3 Milyar Dolarlık Yasadışı Uyuşturucu İşlemleri için Müfettişlerin Radarında 3.5 Hint Kripto Borsası

Hindistan soruşturma kurumları, bu tür yaklaşık 200 işlemi sıfırlayan Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından uyarıldıktan sonra yasadışı uyuşturucu ticareti işlemlerindeki rolleri için üç kripto borsasını araştırıyor.

Nijerya, Cayman Adaları ve Britanya Virjin Adaları'ndaki şüpheli uyuşturucu anlaşmaları için yapılan bu finansal anlaşmaların, üç Hintli dijital varlık yönetimi şirketi aracılığıyla yürütüldüğü bildirildi. rapor Economic Times'da söyledi. 

Yasadışı Uyuşturucu İşlemleri

Diğer kurumların yanı sıra İcra Müdürlüğü (ED) ve Gelir Vergisi Dairesi davayı araştırıyor.

Economic Times, ismi açıklanmayan bir üst düzey hükümet yetkilisinin aktardığına göre, "Dijital para birimi uyuşturucu alıp satmak için kullanıldı ve bu şirketlerden bazıları bunu kolaylaştırdı… Ajans şimdiye kadar 28,000 crore [3.5 milyar $] değerindeki işlemleri takip edebildi," dedi.

Araştırmacılar, bu işlemlerin çoğunun bu üç kripto firması aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve yetkililere bildirilmediğini düşünüyor.     

Medyada yer alan haberlere göre, 2019 ve 2022 yılları arasında gerçekleşen bu işlemler, birkaç uyuşturucu tacirinin Haydarabad Narkotik İcra Kanadı tarafından tutuklanmasının ardından ortaya çıktı. Dark Web'de çalışırlardı ve ödemeler için kripto kullanırlardı.

FIU, Hindistan soruşturma kurumlarından tüm şüpheli finansal işlemler raporlarını alan ve terör ve uyuşturucu finansmanını soruşturmak için uluslararası alanda kolluk kuvvetleriyle kapsamlı işbirliği yapan ulusal bir kurumdur.

Dark Net ve Crypto'ya Bakış

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah geçen hafta uyuşturucu kaçakçılığı ve ulusal güvenlik konulu üst düzey bir toplantıda, karanlık ağ ve kripto para birimleri aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı vakalarının son yıllarda arttığını söyledi.   

Son birkaç aydır, Hintli soruşturma kurumları proaktif olarak yerel kripto alanındaki sahtekarlıkları ve yanlışları takip ediyor. Bu ayın başlarında, Acil Servis, bir oyun uygulaması dolandırıcılığıyla suçlananlarla bağlantılı birkaç binaya baskın düzenledi ve para ve bitcoinleri kurtardı. dondurulmuş. 

Ağustos ayında, ED arama CoinSwitch Kuber'in direktörler ve CEO da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerinin ofis ve konutları, döviz kurallarının ihlal edildiğinden şüphelenildiği için. Daha önce, ED'nin 10 milyon dolarlık kara para aklama için 125 özel şirketi araştırdığı bildirilmişti.