Abu Dabi mahkemesi kripto para aklama davasında 10 sanık için 9 yıl hapis cezası verdi

9 kripto para aklama suçlusu, Abu Dabi'deki bir ceza mahkemesi tarafından her biri on yıl hapis ve 10 milyon Dh para cezasına çarptırıldı. Bireylerin yanı sıra 6'dan fazla şirketin de kripto para aklama iddialarından suçlu olduğu kanıtlandı.

Raket, kurbanlardan çalınan toplam 18 milyon Dh tutarında fon biriktirdi. Hapis cezasının ardından, ikinci sanık dışındaki sanıklar memleketlerine geri gönderilecek. Suça ortak olan şirketler de 50 milyon Dh para cezası ödemekle yükümlü. Bu arada, çalınan tüm fonlara ve varlıklara yetkililer tarafından el konuldu.

Raket işlemleri

Abu Dabi Adli Departmanı (ADJD), Abu Dabi merkezli kripto para aklama şantajının yabancı bir ülkede bulunan bir sanıkla başladığını bildirdi. Bu kişi, amatör ve istekli kripto yatırımcılarıyla iletişime geçecek ve onları kripto yatırımı konusundaki yeterliliği konusunda ikna edecek ve bu da onu kripto pazarına yüksek kârlı oranlarla yatırım yapmaya hak kazanacaktı.

Mağdurlardan paralarını transfer etmeleri ve ardından kâr tutarlarını elde etmeden önce ödenmesi gereken zorunlu bir vergi istendi. Aynısını BAE merkezli bir paravan şirkete aktardılar ve buradan paranın önemli bir kısmı sanıklar tarafından BAE dışında tutulan banka hesaplarına aktarıldı. Bu gürültü, potansiyel kurbanlardan biri şüpheli bir faaliyet bildirdiğinde yakalandı.

AML politikaları daha da sıkılaşıyor

Kripto para aklama raketlerinin artmasıyla birlikte, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) politikaları da küresel olarak daha katı hale geliyor. Son zamanlarda, bir kripto para birimi maddesi de eklendi. EUKara Para Aklamayı Önleme (AML) önerisi. Komisyonun kriptoya ilişkin yasa teklifi, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yanı sıra kripto varlıklarındaki transferlerin düzenlenmesinden sorumludur ve banka transferlerinde zaten yaygın olan, gönderen ve yararlanıcı hakkında bilgi sağlanması zorunlu bir gerekliliktir.

AB ile birlikte, Kore güncellenen AML politikalarıyla kripto para aklama gruplarını da hedef alıyor. Yetkililer perakende ve kurumsal yatırımcıları kripto dolandırıcılıklarından korumak için adımlar atarken, küçük kripto işletmeleri de çapraz ateşin ortasında kalıyor.

Haber bültenimize abone olun bedava