Kripto Kullanarak 3 Milyon Dolarlık Hırsızlık ve Kara Para Aklama İddiasıyla 10 Kişi Tutuklandı

ABD savcıları, finans kuruluşlarından 10 milyon dolar çaldıkları ve çalınan fonları kripto para borsalarını kullanarak akladıkları iddiasıyla üç kişiyi tutukladı.

İddialardan suçlu bulunmaları halinde kişilerin her biri 80 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılabilir.

Bankaları Dolandırmak ve Gelirleri Kripto Borsalarına Aktarmak

A basın bülteni ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu ve Feo Jiang'ın, bankaları ve finansal kurumları hedef alan ayrıntılı bir dolandırıcılık planına karıştıkları iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklandığını duyurdu. Birleşik Devletlerde.

Gao, Xu ve Jiang'ın, New York City metropol bölgesinde ve diğer yerlerde banka hesapları açmak için geçici olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Çinli ve Tayvanlı yabancı uyruklu kişileri kiraladığı bildirildi.

Bu hesapların kontrolü, yetkisiz banka havalelerini bildirmeye başlamadan önce fonların kendi aralarında yatırılıp transfer edilmesini sağlayacak ve böylece bankaların hesaplarını kredilendirmesine yol açacak üç kişiye devredildi.

Kredilendirilen paranın alınmasının ardından, Gao, Xu ve Jiang, bankalar sahte izinsiz raporların farkına varmadan önce ya para çekmeye ya da fonları kriptoya dönüştürmeye ve fonları denizaşırı kripto para borsalarına aktarmaya karar verdi.

Dolandırıcılık eylemi 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleşti ve dolandırıcılar yasa dışı faaliyetten 10 milyon dolardan fazla para elde etti. Basın açıklamasında belirtildiği gibi hırsızlık "neredeyse bir düzine banka ve finans kurumunu" etkiledi.

Suçlu Olursa Maksimum 82 Yıl Hapis Cezası

Gao, Xu ve Jiang'ın her biri birer banka dolandırıcılığı komplosu, bir "finansal kurumu etkileyen elektronik dolandırıcılık komplosu", bir kara para aklama komplosu ve bir ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlandı.

İlk iki suçlamanın her biri en fazla 30 yıl hapis cezası gerektirirken, üçüncü ve dördüncü suçlamaların sırasıyla en fazla 20 yıl ve iki yıl hapis cezasıyla sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Gelişmeye ilişkin yorum yapan ABD Başsavcısı Damian Williams, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu suçlamalar, kimliklerini gizlemek için kripto para birimine başvurabileceklerini düşünen dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı görevi görmelidir; ortak kuruluşlarımızla birlikte sizi bulacağız ve suçlarınızdan sorumlu tutacağız."