Abra Cease-and-Desist, Binance ve Prime Trust ile Bağlarını Açıkladı - Decrypt

Abra Cease-and-Desist, Binance ve Prime Trust ile Bağlarını Açıkladı – Şifresini Çöz

Zaman Damgası: 16 Haziran 2023 3:42
Abra Durdurma ve Durma, Binance ve Prime Trust ile Bağlantılarını Ortaya Çıkarıyor - PlatoBlockchain Veri Zekasının Şifresini Çözün. Dikey Arama. Ai.

Abra Kadabra! Ve gitti.

Kripto para yatırım şirketi Açık bir yayınlanmıştır acil durdurma ve vazgeçme emri Teksas menkul kıymet düzenleyicileri tarafından.

Yetkililer, Plutus Financial olarak da bilinen kripto para şirketinin ve İcra Kurulu Başkanının Bill Barhydt menkul kıymet dolandırıcılığına giriştiler. İcra emri ayrıca, akredite olmayan yatırımcılara yatırım ürünleri sunduğunu ve şirketin 31 Mart 2023'ten bu yana en azından kısmen iflas ettiğini belirtiyor.

Texas Menkul Kıymetler Eyalet Kurulu'na göre, 12 Mayıs 2021'de Texas İcra Bölümü, Barhydt'a Plutus Financial'ın ürünlerinin yatırım sözleşmeleri veya menkul kıymetler oluşturduğuna dair bir uyarı yayınladı. Devlet, kripto para birimi şirketini daha fazla araştırmak için bir çalışma grubu kurdu.

Abra, pazarlamasında bu tanımlamaya karşı çıkmaya çalıştı.

Şirket, "Kazanç kullanıcıları, dijital varlıkları Faiz hesaplarına yatırdıklarında yatırım benzeri riskler almazlar" dedi. geçen yıl yaptığı açıklamada. "Daha ziyade, Earn kullanıcıları, faiz alma olasılığı olan, ancak özellikle yatırım türü bir kayıp riski olmayan mevcut varlıklarını Faiz Hesaplarına taşıyor veya yerleştiriyorlar."

Ancak araştırmalar, Plutus Financial'ın artık kullanılmayan şirketle karşılaştırıldığında risk yönetimi stratejisini "pazartesi" haline getirdiğini ortaya koyuyor Voyager Dijital ve Santigrat Ağ.

Emirde ayrıca, CEO Bill Barhydt'un, şirketin bu duruma maruz kalmadığını iddia eden bir mektuba rağmen olduğu belirtiliyor. FTX çöküşüPlutus Financial'ın bir yan kuruluşu olan Plutus Financial'ın işlettiği platformda 12 milyon dolardan fazla varlık vardı. Sam Bankman-Fried.

Abra'nın ayrıca yaklaşık 30 milyon doları elinde bulundurduğu veya şu anda elinde tuttuğu iddia ediliyor Babil Finansmanı30 milyon dolar (veya daha fazla) Oluşumve Three Arrows Capital'da kabaca 10 milyon dolar (3AC). Geçtiğimiz yıl bu şirketlerin üçü de iflas etti.

Son olarak Teksas eyalet yetkilileri Abra'nın Earn ürününü sonlandırdığını ve varlıklarını Trade hesaplarına aktardığını iddia ediyor. Şirket bu fonları "gizlice transfer ediyor" BinanceYetkililere göre. Bu yılın Şubat ayı itibarıyla Abra'nın platformdaki bakiyesi yaklaşık 118 milyon dolar değerinde.

Düzenleyiciler, uyarıya rağmen şirketin yaklaşık 3 Ekim 2022'ye kadar Abra Earn ve Abra Boost aracılığıyla yatırım ürünleri sunmaya ve satmaya devam ettiğini söyledi.

Abra, yorum talebine hemen yanıt vermedi Azalmak. 

Çalışma grubu, menkul kıymetlere benzeyen yatırım sözleşmeleri teklif ve satışının yanı sıra, Abra'nın "maddi olarak yanıltıcı veya başka bir şekilde halkı aldatması muhtemel ifadeler içeren teklifler yaptığını" da iddia ediyor.

Abra eyaletleri Başbakan Güven Teksas yetkililerine göre eyalette para gönderme lisansı ile faaliyet göstermeyen ana saklayıcıları olarak.

17 Mayıs 2023 itibarıyla Abra, 49'ü Teksas merkezli olmak üzere 229 Boost yatırımcısı adına yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 23 milyon dolar talep ediyor. Şirket ayrıca 66'si yalnız yıldız eyaletinde ikamet eden 9087 Earn yatırımcısı adına 827 milyon dolar tuttuğunu iddia ediyor.

Bu, Abra'ya karşı federal suçlamaların getirildiği ilk sefer değil. Temmuz 2020'de, SEC ücretlendirildi Kayıt olmadan menkul kıymet bazlı swap satışı yapan şirket. Benzer şekilde, CFTC tahsil edildi Şirket, Filipinler'deki denizaşırı müşterilerle yasa dışı borsa dışı takaslar yapıyor. Şirket bu iki ceza için 300,000 dolar ödedi.

Teksas eyalet yetkilileri resmi bir duruşma için tarih belirlemedi ancak şimdilik müşterilerin platformdan para çekmesine izin verdi.

Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.

Zaman Damgası:

Den fazla azalmak