Çin'de kripto dolandırıcılığı iddiasıyla 1,100 kişi tutuklandı

Güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada, Çin polisinin, kripto para satın alarak kara para aklamaya karışan 170 şüpheliyi tutuklayarak 1,100'den fazla suç grubundan oluşan bir ağı çökerttiğini söyledi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, suçlanan kişilerin yasadışı gelirleri kripto borsaları aracılığıyla kripto para birimlerine dönüştürmekle suçlandığını söyledi. şuraya, ilgili para miktarını açıklamadan.

Telefon ve İnternet dolandırıcılıklarından elde edilen yasa dışı gelirler

Çarşamba günü polis, telefon ve internet dolandırıcılıklarından elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para birimleri kullandığına inanılan 170'den fazla suç grubunu yakaladı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na göre suç grupları, personeli kişisel banka kartları ve bilgilerle çeşitli kripto para ticaret platformlarına kayıt olacak şekilde organize etti, ardından kendi gereksinimlerine uygun olarak kripto satın alıp takas ederek para aklamalarına yardımcı olan "jeton çiftçileri" haline geldi.

Kara para aklayıcılar, yasadışı gelirleri kripto borsaları aracılığıyla kripto para birimlerine dönüştürmek için suçlu müşterilerinden %1.5 ila %5 arasında değişen komisyonlar talep etti.

Yüksek yasa dışı gelir, çok sayıda insanı dolandırıcılık çetelerine katılmaya ve bu çetelere hizmet sağlamaya yöneltti; bu da onların kripto para birimleri satın alıp takas ederek para aktarmalarına ve aklamalarına yardımcı oldu.

Güvenlik yetkilileri bunu, kripto para birimlerinin kullanımını içeren suçların sayısının arttığı konusunda kamuoyunu uyarmak ve dolandırıcıların suç ortağı olmaktan kaçınmak için hukukun üstünlüğü ve önleme konusundaki farkındalıklarını artırmak için bir fırsat olarak kullandı.

Kripto üzerindeki baskı yoğunlaşmaya devam ediyor

Bu arada ülkenin en büyük kripto borsaları, Huobi, OKEx ve Binance vardı tıkalı itibaren Çin'in en popüler internet arama motorları ve sosyal medya platformları. 

Dan beri Mayıs Bu yıl Çin bankalarının ve ödeme firmalarının kriptoyla ilgili hizmetler sağlaması yasaklandı. 

Her ne kadar hükümet kripto ticaretini zaten yasaklamış ve kısıtlamalarını aktif olarak sıkılaştırmaya devam etse de, insanlar hâlâ kripto ticaretini gerçekleştirebiliyor. Ticaret Bitcoin gibi kripto para birimlerinde (BTC) internet üzerinden.

Çin kripto üzerindeki baskısını yoğunlaştırırken hükümet merkez bankası dijital para birimini (CBDC) sonlandırıyor Projelerrekabete giderek daha az yer bırakıyor.  

Gibi görmek ne? Güncellemeler için abone olun.

Kaynak: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/