Tokenların %54'ü Pompa ve Döküntü Gibi Görünüyor - Ama İyi Haber Var - Decrypt

Tokenların %54'ü Pompa ve Döküntü Gibi Görünüyor - Ama İyi Haber Var - Şifre Çöz

Zaman Damgası: 1 Şubat 2024 8:59
Tokenların %54'ü Pompa ve Döküntü Gibi Görünüyor - Ama İyi Haberlerimiz Var - PlatoBlockchain Veri Zekasının Şifresini Çözün. Dikey Arama. Ai.

Chainalytics raporuna göre, DEX'lerde listelenen tokenlerin yarısı pompalama ve boşaltma olabilir

Chainalytics raporuna göre, merkezi olmayan borsalarda (DEX'ler) listelenen tokenların yarısından fazlası "pompalama ve boşaltma planlarını akla getiren desenler sergiliyor".

Tokenların %54'ü potansiyel dolandırıcılık işaretleri gösterse de Chainalytics bunların toplam DEX'in yalnızca %1.3'ünü temsil ettiğini buldu (merkezi olmayan değişim) Işlem hacmi. Bu, çok sayıda olası dolandırıcılık olmasına rağmen yatırımcıların paralarının çoğunu borsalardaki güvenilir tokenlara yatırdığı anlamına geliyor.

The Zincirleme Suç Raporu 160,000'te DEX'lerde alım satım için mevcut olan 2023'den fazla tokeni zincir üzerinde yakından inceliyor. Pump ve dump tokenlarını başlatan aktörlerin toplu olarak 241.6 milyon dolar kar elde ettiği ve bunun her birinin ortalama 2,500 dolar olduğu ortaya çıktı. Çoğu dump, tokenın piyasaya sürülmesinden sonraki ilk birkaç hafta içinde gerçekleşiyor.

Araştırmacılar, pompalama ve boşaltma davranışını gösteren üç zincir üstü kriter tanımladılar. İlk kriter, tokenın beş veya daha fazla kez satın alınmasını gerektiriyor. DEX Tokenın en büyük sahipleriyle hiçbir bağlantısı olmayan kullanıcılar, bu, yaratıcıların dışında bir pompanın olduğunu belirler. Daha sonra, tek bir adresin %70'ten fazlasını kaldırması gerekir. likidite, çöplüğü gösteriyor. Son olarak, tokenın hala büyük ölçüde aktif olmadığını göstermek için mevcut likiditenin 300 $ veya daha az olması gerekir.

Bu, pompalama ve boşaltma davranışını geniş bir şekilde tanımlamaya yardımcı olsa da Chainaliz, her bir tokenı yasal olarak pompalama ve boşaltma olarak tanımlamadan önce daha fazla dış faktörün dikkate alınması gerektiğini kabul ediyor.

"Bundan daha fazlasına ihtiyacın var. Chainaliz Araştırma Direktörü Kim Grauer, "Zincir dışı verileri okumanız ve niyet kanıtına ihtiyacınız var" dedi. azalmak. “Kesinlikle avukat değilim, olmak da istemem.”

kırmızı bayraklar

Bununla birlikte, önemli bir isyan bayrağı zincirde görülebilen şey yıkama ticaretiBu, değerini yapay olarak artırmak için aynı varlığın eşzamanlı olarak alınıp satılmasıdır.

“Pump ve dump tokenlarının alıcıları ve satıcıları kimler? Genellikle sadece alım ve satım yapan bir veya iki adres var” dedi Chainalytics Veri Analisti Diane Seo. azalmak. "Yatırımcılar bu tokenlerin potansiyel bir riske sahip olup olmadığını ayırt etmek için bu modeli yakalayabilirler."

Bu, raporun geri kalanıyla birlikte, genellikle bir pompanın ve boşaltmanın düzenlerini yalnızca kullanarak ayırt edebildiğinizi gösterir. zincir veri.

"Sihirli bir çözüm yok; her türlü ana akım dolandırıcılıkta olduğu gibi her şey sağlam olabilir - ancak kendinizi eğitmek için atabileceğiniz adımlar var." Grauer şöyle açıkladı: "Blockchain'de her bir işlem mevcuttur. Ve orada birçok kamu aracısunulan hizmetlerin yanı sıra Zincirleme teklifleri, bir tokena yatırım yapan katılımcıların kim olduğuna bakabilirsiniz.”

Rapordaki bir vaka çalışması, bir cüzdanın 81 farklı pompalama ve boşaltma planı başlattığını ve 830,000 dolar kar elde ettiğini gösterdi. Bu bilgi blockchain üzerinde kolayca mevcuttur ve gerekli zincir içi analiz becerilerine sahip herhangi bir yatırımcı tarafından fark edilebilir.

Politika yapıcılara mesaj

Düzenleyiciler ve kanun koyucular kripto paranın suçlulara yönelik bir araç olduğunu geniş hatlarıyla resmettiler, ancak algı değişti yıllar geçtikçe azaldı.

“Bunu kesinlikle bir felaket ve kasvet olarak görmüyorum. Bunu son derece olumlu görüyorum." Grauer anlattı azalmak, "Verilerle piyasa bütünlüğü sorularını gerçekten net bir şekilde anlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda geçen yıl tüm hacmin yalnızca %1.3'ü bu boktan tokenlarla ilişkilendiriliyor."

Bunun yerine Chainalation, bunu yatırımcılara, henüz kurulmamış tokenlara yatırım yapmadan önce gerekli özeni göstermeleri konusunda bir uyarı olarak görüyor. Ancak düzenleyicilere ve politika yapıcılara verilen en önemli mesaj, pompalama ve boşaltma planlarının zincir üstü veriler ve araçlar kullanılarak tanımlanabileceğidir.

Grauer, "Politika yapıcıların bundan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum, blockchain'in aslında şeffaf olması" dedi. azalmak. "Bu tünelin sonundaki ışık. Bu, balinaların piyasayı sağa sola manipüle ettiği bir kara kutu gibi görünebilir. Ama aslında elimizde bu algılara yol açabilecek veriler var."

Düzenleyen Stacy Elliott.

Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.

Zaman Damgası:

Den fazla azalmak