpheliyi kripto para dolandırıcılığı düzeninde on milyonlarca şekel çaldıkları iddiasıyla tutukladı.
Tutuklamalar, polisin Lahav 433 yolsuzlukla mücadele biriminden memurların şüphelilerin ev ve ofislerine baskın yapmasının ardından gerçekleşti. Soruşturmayla ilgili delil topladılar ve eşyalara el koydular. Polis, soruşturmanın birkaç ay sürdüğünü ve kara para aklama ve vergi suçlarından şüphelenildiğini ortaya çıkardığını açıkladı.
Şüphelilerden biri, İsrail Premier Ligi'nde oynayan İsrailli profesyonel futbol kulübü Beitar Jerusalem Futbol Kulübü'nün sahibi Moshe Hogeg.
Polis, şüphelilerin uzun bir süre boyunca "sistematik bir şekilde" bir kripto para dolandırıcılığı planı işlediklerini açıkladı. Birkaç kripto projesinde yatırımcıları dolandırdıklarını kaydeden polis, şunları söyledi:
Her biri, görünüşte karlı girişimlere yatırım yapmak için potansiyel yatırımcılara sahte sunumlar yaparken milyonlarca şekel cebe indirdi.
Polis, kripto para dolandırıcılığına ek olarak, Hogeg'in cinsel suçlar işlediğinden şüphelenildiğini söyledi. Hogeg her iki iddiayı da reddetti.
Hogeg ve diğer birkaç kişi, Mayıs ayında, İsrail'in en büyük üç sermaye şirketinin fonunun iflas ettiğini iddia eden bir İsrail risk sermayesi fonunun eski çalışanları tarafından dava edilmişti. Ilk madalyon teklifleri (ICO'lar) 2017 ve 2018'de düpedüz dolandırıcılıktı. Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) ve Leadcoin tarafından başlatılan üç ICO, dünya çapındaki yatırımcılardan toplu olarak 250 milyon dolar topladı.
Hogeg'i temsil eden avukatlar Moshe Mazor ve Amit Hadad Perşembe günü yaptığı açıklamada, müvekkilinin "ona yönelik şüpheleri şiddetle reddettiğini ve müfettişlerle tam işbirliği yaptığını" söyledi. Eklediler:
Soruşturma sonunda, aleyhindeki iddiaların hiçbir dayanağı olmadığının ortaya çıkacağından eminiz.
Bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Okumak feragatname