Ana İçeriğe Geç
- 9 Aralık'ta düzenlenen CipherTrace-ACFCS Web Seminerinde, "Kripto Para Birimi İstihbaratı 2020 Yaptırımlardan Kaçınmada Ölçekleri Nasıl Devirdi" konulu bir Web Seminerinde, çeşitli Finansal Kurumlardan 500'den fazla katılımcıya, kurumları ve/veya soruşturmaları üzerinden akan kripto para birimiyle ilgili ödemeleri tespit etme konusunda emin olup olmadıkları soruldu.
- Katılımcıların dörtte üçünden fazlası – %78.2’si – kurumları üzerinden akan kriptoyla ilgili ödemeleri tespit etme konusunda kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.
- Finansal kurumları ve/veya araştırmaları aracılığıyla kripto para birimiyle ilgili ödemeleri tespit etme konusunda emin olup olmadıkları sorulduğunda, katılımcıların %78.2'si aynı fikirde değil.
- Tersine, kendileri veya müşterileri fidye yazılımı ödediğinde kararlarında yaptırım ihlallerinin etkili olup olmadığı sorulduğunda, katılımcıların %80'inden fazlası evet dedi. Bununla birlikte, kriptoyla ilgili ödemeleri ve risk oranı adreslerini doğru bir şekilde tespit etme yeteneği, bir fidye yazılımı ödemesinin bir yaptırım ihlali riski oluşturup oluşturmadığını anlamada önemli bir ilk adımdır.
- 2021'de banka denetçileri ve FinCEN, banka AML programlarının etkinliğini değerlendirirken sanal para riskine odaklanacaklar. Finansal kurumlar, kurumsal ve eşler arası sanal para birimiyle ilgili işlemleri tanımlayabilmeli ve kurumlarının yeni ortaya çıkan sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) ile nasıl etkileşime girdiğini anlayabilmelidir.
- Finansal Kurumlar için CipherTrace (CTFI) eğitimi, bankaların sanal para ekonomisi ile etkileşimlerinize ihtiyatlı ve riske dayalı bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olur. Bir sonraki eğitimimiz 7 Ocak. İlgilenenler buradan kayıt olabilirler: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Kaynak: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-ilişkili-ödemeler/