6 AMLD, AB pazarına yol açtı ve bunun sonucunda küresel pazara yayılma etkisi olarak, düzenleyicilerin hem özel sektörde hem de ABD'de kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörle mücadele finansmanı (CTF) algılama biçiminde büyük değişiklikler oldu. devlet sektörü.
Özel sektör, 3 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan yeni çerçevede önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.rd 2020, AB'deki hükümet ve IGO sektörü, tipik bir AB hızında pazarın liderliğini takip ediyor.
Banka Hesabı Alternatifi. Ticari Hesap IBAN'ı.
AB hükümet sektörünün 6 AMLD'nin uyumlaştırılmasına doğru ilerlediği bu buzul hız, Avrupa Uzay Ajansı tarafından AB Komisyonu ve Avrupa Adalet Divanı'nı (ECJ) şaşırtacak şekilde desteklendi.
Avrupa Uzay Ajansı, Mayıs 2021'de, Ajans içindeki dolandırıcılığın önlenmesi, araştırılması ve tespiti ile ilgili olarak doğrudan kapsamına giren yeni bir politika yayınladı. 6 AMLD.
Yeni politika bir Yönetmelik veya Direktif kapsamına girmediği gibi aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı Genel Müdürlüğü (ESA DG) tarafından çıkarılan bir AB Kararı da değildir.
Bir iletişim biçiminde yayınlanan Politikadaki dolandırıcılık tanımı, doğrudan 6 AMLD'nin düzenleyici çerçevesine girer. Bu çerçevede mali sorumluluk konusu büyük önem taşımaktadır. Politika, her ESA personelinin, yeni 6 AMLD reformunun bir parçası olan ağır ihmal veya aldatıcı kasıtlı eylemden doğrudan mali olarak sorumlu ve yükümlü olacağını belirtir.
Önerilen makaleler
SpaceX Hisse Senetleri için Ufukta Halka Açılma Misyonu mu?Makaleye git >>
Ayrıca politika, dolandırıcılığın önlenmesini veya tespit edilmesini değerlendirirken 6 AMLD'nin risk yönetimini, değerlendirmesini ve iştahını dikkate alır. Dolandırıcılığın Soruşturulmasına Yönelik Prosedür Eki, 6 AMLD ve GDPR'nin gizlilik endişelerine ek olarak ESA'nın tedarikine ilişkin eki yansıtır.
ESA, şaşırtıcı bir şekilde, 6 AMLD için proaktif bir yaklaşım benimseyen ilk AB Ajansıdır. ESMA, EBA veya ECB, herhangi bir Üye Devletin mali istihbarat birimi veya hatta bir AB Üye Devletinin merkez bankaları. ESA, sağlam bir kurumsal yönetim ve AB'nin düzenleyici çerçevesine bağlılığı kanıtlayarak kendi liderliğini ve inisiyatifini aldı. Sürecin tam tersi olması beklense de, AB'deki finans ve bankacılık sektörünün ESA'nın liderliğini takip etmesi doğaldır.
Aynı şey ikinci Yönetmelik için de söylenebilir – KVKK. Görünen o ki AB'deki finans ve bankacılık düzenleyicileri ve kurumları, hem dolandırıcılıkla mücadele politikasında hem de bir politikada her iki düzenleyici çerçevenin ihtiyaç ve taleplerini birleştiren ESA'nın aksine, GDPR ve 6 AMLD kombinasyonunda proaktif bir yaklaşım benimsememiştir. ESA ve ESA'nın üçüncü taraf sağlayıcıları ve ortakları içinde bilgi dağıtımının önlenmesi ve bilgilerin korunması için ayrı bir Politika.
AB'nin harekete geçmesini en çok beklediğiniz zaman, piyasayı takip ediyor gibi görünüyor, ancak bazı durumlarda, bazı Ajansların piyasanın önüne geçtiği ve AB'nin düzenleyici çerçevesine uyum konusunda inisiyatif gösterdiği görülüyor.
Bu, EBA'nın ESA'yı takip etmesi gerektiği anlamına mı geliyor? Sadece zaman gösterecek.
Ella Rosenberg, AB Hukuku Düzenleme Danışmanı ve Armada'nın Kurucu Ortağıdır.
- "
- 2020
- Hesap
- AML
- kara para aklama
- iştah
- göre
- Oto
- Bankacılık
- Bankalar
- iş
- Merkez Bankaları
- değişiklik
- Kurucu
- alın
- Yakın İletişim
- danışman
- Mahkeme
- Bulma
- DID
- yönetmen
- EU
- Avrupa
- mali
- Ad
- takip et
- Airdrop Formu
- iskelet
- dolandırıcılık
- KVKK
- Küresel
- yönetim
- HTTPS
- bilgi
- Girişim
- İstihbarat
- soruşturma
- IT
- Adalet
- Kanun
- öncülük etmek
- yükümlülük
- yönetim
- pazar
- Misyonumuz
- Diğer
- politika
- Önleme
- gizlilik
- özel
- koruma
- halka açık
- Değişiklik Yapıldı
- Denetleyiciler
- Risk
- risk yönetimi
- uzay
- SpaceX
- Eyalet
- Devletler
- Stocks
- sürpriz
- zaman
- içinde