Ekibin Yeni Üyesi: Greg Monahan, Binance'in Yasal Sorunlarını Çözebilecek mi?

Eski ABD Hazine Kriminal Araştırmacısı Greg Monahan, şirketin küresel kara para aklama operasyonlarını denetlemek için dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e katıldı.

zor bir zaman

Binance, yılın başında aylık 1 trilyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto borsası olmasına rağmen, yakında dur sektörün ağır sıkletlerinden biri olmak. Binance dünyanın dört bir yanından gelen yasal sorunlarla boğuşuyor. Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank (DNB), Binance'e zarar veren son mali düzenleyici kurum oldu. Banka, Binance'in Hollanda'da uygun yasal onaylar olmadan faaliyet gösterdiğini ve kısa süre içinde kapatılabileceğini açıkladı.

Nisan ayında Binance, Alman düzenleyicilerden hisse tokenleri konusunda bir uyarı alırken, Kanada'nın Ontario eyaleti de benzer nedenlerle şirketi yetki alanından çıkardı.

Binance 2018'de Çin'den kaçtıktan sonra Japonya'da bir sığınak bulduğunu düşündü ancak Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) onu Japonya'da yasa dışı iş yapmakla suçlamasıyla şok oldu. Binance daha sonra Birleşik Krallık'a taşındı ve burada hâlâ Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) ile mücadele etmek zorunda kaldı; bu otorite de onu hızla Birleşik Krallık'tan ihraç etti ve şirket, son 2.6 milyon dolarlık saldırının kurbanları tarafından mahkemeye sevk edildi.

ABD'de şirket şu anda yasalara uygunluğu açısından İç Gelir İdaresi (IRS) tarafından araştırılıyor, ancak henüz herhangi bir suçla suçlanmadı. Binance sürekli olarak uyarı mektupları alıyor, piyasadan atılıyor ya da şu ya da bu eylemle karşı karşıya kalıyor.

Binance'e yeni bir dedektif katılıyor

Yaklaşık 30 yılını ABD Hazine Bakanlığı'nın Kara Para Aklamayı Önleme (AML) bölümünde geçiren eski bir ABD suç araştırmacısı olan Greg Monahan, Binance'in küresel kara para aklama raporlama görevlisi olarak Karen Leong'un yerini aldı. Greg Monahan daha önce Deloitte'ta üst düzey yönetici olarak çalışıyordu ve vergi ve mali suç soruşturmalarında deneyime sahipti. Greg, daha önce hükümet deneyimi olan tek yeni işe alınan kişi değil. Eski ABD Senatörü Max Baucus şu anda şirketin hükümet ilişkileri danışmanıdır. Binance'in web sitesinde yayınlanan duyuruda şirket, uluslararası uyumluluk biriminin aşırı genişlemesine ve iyileştirilmesine başladı.

Her ne kadar Binance'in, Greg'in ekibe eklenmesiyle küresel inceleme ve baskılara son vereceği yönünde büyük umutları olsa da, Binance'in bu varsayımı henüz ufukta görünmüyor. Ünlü kripto para ve blockchain uzmanı Gary Gensler'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlığına atanması, sektördeki yatırımcıların umutlarını artırdı. Görevde yalnızca birkaç ay kaldıktan sonra Gensler, muhtemelen uygulanamaz görünen bir yasa taslağı hazırlamaya başladı. O zaman bile, eski hükümet yetkililerinin hükümet politikasını etkileme konusunda fazla bir gücü olmayabilir. Örneğin ABD'de, altyapı faturası Dünya blockchain haber kaynağı CoinIdol'e göre, kripto yanlısı kongre üyeleri ve kadın kongre üyelerinin yorulmak bilmeyen kampanyalarına rağmen değişiklik Senato'dan geçemedi.

Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerin kripto borsaları için farklı beklentileri var. Hükümetler, şirket çalışanlarının profillerinden bağımsız olarak kripto para borsalarını hâlâ kapatabilir. Binance dünya çapındaki hükümetler tarafından incelenmeye devam ederken Coinbase ve Kraken gibi diğer uyumlu borsalar da yükselmeye devam et. Binance'in düzenleyici kurumlar nezdinde iyi bir performans sergilemesi için şirketin sadece ekiplerini genişletmekle kalmayıp, dünya çapındaki hukuk ve vergi kanunlarına daha uyumlu hale gelmesi gerekiyor.

Kaynak: https://coinidol.com/binance-legal-woes/